1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.01.2013 № 36
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 160 від 21.02.2013 № 197 від 27.02.2013 № 245 від 13.03.2013 № 249 від 15.03.2013 № 255 від 15.03.2013 № 256 від 15.03.2013 № 287 від 22.03.2013 № 299 від 25.03.2013 № 352 від 01.04.2013 № 404 від 16.04.2013 № 409 від 17.04.2013 № 410 від 17.04.2013 № 467 від 13.05.2013 № 599 від 10.06.2013 № 669 від 14.06.2013 № 674 від 14.06.2013 № 677 від 14.06.2013 № 756 від 05.07.2013 № 954 від 12.08.2013 № 1016 від 22.08.2013 № 1023 від 23.08.2013 № 1024 від 23.08.2013 № 1325 від 11.11.2013 № 28 від 14.01.2014 № 415 від 14.04.2014 № 445 від 17.04.2014 № 1093 від 12.09.2014 № 1149 від 24.09.2014 № 29 від 19.01.2015 № 187 від 27.02.2015 № 469 від 13.05.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної податкової служби вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 та вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.01.2013 № 36
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ПРАТ "НВП "СІМПЕКС" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 73; Р/Р В КРУ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436 0001032901 7,00 Євро "SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS" НОРВЕГІЯ, KVEMHUSVEIEN 21 P.O. BOX 83, №-2716 HARESTUA, NORDEA BANK NORDE ASA №-0107 OSLO IBAN-N07561770540657 SWIFT-NDEANOKK; ДИРЕКТОР - TROND KOSTVEIT; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № SW-29/2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
2 ТОВ "ЕСІ" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - МАССАЛІМОВ М.М. 0023662169 1,30 Долар СІЛА ТОВ "ZENIT-FARMA SAVDO" УЗБЕКИСТАН, 160050, НАМАНГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НАМАНГАН, ВУЛ. НАВОЇ, 37, КВ. 2, РАХ. 20208000504869325001 У ВАТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК", ДИРЕКТОР - СУЛТАНОВ Ж.; КОНТРАКТ №7/61 ВІД 01.11.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛАРІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 28 від 14.01.2014 )
3 ПП "ЛАРІС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Р. СКАЛЕЦЬКОГО, 40-А; Р/Р У ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", ДИРЕКТОР - ТАРАСОВ Г.М. 0030684630 75,00 Євро "AWL-TECHNIEK B. V." НІДЕРЛАНДИ, NOBELSTRAAT 37, 3846 CE HARDERWIJK, ABN AMRO BANK NV POSTBUS 2059 3500 GB UTRECHT HOLLAND SWIFT: ABNANL 2A IBAN: NL 62ABNA0432637001, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - PIET MOSTERD; КОНТРАКТ №20110233 ВІД 19.10.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВІНПРОМХОЛОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1325 від 11.11.2013
)
4 ТОВ "ВІНПРОМХОЛОД" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЧЕХОВА, 56; Р/Р У ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 302429; ДИРЕКТОР - НОВОГРЕБЕЛЕЦЬ О.В. 0035599550 8,99 Долар США OU "MOK" ЕСТОНІЯ, REG. NR 10008675 KMRK EE 100467336 VOISTE 86501, TAHKURANNA VALD PARNU MAAKOND; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬОВА МАРИНА. БАНК - SEB PANK, IBAN: EE 101010220007476025 USD, BIC: EEUHEE2X; КОНТРАКТ №1/11 ВІД 01.03.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ТОТАЛ ТРАНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 599 від 10.06.2013
)
5 ПП "ТОТАЛ ТРАНС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2/69; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НІКОЛІШИН О.Ф. 0036967239 12,40 Долар США ЧП ТУП "СЛАВЯНСКИЙ ОБРЯД" БІЛОРУСЬ, 247840, ГОМЕЛЬСЬКАЯ ОБЛАСТЬ, М. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 92-А; АСБ "БЕЛАРУСЬБАНК", РАХ. № 3012086210046; ДИРЕКТОР - КОЛЕДА Л. Л., КОНТРАКТ №07/11 ВІД 07.11.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
6 ФОП САРАНЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 38, Р/Р У ВФ ПАТ "УКРІНБАНК" 2391711399 3,60 Євро "KAYA CILA LAKE MOBILYA DEK.SAN.TIC.STI." ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI ORGANIZE SAN. BOLG.CEVRE SAN.SIT. 12 BLOK № 25/1. BASAHSEHIR-ISTANBUL; BANK: YAPICREDI BANKASI, TUMSAN SB. IBAN NO: TR 420006701000 000085312976. ДИРЕКТОР - Ф. КАЙА; ДОГОВІР № 19/12 ВІД 19.12.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДП "КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ЛІСГОСП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 756 від 05.07.2013
