24.09.2010 N 1208 |
Міністр | В.П.Цушко |
N |
Назва нерезидента |
Адреса нерезидента |
Сума заборг., тис. од. |
Валюта |
Назва резидента |
Область | Адреса резидента |
Код згідно з ЄДРПОУ |
Тип порушення |
Підстава |
39 | ТОВ "БЕРЕГ" |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 195196, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОЧЕРКАССКИЙ ПР., 47, КОРП. 1, ОФ. 28; ИНН 7806334668 КПП 781601001, ОКПО 79823816; В/СЧ USD- 40702840400000007463; EURO- 40702978000000007463 В ЗАО "ЭКСИ-БАНК", К/С 30101810400000000889 БИК 044030889 |
11,8 | Долар США |
ТОВ "ТД "БАШКОРТОСТАН ТА ТАТАРСТАН" |
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ |
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 29-А |
0032836636 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22- 6016, вх, від 27.02.2010 N 07/11688-10 |
317,4 | Долар США |
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАЛИНІВКА" |
М. КИЇВ |
ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 143/2 ФАКТ. АДР.: 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 12 |
0035690146 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22- 6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10 |
|||
1460 |
Російський рубль вип. 1997 р. |
ПП "ДМИТРІВСЬКИЙ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД" |
ЧЕРНІГІВСЬКА |
17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПИРЯТИНСЬКА, 22 |
36459936 |
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Матеріали ДПАУ вих. від 21.08.2010 N 10342/5/22- 6016, вх. від 26.08.2010 N 07/60681-10 |
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |