- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про скасування та внесення змін до деяких наказів Державного комітету фінансового моніторингу України
1. Скасувати такі накази Державного комітету фінансового моніторингу України:
від 23.06.2006
N 112 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу";
від 01.10.2007
N 169 "Про затвердження Додаткових методичних рекомендацій щодо формування коду виду фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу";
від 09.10.2009
N 143 "Про затвердження деяких Методичних рекомендацій Державного комітету фінансового моніторингу України";
від 18.09.2009
N 132 "Про затвердження Положення про тендерний комітет Державного комітету фінансового моніторингу України";
від 26.03.2010
N 37 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо мінімізації ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
2. Склад робочої групи та напрямки проведення перевірок, затверджений наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2010
N 70, викласти у новій редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України О.Ю.Фещенка.
................Перейти до повного тексту