)
7 ДП "КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ЛІСГОСП" ВОЛИНСЬКА 44500, М. КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 42; Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОЛІСНИКОМ Р.Б. 0000991568 5,70 Євро "LACKNER & MEYER GMBH" АВСТРІЯ, A-4810, GMUNDEN, TRAUNSTEINSTRASSE, 47; UID NUMMER ATU 30131407 BANKVERBINDUNG IBAN DE 138610541 AT 292081509100013291 BIC STSPAT2G, ДИРЕКТОР - WALTER MEYER; КОНТРАКТ №2-КК ВІД 25.05.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХНІКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 160 від 21.02.2013
)
8 ТОВ "АГРОТЕХНІКА" ВОЛИНСЬКА 43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, Д. 11, ФАКТ.: 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, Д. 47, АСС. PJSC VTB BANK KIEV, SEPARATION "LUTSK REGIONAL MANAGEMENT"; ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ СЕРГІЙ 0021750952 91,80 Долар США "TDINVESTMENT SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 20-460 SZCZEBRZESZYN, BRODY MALE, 26. КЕРІВНИК - МАРЕК БОНК. KONTO DEUTCHE BANK PBC S.A. O/LUBLIN 42 1910 1048 2305 5200 2740 0003 SWIFT: DEUTPLPK; КОНТРАКТ №03/11/2011 ВІД 03.11.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
9 ПП "АЛЬТУРА" ВОЛИНСЬКА 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О. 0031670566 1,20 Євро "OKASKO ООО" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ID: 24712850, UST-ID: CZ24712850, PRAG-ZBRASLAV ZBRASLAV ZU KRNOV 630, 15600 PRAG; KONTONUMMER: 2106300430, BANK: UNICREDIT BANK, CODE 2700, IBAN: CZ5127000000 002106300430, SWIFT: BACX CZ PP. ДИРЕКТОР - АЛЕКСЕЙ АНТРОПОВ; КОНТРАКТ № 30/280911 ВІД 28.09 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
2,10 Євро "VILLUS KUKANAUSKAS" НІМЕЧЧИНА, EILSER MASCH 10, D-30419 HANNOVER; ДИРЕКТОР - VILLUS KUKANAUSKAS; VTB BANK AG, FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, НОМЕР СЧЕТА: 0104644398; КОНТРАКТ № 29/270911 ВІД 27.09.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
3,35 Євро "EINZELUNTERNEHMER, LEONHARD BRINKEL" НІМЕЧЧИНА, LAURE STRASSE, 44, 48431 - RHEINE; VTB BANK AG FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0104644398; ДИРЕКТОР - LEONHARD BRINKEL; КОНТРАКТ № 37/210312 ВІД 21.03.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
3,29 Євро "FEUER&FLAMME HOLZBRENNSTOFFE VRESTPOSTEN GMBH" НІМЕЧЧИНА, ALTE ZIEGELEI D-24594 HOHENWESTEDT. VTB BANK, AG FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0104644398, ДИРЕКТОР - MANFRED HANSEN; КОНТРАКТ № 39/210312 ВІД 03.07.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
10 ТОВ "ВОЛИНСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ" ВОЛИНСЬКА 45400, М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" ВОЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НОВОВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - ШУМІН З. 0033211353 3815,50 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ИНКОМКРАСТ" БІЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ 2, КОРП. 2; Р/С 3012210705001 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", МФО 153001270, Р/С 16003500000001 ЗАО "АЛЬФА-БАНК" Г. КИЕВ, SWTFT-ALFA UA UK.; ДИРЕКТОР СТРАПКО С. М.; КОНТРАКТ №79-10 ВІД 14.09.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
11 ТОВ "ФОРЕСТ ТД" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ МОЛОДІ, 4, КВ. 162; Р/Р У ПАО "УКРСОЦБАНК", МФО 300023. ДОВІРЕНА ОСОБА - САВРУК ТАРАС 0034928549 3,30 Євро UAB "JUKARAS" ЛИТВА, LITHUANIA. MANTO ST. 2. LEPU 1 KLAIPEDA; КЕРІВНИК - ПОВИЛАС ТУРКУС. Р/С LT 624010044200050475, АО БАНК "DNB NORD", КОНТРАКТ №А-43.2011 ВІД 18.05.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
12 ТОВ "АЛЬФА-МАГІСТРАЛЬ" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, Д. 33; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАЛАБАНІ ОЛЕКСАНДР 0037068127 2,30 Євро "MANDENS BIOBRANDSEL A/S" ДАНІЯ, SKIVEVEJ 185, HVAM-7500 HOLSTEBRO; BANKKONTO: 76702069529, SWIFT: RINGDK22. КЕРІВНИК - ERIC MADSEN; КОНТРАКТ № 12/08/11 ВІД 11.08.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
2,30 Євро "SIA COMMERCIAL PLANET" ЛАТВІЯ, LV 10-11 RIGA, DZIRNAVU 87-307. DEXIA BANK, IBAN: LU350028189065255900, SWIFT: BILLLULL. ДИРЕКТОР - РАБЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА; КОНТРАКТ № 13/05/10 ВІД 13.05.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
2,1 Євро "HD NATURPRODUKTE" НІМЕЧЧИНА, 26160 BAD ZWISCHENAHN, LANGEBRUGGER STR.3; КОНТРАКТ № 25/11/11 П-Б ВІД 25.11.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФІРМА КОНТИНЕНТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1024 від 23.08.2013
)
13 ПП "ФІРМА КОНТИНЕНТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВА, 31, В/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", М. КИЇВ, МФО 319092; ДИРЕКТОР - АРТЕМЕНКО Г.П. 0019142547 2174,72 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАО "ВОСХОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 134, ОГРН 1077759402874, ИНН 7705806498, КПП 504301001, ОКПО 82509650; Р/С 40702810640400001723 ОАО "СБЕРБАНКА РОССИИ", Г. МОСКВА, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР ЄГОРОВ В. В.; КОНТРАКТ №292И ВІД 01.10.2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІСТА-ЦЕНТР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1023 від 23.08.2013
)
14 ПАТ "ІСТА-ЦЕНТР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 30; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 305675, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БІЛИЙ О.П. 0023073489 115,38 Долар США ООО "АГУТИ" БІЛОРУСЬ, 220094, Г. МИНСК, 2-Й ВЕЛОСИПЕДНИЙ ПЕРЕУЛОК, 30/214А, Р/С № 3012002516011 В ОАО ЦБУ "ПРИОРБАНК", COMERZBANK AG, GERMANY, Р/С 1750000115690101 USD, SWIFT: COBADEFF Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
15 ПРАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ТИКВИ, 3. В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ, МФО 305813. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПОЛЯКОВ С. О. 0030866547 99,80 Долар США АО "КОКМАЙСА" КАЗАХСТАН, 050043, М. АЛМАТИ, М-Н МИРАС, 188. БАНК. РЕКВ.: РНН 600 900 174 240, БИН 010 540 000 356, IBAN KZ6494800USD22030060, "EURASIAN-BANK" JSC, SWIFT: EURIKZKA. ДИРЕКТОР АГАБЕКОВ Б. М. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
37,1 Долар США АО "СОКОЛОВСКО- САРБАЙСКОЕ ГОРНО- ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111500, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 26, РНН 391900000016, БИН 920240000127; Р/С KZ4194802RUB22030000 В ФИЛИАЛЕ №2 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" Г. РУДНЫЙ; ДОВІРЕНА ОСОБА КАЛИВАЧ ОЛЕНА; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № С11/0100 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 05.03.2013 № 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 № 07/27900-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПРАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1093 від 12.09.2014 )
16 ПРАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 54-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305299; ДИРЕКТОР ПЕРЦЕВ Ю. О. 0033717202 154,02 Євро ООО "ГАБИКОМ-ВОСТОК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105005, Г. МОСКВА, АПТЕКАРСКИЙ ПЕР. 4, СТР. 1, ОФ. 403, ИНН 7701868976, КПП 770101001, Р/С 40702810040170515501 В ОВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 044583119. ДИРЕКТОР КОЗЛОВ О. Я.; КОНТРАКТ ВІД 12.10.2010 № 12/10-01ЕХР Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
17 ТОВ "ДІМЕТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2, В/Р У ПАО "АКТА БАНК", МФО 307394, ДИРЕКТОР - ШУМКІН О.В. 0035339435 30,50 Євро "COLMAR S.P.A." ІТАЛІЯ, 45031, ARGUA POLESINE, VIA NAZIONALE ADRIATICA 539/539 ANGOLO VIA PROVINCIALE EST. 1791; BANCA DELLA MARCA, FILIALE DI VITTORIO VENETO, ABI 07084 CAB 62191 C/C 026002710542, CODICE IBAN: IT 92 M 07084 62191 026002710542, SWIFT/BIC: ICRA IT RR U40; ДИРЕКТ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 255 від 15.03.2013
)
18 ТОВ "МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС" ДОНЕЦЬКА 87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМ. ЛУНІНА, 14; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВЕРГУН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 0025577841 1,70 Долар США ООО "PORTWELL" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. РАБОЧАЯ, 2-А, ДОГОВІР Б/Н ВІД 06.10.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
19 ТОВ "ДОННА Н" ДОНЕЦЬКА 83003, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАРПИНСКОГО, 24, В/Р У В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ДОВІРЕНА ОСОБА - ТИМОФЕЕВА.Г. 0035832973 8,60 Долар США ООО "ЛЕКО 2007" ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 6, ИНН 245602334; БАНК: АО "БАНК ГРУЗИИ" SWIFT: BAGAGE22, Р/С 212941000, ДОВІРЕНА ОСОБА КОБА ТАРИЕЛАДЗЕ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
20 ФОП МХЕЯН ЕГОР СЕРЖИКОВИЧ ДОНЕЦЬКА М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АНДРІЯ ЧУМАКА, 112; В/Р В ДОНЕЦЬКОМ КБ "ПРИВАТБАНК" 3089416457 33,70 Долар США "MERT PAKETLEME AMBALAJ SANAYLL TICARET" ТУРЕЧЧИНА, BAGLAR MEVKII CAKILKOY CATALCA ISTANBUL, TUMSAN IKITELLI ISTANBUL ACC: 43536209 USD; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СЕНОЛ МЕРТ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 19/10/2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
21 ПП "ПРИВАТ ЛІС СЕРВІС" ЖИТОМИРСЬКА 11100, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. МОЖАРИ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЖИТОМИР, МФО 311744, ДИРЕКТОР - ГРИШНЮК В.П. 0037260268 13,80 Долар США "YALCIN GIDA ITH IHRACAT SAN LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MH KUMURU YOULU UZERI 1 KM FATSA/ ORDU; NUMBER 9310051573, YAPIKREDI BANKASI AS, CITY AND KOD: FATSA/518 KOD USD ACCOUNT/IBAN NO: TR 410006701000000085242863, ДИРЕКТОР - ISMAIL YALCIN; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2011 № 3/ПЛС Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
22 ПП "ПОЛІССЯ- ЛІСПРОМСЕРВІС" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А 0037321021 15,61 Євро "GRJLL-IMPEX" SF.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE.SIELUN, 4А; КОНТРАКТ №1 ВІД 04.01.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
8,90 Євро "PPHU EXTRANS" ПОЛЬЩА, 38-500, SANOK, UL. SANOCKA, 61, КОНТРАКТ №1 ВІД 10.09.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
23 ФОП СМИРНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА М. МАЛИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 6, Р/Р У ПАТ КБ "ВТБ", МФО 321767 2836907694 3,60 Долар США "DOGAN DIS TICARET" ТУРЕЧЧИНА, KASIMOGLU ISHAM KAT 3 HOPA TURKEY; CAM.05325580507, БАНК. РЕКВ.: V.D.T.C. NO:16282524134. HOPA AKBANK SB.KD252 HESAP N0:64580; ДОВІРЕНА ОСОБА - ITHALAT-IHTACAT SEVINC KAPCIOGLU, КОНТРАКТ ВІД 19.08.2011 № 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
24 ТОВ "ФАКТОР ТОЙС" ЗАКАРПАТСЬКА ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 36 0032637320 1,79 Євро "MECH-TECH" ESTABLISHMENT" ЛІХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE 35, LI-9494 SCHAAN; БАНК. РЕКВ.: LI 39088100000229984 AB LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG, SWIFT: BLFLLI2X; КОНТРАКТ №01/12-2009 ВІД 01.12.2009 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
25 ТОВ "БІО-НОВІС" ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДИЙДА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1; Р/Р В ПАТ "ФОЛЬКБАНК"; ДИРЕКТОР - САБОВ С.С. 0036831834 77,41 Євро "PETRO ES FIA KFT" УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA SOLYOM UT. 12 ADOSZAM 203367869-2-15 CEGSZAM 15-09-077633 BANKI SZAMLA SZAM K & H 10404405-5052266584-5571017; ДИРЕКТОР - PETRO ZOLTAN; КОНТРАКТИ № 05/2011 ВІД 05.09.2011 ТА № 06//2011 ВІД 25.10.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
26 ФОП ГАРМАЗА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПЛЯЖНА, 30/3, КВ. 6; В/РВ ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. УЖГОРОД 2753022198 17,36 Долар США "OLCSVAYI ES TARSA KFT" УГОРЩИНА, 3950 NAPKOR POCSI U. 46/A, MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM HU 14212871-2-1513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТ №5/2011 ВІД 01.07.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
