1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.12.2013 № 1562
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 106 від 06.02.2014 № 110 від 07.02.2014 № 159 від 13.02.2014 № 167 від 14.02.2014 № 186 від 19.02.2014 № 214 від 26.02.2014 № 239 від 28.02.2014 № 249 від 04.03.2014 № 252 від 04.03.2014 № 254 від 04.03.2014 № 255 від 04.03.2014 № 271 від 07.03.2014 № 302 від 12.03.2014 № 308 від 13.03.2014 № 415 від 14.04.2014 № 439 від 17.04.2014 № 442 від 17.04.2014 № 454 від 17.04.2014 № 467 від 18.04.2014 № 474 від 22.04.2014 № 479 від 22.04.2014 № 488 від 23.04.2014 № 585 від 22.05.2014 № 591 від 22.05.2014 № 592 від 22.05.2014 № 593 від 22.05.2014 № 649 від 04.06.2014 № 672 від 10.06.2014 № 699 від 17.06.2014 № 706 від 18.06.2014 № 707 від 18.06.2014 № 710 від 18.06.2014 № 749 від 27.06.2014 № 765 від 02.07.2014 № 1099 від 12.09.2014 № 1344 від 14.11.2014 № 1380 від 25.11.2014 № 1383 від 25.11.2014 № 51 від 26.01.2015 № 187 від 27.02.2015 № 513 від 21.05.2015 № 955 від 11.08.2015 № 1224 від 29.09.2015 № 1530 від 24.11.2015 № 1678 від 15.12.2015 № 162 від 03.02.2016 № 296 від 25.02.2016 № 407 від 11.03.2016 № 789 від 06.05.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13, вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13, вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
25.12.2013 № 1562
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
№ Назва резидента Область Адреса резидента Код згідно з ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстава
1 ДП "ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" АР КРИМ М. ЯЛТА, ВУЛ. РУЗВЕЛЬТА, 3; Р/Р У ПАТ "ЧБРР", М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384577; В. О. НАЧАЛЬНИКА ПОРТУ - ПОПОВ В. П. 0001125591 1,30 Долар США "GRANADA LOGISTICS S.A." БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, HEYWOOD HOUSE, SOUTH HILL, ANGUILLA, BRITISH WEST INDIES, ACC. LV95BLIB 3201007039001 "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA, SWIFT: BLIB LV 22; КОНТРАКТ № 22 ВІД 12.03.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
2 ТОВ "КЕРЧХОЛОД" АР КРИМ М. КЕРЧ, ВУЛ. ЦЕМЕНТНА СЛОБОДКА, 49; Р/Р У АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ГЕНДИРЕКТОР - МЕЛЕШКО В. В. 0005397189 1280,00 Російський рубль вип. 1997 р. ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВІДОЦТВО ОГРНИП СЕРІЯ 32 № 001741576 ВІД 22.10.2010, ІПН 591606619602, ОГРН 310325629500142, Р/Р 40802810205000000808 У ФІЛІЇ ВАТ "БАНК СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" В М. БРЯНСЬК, БІК 041501772, КОНТРАКТ № 0/1 ВІД 01.08.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 706 від 18.06.2014 )
3 ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" АР КРИМ 96002, М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1; В/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ШМЕЛЬКОВ В. В. 0005444546 170,00 Долар США СЗАО "ГОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД" БІЛОРУСЬ, 247045, М. ГОМЕЛЬ, Г. П. КОСТЮКОВКА, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 25, К. 2; КОД ОКПО 293126543000, Р/Р 3012206690036 (БЕЛ. РУБЛІ), Р/Р 3012206695015 (ДОЛ. США), КОНТРАКТ № 40003180 ВІД 02.12.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/93523-13
4 ТОВ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "ПОРТО-МАРЕ" XXI" АР КРИМ 97500, М. АЛУШТА, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20/2; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" ТА АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - БИЧЕНКОВ М. Е. 0013795277 112,50 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ТЭНГРИ-ТУР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664075, М. ІРКУТСЬК, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 249, ОФ. 225, ОГРН 1043801541464, ІПН 3811081373, ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО Т. М.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2011 № 389 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕРГО-СТІЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014
)
5 ТОВ "ЕРГО-СТІЛЬ" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 41/4; Р/Р У Ф КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЮХИМЕНКО С. Б. 0034308893 11,10 Долар США "KVS EXPORTERS SDN. BHD." МАЛАЙЗІЯ, NO. KN 1-7, 1ST FLOOR, JALAN ISMAIL, 84000 MUAR, JOHOR DARUL TA'AZIM, BANK: HSBC MALAYSIA BERHAD MUAR BRANCH, AC. 312-161557-725, SWIFT: HBMBMYKL; ДИРЕКТОР - MR. SEELAN A/L MATHAVEN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
6 ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО СТРОЙ" АР КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. САМОКІША, 10-А, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДИНА О. О. 0034416340 15,20 Долар США "AKER MH AS COMPANY" НОРВЕГІЯ, SERVICEBOX 413, 4604 KRISTIANSAND, DEN NORSKE BANK, ACC. NO 7058.06.91909; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. GEORGE TAGGART; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2012 № 001 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
7 ПП "КЕРЧЕНСЬКА СУДНОРЕМОНТНА ВЕРФ "ФРЕГАТ" АР КРИМ 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. 2-ОЇ П'ЯТИРІЧКИ, Б. 11; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ (МФО 300012) ТА У ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" (МФО 324742); ДИРЕКТОР - АРТЕМОНЕНКО В. В. 0036951742 267,97 Російський рубль вип. 1997 р. ИП ДЕМЧЕНКО АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІПН 235203841041, ОГРН 304235208900090, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСЬКИЙ РАЙОН, М. ТАМАНЬ, ВУЛ. ФАНАГОРІЙСЬКА, 27; Р/Р 40802810330030100252 У ВОБ № 1803 М. ТЕМРЮК, БІК 046015602, КОНТРАКТ № 26-06/2012 ВІД 26.06.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
8 ПАТ "ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО"		 ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 2; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - КАСІЧ Ю. П. 0000130694 204,40 Євро "IMEX ENERGO" SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА, RZESZOW, UL. PRZEMYSLOWA 14, 35-105; REGON № 651542435; ACC. PL19249000050000460054137530 В ALIOR BANK S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬ ПРОЦИШИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2011 Б/Н Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ - ФІРМА "АЗИМУТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014
)
9 ТОВ - ФІРМА "АЗИМУТ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 69; Р/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" У М. ВІННИЦІ; ДИРЕКТОР - БАБІЙ С. А. 0013319909 4,50 Євро "PRONAR" SP. Z O.O." ПОЛЬЩА, UL. MICKIEWICZA 101 A. NAREW; "BANK MILLENNIUM S.A." PL. 73116022020000000153128249, ДИРЕКТОР - СЕРГИУШ МАРТИНЮК, КОНТРАКТ № ЕНЕ/008002850/2012-118 ВІД 19.11.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГАССІБ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 51 від 26.01.2015 )
10 ПП "ГАССІБ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 28; Р/Р У ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК"; ДИРЕКТОР - ГАССІБ КАМАЛЬ МІШЕЛЬ 0020095406 13,89 Долар США "KLUDI R.A.K LLC" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P. O. BOX: 6679, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH, БАНК HSBC BANK MIDDLE EAST, SWIFT: BBMEAEADRKS, PAX. 061-107827-100; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.01.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 254 від 04.03.2014
)
11 ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" ВІННИЦЬКА ЖМЕРИНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВКА; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - УСИК К. Є. 0031398448 4,30 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ТРАНС-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620146, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. АМУДСЕНА, 52, КВ. 69 16; ФКБ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ЛУКИНА О. В.; КОНТРАКТ № 240712 ВІД 24.07.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
97,60 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ГСП - ТРЕЙД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117152, М. МОСКВА, ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ, 8, КОРП. В, ОФ. 16; ФІЛІЯ ВАТ "АТБ" М. МОСКВА; ДИРЕКТОР - ДУБРОВСКИЙ А. В.; КОНТРАКТ № 010312 ВІД 01.03.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР-ФУД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 186 від 19.02.2014
)
12 ТОВ "ІНТЕР-ФУД" ВІННИЦЬКА М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571 0035438742 75,30 Долар США "SENORITA INTERNATIONAL FOR COMMERCE AND INDUSTRY" ЄГИПЕТ, 11 EL ABOUR BLDGE, HELIOPOLIS CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK OF EGYPT EL-SABTIA BRANCH, BANK ADD:50 EL SABTIA BOLAK.CAIRO, SWIFT: CIBEEGCXO45; ACC. 4550300802; КОНТРАКТ № IТ-02 EG ВІД 08.12.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
23,80 Євро "LTD "INMERO" SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА, JASTRZEBIE -ZDROJ, UL. KILINSKIEGO, 13; NIP 6332112732, REGON 278326358, ING BANK SLASKISA, IBAN: PL 68105016051000009069010206, SWIFT: INGBPLPW, ГЕНДИРЕКТОР - ДАМИАН РИДЗОН; КОНТРАКТ № PL/6332195126/09012013/2 ВІД 09.01.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
88,00 Долар США "ALFARAH INTERNATIONAL FOR GRAINS TRADING CO" ЙОРДАНІЯ, YORDAN-AMMAN P.O.BOX 950950 AMMAN 11195; ГЕНДИРЕКТОР - НАБУЛЬСИ АБДЕЛСАЛАМ; КОНТРАКТ № 324 ВІД 16.05.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
13 ФОП ВЕЛКОВА ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. РИЛЬСЬКОГО, 3-А/21, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 2691406503 42,50 Долар США "YALCIN ORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD STI" ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLIKOYU 41490 GEBZE/KOSAELI; ДИРЕКТОР - ХУСЕЙН ЯЛЧИН, BANK: ALBARAKA TURK PATRICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ACC. 655980-2, USD 175958-3; КОНТРАКТ № 0023/12 ВІД 01.06.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВОЛИНЬТОРФ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 749 від 27.06.2014 )
14 ДП "ВОЛИНЬТОРФ" ВОЛИНСЬКА 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р у "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І. М. 0000426302 7,80 Долар США "NORDIS EKO POLSKA SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА, 37-300 LEZAJSK WIERZAWISE 806; BANK BRE BANK S.A, Р/С 54114010100000518443001003; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 112 ВІД 24.03.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
0,03 Долар США "SUPERIOR MARKETS L.P" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA /SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000613806483; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,46 Долар США "BIO-BITOZ KFT" УГОРЩИНА, 5200 TOROKSZENMIKLOS FOLDVARI UTCA 7, CEGJEGYZEKSZAM 16-09-012907 ABOSZAM 23155895216; OTP BANK, BANKSZAMLASZAM: 11745004-20118549; ДИРЕКТОР - НАДЬ ЛАСЛО; КОНТРАКТ № 225 ВІД 19.08.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15,95 Долар США "NORDIS-POLSKA SP. Z.O.O." ПОЛЬЩА, 01-330 WARSZAWA, UL. MERY 8; BRE BANK S.A., SWIFT BREXPLPV; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 37 ВІД 16.01.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,00 Євро "SUPERIOR MARKETS L.P" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA /SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000613806483; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО-ВЕСТ К" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 308 від 13.03.2014
)
15 ТОВ "АГРО-ВЕСТ К" ВОЛИНСЬКА 43018, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТЕПОВА, 78, ФАКТ.: 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8-А; В/Р 26005202663, SWIFT: AVAL UA UKLUT, RAIFFAIZEN BANK AVAL; ДИРЕКТОР - МОГОЛЮК М. М. 0021754542 3,50 Євро "P.W. "ORENA" DANIEL ORENCZUK" ПОЛЬЩА, STAWKI 50 GM WLODAWA 22-211; Р/С 86124022491978001030385749 "PEKAO S.A."; ДИРЕКТОР - DANIEL ORENCZUK; КОНТРАКТ № 24/10-12 ВІД 24.10.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
16 СП "УКРАЇНСЬКА БАВОВНЯНА КОМПАНІЯ" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2; Р/Р У ВОЛИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - О. І. МАРТИНЮК 0032144412 12,50 Долар США ЗАО "ОЛИМ ТЕКСТАЙЛ" ТАДЖИКИСТАН, СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., МАТЧИНСКИЙ Р-Н, П. ТАКЕЛИ, МАССИВ ГУЛИСТОН; ТАКПБРР "ТАДЖПРОМБАНК", В/Р № 20206840700104000000, МФО 350501721; ДИРЕКТОР - НАБИЕВ В. С.; КОНТРАКТ № 85/2012 ВІД 25.10.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014
)
17 ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" ВОЛИНСЬКА 44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ; Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О. В. 0034887487 15,00 Євро "KENWARD EUROPE LTD" НІДЕРЛАНДИ, GENDROOKSTRAAT 102 5912 EH VENLO NL; BTW/TVA: NL817130299B.01, ING BANK, VENLO IBAN: NL 42INGB0002105134, SWIFT: INGBNL2A; ДИРЕКТОР - GREGORI RAIFOURAK, КОНТРАКТ № 010/12 ВІД 14.10.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 271 від 07.03.2014
)