27 ТОВ "ГРІНВУД УКРАЇНА" ЗАПОРІЗЬКА 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГАВРИЛОВА, 5, КВ. 170; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - НЕТЯГА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 0037056478 25,06 Євро "ALL WOOD LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), HK, WAN CHAI, 16, HENNESY ROAD, 15/F, EFFECTUAL BUILDING; БАНК. РЕКВ.: BANK AIZKRAUKLES BANK JSC, LATVIA, LV45AIZK0 0000 1032 1709, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ №23/09-11 ВІД 15.09.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
28 ПП "ЗОЛОТІ ВОРОТА" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. КРЕХОВИЧІ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 11; Р/Р В ПАТ "ПЛЮС БАНК", МФО 336310 (НОВА НАЗВА ПАТ "ІДЕЯ БАНК"); ДИРЕКТОР ФЕДОРОВИЧ Ю.Ю. 0024687774 4,72 Євро "SIA TMBEREX" ЛАТВІЯ, DAUGAVGRIVAS 83, LV-107, RIGA; КОНТРАКТ №01/09/10 ВІД 01.09.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
3,37 Євро OOO "DGR" ЛАТВІЯ, CZUCZI DUNALKA LV 42101002022; КОНТРАКТ №01/01/2011 ВІД 20.01.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ЛІСОВА КОМПАНІЯ "ЛАВАНДА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 29 від 19.01.2015 )
29 СП ТОВ "ЛІСОВА КОМПАНІЯ "ЛАВАНДА" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. Й. СЛІПОГО, 28; ФАКТИЧНА - М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ОРЕНШТАЙНА, 15; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЛАДИЖЕНСЬКИЙ П.Є. 0031656159 36,90 Євро "ARESPAN BROCCA S.R.L." ІТАЛІЯ, PIAZZA 1 MAGGIO, 1, 14047 MOMBERCELLI, ДИРЕКТОР - ВАЛЬТЕР АРЕСКА; КОНТРАКТ №1-AB-L ВІД 01.10.2009 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
30 ТОВ "СМЕРЕКА СЕРВІС" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 78700, СМТ ВЕРХОВИНА, ВУЛ. ФРАНКА, 8; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР ПРОЦЮК В.В. 0035293621 6,09 Долар США OOO "ARZAR" ВІРМЕНІЯ, CITY EREVAN, ST. ZAKIAN PROULOK, D.I, KV. 44; BANK: "HSBC", CITY EREVAN, ACC. 003.096641101, KOD 0250872; ДИРЕКТОР ГУСПАРІЯН А. М.; КОНТРАКТ №7 ВІД 27.09.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
31 ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОДІНВЕСТ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/2; ДИРЕКТОР МАТУЛЬСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2011 № 15/03-11 0036169933 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
32 ТОВ "БАГАТСТВО ЗАКАРПАТТЯ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАГВІЗДЯ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 6; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР ДВОРСЬКИЙ Р.В. 0037529773 17,10 Долар США "NEQAM" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. О. КЕРІМОВ, 68/70; SBERBANK, RUSSION FEDERATION, MOSKOW, SWIFT: SABR RU MM, B/P 30111840100000000235 USD, 30231810900000000235 RUR; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А.; КОНТРАКТ №2-10 ДР ВІД 28.09.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
33 ФОП ДОСЯК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХІВ, ВУЛ. ГУЗІЇВСЬКА, 12/2; Р/Р В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805 2897714937 2,94 Євро "WOODER PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE" ПОЛЬЩА, 63-100 SREM, FREDERIKA CHOPIN STR 4/91. NIP 785-160-09-62, REGON 300086104, КОНТРАКТ №1 ВІД 14.09.2009, ДИРЕКТОР - MARCIN NIEWINSKI; КОНТРАКТ №1 ВІД 14.09.2009 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
34 ТОВ "СТОЛЯРНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" КИЇВСЬКА 7263, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ФЕНЕВИЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25-А; Р/Р У КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ІВАНІВСЬКЕ ВІД-НЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ., МФО 321842, ДИРЕКТОР - БОРИСОВА Л.В. 0033011103 4,08 Долар США "ASSIST SOLUTION LTD" СЕЙШЕЛИ, VICTOERIA 103 SHAM PEHG TONG PLAZA CERTIFICATE № 059596; ДИРЕКТОР: ШЕНТЮРК ЮДЖЕЛЬ; REGISTRATION NUMBER LV80 AIZK 0000 0103 2098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA"; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2010 № 29/06 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "РАНГОЛІ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 245 від 13.03.2013
)
35 ТОВ "РАНГОЛІ" КИЇВСЬКА 8324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 21; Р/Р У КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. КИЄВІ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АМІТ МІШРА 0035866777 213,00 Долар США "CREATING BIOTEC LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 122-126 TOOLEY STREET, LONDON SEI 2TU; A/C NO. LV10 MULT 1010 6006 50010, JOINT STOCK COMPANY MULTIBANK (SMP BANK), RIGA, LATVIA, SWIFT: MULTLV2X, УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ТЕТЯНА ГОЕЛ, КОНТРАКТ №RNG-PB/03 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
36 ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР" КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. АВТОЛЮБИТЕЛІВ, 5, Р/Р У ВІДДІЛЕНІ ВАТ "ВІЕЙ БАНК", МФО 380537 0000292155 45,00 Євро "METSO MINERALS TAMPERE OY" ФІНЛЯНДІЯ, LOKOMONKATU 3, FIN-33100, TAMPERE; Р/Р № 233318-19707 В NORDEA BANK FINLD, IBAN FI56-233318-000-19707; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - РОБЕРТО КВІНТЕРО, КОНТРАКТ №MM-TAMPERE/2007-27/UA ВІД 12.07.2007 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
37 ТОВ "ХІМВІСКПРОМ" КІРОВОГРАДСЬКА 28022, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. КОМІНТЕРН; ПОШТОВА: 28000, М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 91, Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КУШНІР О.В. 0023690792 6,90 Долар США "NEXUS BUSINESS MARKETING" LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 351,10 CREAT RUSSELL STREET, LONDON WC1 B 3BQ, REG. NO. OC34494; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО В. Н. БАНК: AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, SWIFT: SNORLT22 ACC. LT870075800124467466 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
38 ТОВ "МЕТСЕРВІСГРУП" КІРОВОГРАДСЬКА ГОЛОВАНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4; Р/Р У КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. КІРОВОГРАД 0036654528 475,20 Євро "SYSTEM TRADE GMBH" НІМЕЧЧИНА, PROF.-BIER-STRABE, 46, D-34454 BAD AROLSEN, GOMMERZBANK KASSEL KONIQSPLATZ 32-34 SWIFT: COBADFFF520 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
39 ФОП БОНДАРЕНКО А. Д. КІРОВОГРАДСЬКА М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ПОПОВА, 18, КОРП. 3, КВ. 6; Р/Р У ФІЛІЇ ВАТ "ОЩАДБАНК" У М. КІРОВОГРАДІ, МФО 323475 2145123281 16,50 Долар США ТОВ "ДАРСАТ-ПТК" КАЗАХСТАН, 48009, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ТОЛЕБИ, 221/82, РНН: 600700172533, Р/С 17070312 А АО ДБ КЗИ БАНКУ МФО 190501885 ОКГЮ 19978895; ГЕНДИРЕКТОР БАЙМАГАМБЕТОВА Т. А.; КОНТРАКТ №23 ВІД 30.03.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТЕХ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 445 від 17.04.2014 )
40 ПП "ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТЕХ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38; ДИРЕКТОР - КОСІЛОВ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ 0032538804 609,00 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "СЦ "ТЕХНИКА-СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 100, КВ. 71, ОКПО 366101001, ИНН 3663048669, Р/С 40702810000000001916 В ОАО БАНК "ЮГО-ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2009 № 07/03/09 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
330,10 Російський рубль вип. 1997 р. ТОО "MASHIDA" (ТОО "СЕВТЕХАГРО") КАЗАХСТАН, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 2, Р/С 021160044 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК" Г. АЛМАТЫ; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009 № 02/01/09 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 409 від 17.04.2013
)