18 ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" ВОЛИНСЬКА 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0035900629 449,43 Російський рубль вип. 1997 р. ИП ПАВЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352430, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 610208753856, ОГРН 311233910300010. Р/С В КУРГАНИНСКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ ФИЛИАЛА ОАО "УРАЛСИБ" В Г. АРМАВИРЕ, Р/С 40802810549010015869; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.11.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 672 від 10.06.2014 )
19 ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 2-А: Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛУЦЬК 0036407488 7,30 Євро "VL LAMEK ADAM LAMEK FHU" ПОЛЬЩА, MYSLNIEW, 8, 63-507, KOBYLA GORA; BANK PKO BP O SYCOW, IBAN: PL02102052970000110201600287; ДИРЕКТОР - ADAM LAMEK; КОНТРАКТ № 48/1-2012 ВІД 19.09.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
20 ТОВ "ІМПО-ВТОРМА" ВОЛИНСЬКА 45264, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ЛІЩУК В. С. 0036703978 65,11 Долар США "SRL "CARTON TRAIDE" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. MUNCESTI 799; BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. КОД AGRNMD2X, Р/Р 22511755238; КОНТРАКТ № 04/2011 ВІД 26.09.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
21 ТОВ "ВЕЛФОРД" ВОЛИНСЬКА 44731, М. УСТИЛУГ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 14; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK 0037236261 40,00 Долар США "VAN'S AIRCRAFT, IN." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14401 NE KEIL RD. AURORA, OR 97002; ACC. 123200088, WELLS FARGO BANK NA, SWIFT: WFBIUS6S, РАХУНОК 007200924; ДИРЕКТОР - SCOTT RISAN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
22 ТОВ "СВАРОГ ЛТД ПЛЮС" ВОЛИНСЬКА 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 48; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614, SWIFT: INEJUAUK; ДИРЕКТОР - О. В. ОНОПРІЙЧУК 0037572808 2,35 Євро "CRAFT INTERNATIONAL LIMITED" КІПР, COMMONWEALTH TRUST LIMITED P.O. BOX 3321 DRAKE CHAMBERS. ROAD TOWN TORTOLA BVI REG. N1430278. C.I.M. BANK GENEVA, IBAN: CH 9608822106158195, SWIFT: NDEAGB21; ДИРЕКТОР - INETA ZINGERE; КОНТРАКТ № 1 ВІД 06.07.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
23 ТОВ "ЕХСО" ВОЛИНСЬКА 45632, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛІСКОВА, 20; ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0037950776 1,90 Євро "HEMELKA S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 696 13 SARDICE 777, RAJON HODONINREG. № 60751452; КОНТРАКТ № EX-Q-BF-K-20/02/2012-001 ВІД 21.02.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1530 від 24.11.2015 )
24 ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА" ВОЛИНСЬКА 43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК 0038272943 640,00 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ИНВЕСКОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309071, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, ХУТОР ЖДАНОВ, ИНН/КПП 3123181056/312301001; ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙБАНК", Р/С 40702810500000003052, БИК 041403737; ДИРЕКТОР - О. А. ТОМОНОВ; КОНТРАКТ № 02-Р/12 ВІД 09.10.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 407 від 11.03.2016 )
25 ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 320478: ДОВІРЕНА ОСОБА - КАПУСТА І. Ю. 0014310112 1376,41 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "МЕГА-СБЫТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЬОВА, 5/4; ОКПО 89240398 ІНН 6161062707 КПП 616101001 ОГРН 1116193006247; Р/Р 40702810811050001932 У ФІЛІАЛІ ВАТ "БІНБАНК" В ГРКЦ ГУ БАНКУ РОСІЇ ПО РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БІК 046015215; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2012 № 100004-12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
5149,75 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ИНТЕРТРИОНИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 75; ОКПО 83590683 ИНН 3123170921 КПП 312301001 ОГРН 108312300013; Р/Р 40702810126160007997 У ФІЛІАЛІ № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) М. ВОРОНЕЖ, БИК 042007738; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЧИК А. Д.; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2009 № 339109 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 239 від 28.02.2014
)
26 ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49034, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 181; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДОВІРЕНА ОСОБА - КРЯЧКО В. О. 0014367980 51,40 Євро ООО "ААЛАНГ-ИНВЕСТ" ЕСТОНІЯ, 10919, М. ТАЛЛІНН, КИВИМЯЄ, 20; ACC. EE 642200221033906316 "HANSAPANK", SWIFT: HABA EE 2X; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ О. В. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПП "ЗІП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014