41 ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО" ЛУГАНСЬКА 91021, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЖЕЛЄЗНОДОРОЖНАЯ, 61; ДИРЕКТОР - КАБАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 0032742717 220,00 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО- СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МАЛЮГИНОЙ, 131; ИНН 6164234136, КПП 616401001, ОГРН 1056164087077, Р/С 40702810415100008200 В ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА, БИК 044525201; ДИРЕКТОР ЯЦЕНКО В. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.07.2011 Б/Н Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 410 від 17.04.2013
)
42 ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС" ЛУГАНСЬКА 94520, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. К. МАРКСА, 9; Р/Р У ЛУГАНСЬКА ФАБ "УКРГАЗБАНК"; ДИРЕКТОР - ДРАШКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 0035367792 2,60 Долар США "WOLTON LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6А, VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, ALDERMASTON READING, BERKSHIRE RG78PA, BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK ESTERREICH AG, SWIFT: RZBAATWW, ACC. 70-55.047.617 БАНК-ОТРИМУВАЧ: TRUST COMMERCIAL BANK, RIGA, SWIFT: KBRBL V2X LV06 KBRB 1111 2135 6900 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1016 від 22.08.2013
)
43 ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 82; Р/Р В ЗАХІДНЕ ГРУ "ПРИВАТБАНК", М. ЛЬВІВ; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БАРАДНИЙ БОГДАН СТЕФАНОВИЧ 0000152388 2000,00 Євро "HALDOR TOPSOE A/S" ДАНІЯ, NYMOLLEVEJ 55, DK-2800, LYNGBY; ACC. 0890 3014424, HTAS, HANDELSBANKEN AB, COPENHAGEN CITY BRANCH, SWIFT: HANDDKKK, IBAN: DK8208900003014424; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 18.06.2008 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
44 ТОВ "МЕТАЛІК-КОМПЛЕКТ" ЛЬВІВСЬКА 79066, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 301; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР ВІТЮК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ 0025548673 187,00 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАО "АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД" БІЛОРУСЬ, 213004, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. ШКЛОВ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 33, УНН 790376608, ОКПО 293468607; ДИРЕКТОР ПРОКОПЕНКО Г. И; БАНК ЗАО "ТРАСТБАНК", ЦБУ № 08/01, КОД МФО 153001288, Г. МОГИЛЕВ, Р/С 3012618535019; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010 № Б-01 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
45 ТОВ "КВК-ЕСКО" ЛЬВІВСЬКА 81146, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДБЕРІЗЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52; Р/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - КІНДЗЕР Я.Р. 0033337629 48,80 Долар США ЧП РАДИВОНИК ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 4/47, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 30.04.2010 № 025195, ВИДАНО АДМІНІСТРАЦІЄЮ ОКТЯБРСКОГО Р-НА Г. ГРОДНО, УНН 590993498, Р/С 3013000006561 В ФИЛИАЛЕ № 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД БАНКУ 752, МФО 152101752; ДОГОВІР ВІД 14.05.2010 № 17/04-10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
4,70 Долар США ЧП СТАЛЬБОВСЬКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. СКИТЕЛЬ, УЛ. ЛУГОВАЯ, 73-А, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 18.01.2007 № 030882, УНП 590160977; Р/С 3013251320017 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", ДОГОВІР ВІД 22.10.2007 № 22/10-07 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
34,40 Долар США ЧП ГУРБАНОВ ЗАКИР МАГОМЕД ОГЛИ БІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, ИНДУРССКОЕ ШОССЕ, 6-149, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 02.11.2001 № 003056, УНП 590563541; Р/С 3013251470013 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", КОД БАНКА - 152101705; ДОГОВІР ВІД 28.03.2007 № 28/03-07 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
46 ТОВ "ГЛОБАЛДРЕВЕКС" ЛЬВІВСЬКА 81083, ЯВОРІВСЬКИИ РАЙОН, С. ДОМАЖИР, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 611; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325365; ДИРЕКТОР СОРОЧИЧ М.І. 0037497129 31,25 Злотий "GLOBALDREWEX" SP ZO.O." ПОЛЬЩА, 02-672, WARSZAWA, UL DOMANIEWSKA 47/10, NR KRS 0000387076, NIP 5213605095, REGON 142948140; ПРЕЗИДЕНТ JACEK SNIADA; КОНТРАКТ №1/2011 ВІД 15.06 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
47 ТОВ "В В ХОЛДІНГ" М. КИЇВ 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК / ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 15/4, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б; Р/Р В ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498; ДИРЕКТОР - БЛОШКО МИКОЛА 0014340722 1391,10 Долар США "SKILTON TRADING CORP" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA; BANK CREDIT SUISSE MONAKO, SWIFT CRESMCMX, IBAN MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164. КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
48 ДП "МІЛКІЛЕНД УКРАЇНА" М. КИЇВ 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ДИРЕКТОР РЕКОВ В.В. 0024255176 104,00 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "КОМПАНИЯ БРАВО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603127, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. КОНОВАЛОВА, 12, ИНН 5262120209, КПП 526301001; Р/С 40702810542070002852 В ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНК РФ СОРМОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6652 БИК 042202603. ДИРЕКТОР ЛЕБЕДЕВ А. И.; КОНТРАКТ №308 ВІД 24.09.2009 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
49 ТОВ "ЮНІБРАЗКО" М. КИЇВ 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 2. ДИРЕКТОР - СМІРНОВ ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2001 № 3/DG 0024380533 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
50 ПП "ЕКСПОСЕРВІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 40-Б; Р/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249); ДИРЕКТОР ЗОТОВ І.В. 0025403408 21,62 Долар США "ORIENTAL EXPO SERVICES(BEIJING) LTD" КИТАЙ, ROOM 606,6/F, RICHEN INTERNATIONAL CENTR, № 13, NONGZHANGUAN SOUTH STREET, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING; BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, BANK OF CHINA № 6 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТЕСПРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 249 від 15.03.2013
)
51 ТОВ "ТЕСПРО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. В. КАСІЯНА, 2, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С.О. 0030675516 12,63 Долар США "BEIJING CONDOR-TESKO MEDICAL TEHNOLODGY CO.LTD" КИТАЙ, 47 # YONG AN ROAD, CHANGPING SCIENCE PARK, BEIJING; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA BEIJING MUNICIPAL BRANCH, CHANGPING SUB-BRANCH; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - MAGGIE SHAO; КОНТРАКТ ВІД 05.11.2010 № 05/11/TESCON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
52 ТОВ "ШАТЛ ЛТД" М. КИЇВ 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6-А. ДИРЕКТОР - БАЖЕНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 20.07.2006 № ПК-30266 0031405561 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
53 ТОВ "СВІТ-МАРКЕТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8-А; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 6-А. КВ. 616; В/Р В АТ "СВЕДБАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300164; ДИРЕКТОР КОЛОТУН Н.Є. 0032376081 432,90 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАО "ПРОМСТАЛЬ- КОНСТРУКЦИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 101, ОФ. 201, В/Р 40702810901380000130 В ОАО "МДМ БАНК", ДИРЕКТОР ЩЕРБАК О. П.; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2011 № 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
54 ПП "УКРТАРА" М. КИЇВ 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29. ДИРЕКТОР - КУЧЕРУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, КОНТРАКТ ВІД 27.12.2005 № 115Т-Г 0032554632 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
55 ТОВ "СПОРТЛЕНД УКРАЇНА" М. КИЇВ 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 3. ДИРЕКТОР - АБДУЛЛАЄВ ГОШГАР САХІБ ОГЛИ 0033939193 219,74 Євро "SPORTLAND SIA" ЛАТВІЯ, A.DEGLAVA 50, RIGA, LV 1035 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12

................
Перейти до повного тексту