)
27 ТОВ ПП "ЗІП" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51901, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ШИРОКА, 107-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ГЕНДИРЕКТОР - НАУМЕНКО С. І. 0021875464 58,21 Долар США ООО "СУПРАПРИМ" МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ДАЧІЯ ?-7, ОФІС КИШИНІВ, ВУЛ. ВАЛЕА БИКУЛУЙ, 9; Р/Р 22511387439 MDL Р/Р 22511387590 USD BC MOLDOVA AGROINDBANK SA.FIL/NR.20, МФО AGRNMD2X452, ДИРЕКТОР - БЕРГІЄ ДОРІН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
28 ПВКП "НАРИС-ІМПЕКС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 51600, М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВУЛ. ШЕЛЕПОВА, 13; Р/Р В ДФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965; ДИРЕКТОР - ДРИГА В. В. 0024248124 12,53 Долар США ООО "ДНЕПРИ" ГРУЗІЯ, 6010, Г. БАТУМИ. УЛ. ЖОРДАНИЯ, 17/4, ID 245413151; PRIVATBANK, TBILISI, IBAN: GE28TR0036180070002401 USD; ДИРЕКТОР - Д. ТАРИЕЛАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 № 0107 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 467 від 18.04.2014
)
29 ТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 23-В, ОФ. 208; Р/Р В ДОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КІКОТЬ О. М. 0032314748 6,51 Долар США "XUZHOU RETHEL MACHINERI CO. LTD" КИТАЙ, JINSHAN BRIDGE DEVELOPMENT ZONE, XUZHOU CITY; ACC. 1106021409814004310 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU XUZHOU, SWIFT: ICBKCNUS; ГЕНДИРЕКТОР - ЛИ БИНЬ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 30 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
30 ТОВ "ДІАБАЗ Д" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАНІКАХИ, 2-Б, КІМ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - МОРОЗ Ю. В. 0033114944 38,11 Долар США ОАО "ЧИРЧИКСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД" УЗБЕКИСТАН, 111700, Г. ЧИРЧИК, ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ: 4165. ОПЕРУ ОАИКБ "ИПАКЙУЛИ", МФО: 00444; ДОВІРЕНА ОСОБА - МУХАМЕДОВ АНВАР АТАБАЕВИЧ; КОНТРАКТ № 152/11 ВІД 10.05.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
31 ПП "АЛЬКОН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНЦОВА, 73; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСІОМА", МФО 307305 ТА В ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ДИРЕКТОР - КОСТЕНКО А. П.; КОНТРАКТ ВІД 14.09.2012 № 14/09 0033338656 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 592 від 22.05.2014 )
32 ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49064, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 3; Р/Р У "KYIV BRANCH OF UNINCREDIT BANK LTD"; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧИШ І. І. 0036161908 2544,50 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ТД "УК РАЗРЕЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650000, М. КЕМЕРОВО, ПР-Т ЛЕНІНА, 55Б-163; Р/Р 40702810909500000190 У БАНКУ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" ВАТ М. НОВОСИБИРСЬК, БІК 045004850; ДИРЕКТОР - ШОМІН А. О., КОНТРАКТ ВІД 15.01.2013 № 005/13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 593 від 22.05.2014 )
33 ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18, Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л. Ю. 0036910659 8,00 Долар США "MADEPACIF S.A." ЕКВАДОР, KM.1 MANTA - MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756; ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
34 ПАТ "СНІЖНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНО-
БУДУВАННЯ"		 ДОНЕЦЬКА 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 101; Р/Р У ФІЛІЇ "ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 334635), ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 335816); ГЕНДИРЕКТОР - МОРГУНОВ Ю. П. 0000217662 213,20 Долар США "FZC CONCORD STEEL GENERAL TRADING" ОБ'ЭДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAK FREE TRADE ZONE P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; ACC. 061117131100 WITH HSBS BANK MIDDLE EAST LIMITED, DUBAI INTERNET CITY SH ZAYED ROAD DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD, ДИРЕКТОР - ЯШКОВ В.; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № A11170 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
35 ПАТ "ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" ДОНЕЦЬКА 83017, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВ. ВЯТСЬКИЙ, 2-А; Р/Р В '"БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - ДЬОМІНА О. В. 0005400783 313,46 Долар США "DUCTIL STEEL SA" РУМУНІЯ, 10 M.EMINESCU ST., OTELU ROSU 325700, CARAS SEVERIN COUNTY, ЄРК: RO11845183, № В ТОРГОВЕЛЬНОМУ РЕЄСТРІ: J10/216/1999. BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZO, IBAN: RO19RNCB 0096022541440002; ДИРЕКТОР - ЩЕТИНИНА А. П., КОНТРАКТ ВІД 08.02.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
137,25 Долар США "SA MECHEL TARGOVISTE" РУМУНІЯ, 9-11 GAESTI ST., TARGOVISTE 130087, DAMBOVITA COUNTY; RAIFFEISEN BANK SUCURASALA TARGOVISTE CALEA DOMNEASCA NR.227 TARGOVISTE IBAN RO 15 RZ BR 0000060002608453 SWIFT: RZBRROB2; ГЕНДИРЕКТОР - ГОФМАН В. А.; КОНТРАКТ ВІД 29.08.2011 № 154-П/11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36 ТОВ "ТЕХНОСОЮЗ" ДОНЕЦЬКА 86123, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ТЕРИКОННА, 8; ФАКТ.: 83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРКТИКИ, 7; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ВАСЬКЕВИЧ М. А. 0025327021 772,60 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ТЕХНОСОЮЗ-
ВОСТОК"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344012, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ИВАНОВСКОГО, 38/63, ЛИТЕР. Б, 10 ЭТАЖ; ОКПО 80402244, ОГРН 1076165012153, ИНН 6165143562, КПП 616501001; Р/С 40702810852090109910, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ; ДИРЕКТОР - АПАЛЬКОВА Л. А.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2007 № 006/07 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЗЕРНОПРОДУКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 454 від 17.04.2014
)
37 ПП "ЗЕРНОПРОДУКТ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 3; Р/Р В ГОРЛІВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "ПІБ", МФО 334464; ДИРЕКТОР - ЄРМАКОВ В. В. 0031349282 268,93 Долар США ООО "QUQUMBOY NASLCHILIK PARRANDA" УЗБЕКИСТАН, НАМАНГАНСЬКА ОБЛ., КОСОНСОЙ, "КУКУМБОЙ" КФЙ, "БУСТОН" МФЙ, ОКПО 16529665; НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ЗЕД УЗБЕКИСТАНУ, НАМАНГАНСЬКЕ В-НЯ Р/Р 20208000700370736001 SWIFT: NBFA UZ 2X; ДИРЕКТОР - ОДИЛ ТАХТАБАЄВ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "АСКАНІЯ ДІСТРІБ'ЮШН ДОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 439 від 17.04.2014
)
38 ДП "АСКАНІЯ ДІСТРІБ'ЮШН ДОН" ДОНЕЦЬКА 83076, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОХІДНИКІВ, 20; Р/Р У "BANK NATIONAL CREDIT"; ДИРЕКТОР - АЛЮКОВ С. О. 0032756895 80,00 Євро "LUIGI LAVASSA S.P.A." ІТАЛІЯ, 10154 TORINO, 59 CORSO NOVARA ST., CHAMBER OF COMMERCE: CAMERA Dl COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANOE E AGRICOLTURA DI TORINO VAT NUMBER 00470550013 BANCA INTENSA SANPAOLO CORSO VERCELLI №. 61-10155 TORINO SWIFT: BCITITMMXXX IBAN: IT79 L 0306901007100000118 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
39 ПП "ABC ДОМ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А. В. 0033112858 8,70 Долар США "PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD" КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, ЛAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, ЛAXING BRANCH, А/С NO: 860042699108091014, SWIFT: BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 204 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
40 ПП "АНКОР ІНВЕСТ" ДОНЕЦЬКА 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУПРІНА, 117/3-А; PJSC "VTB BANK", SWIFT: VTBRUAUK, ACC. 26007010055618, ДИРЕКТОР - ДЗАДЗАМИЯ Е. Л. 0036559257 15,53 Долар США "CONTACT INTERNATIONAL" ІЗРАЇЛЬ, 77609 HABANAYIM STR.3 FORUM BUILDING, ASHDOD, P.O.B. 8217, V.A.T. NO 306289877, ACC. 295293 MIZRAHI BANK BRANCH 416, SWIFT: MIZBULIT; ГЕНДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2011 № 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
41 ТОВ "ТОМА-СЛАВ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ 0036806939 38,60 Долар США "POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT" ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 24 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
87,00 Долар США "DEMIR KERESTE ITH. VE TOPTAN TICARET" ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 30.09.2011 № 14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,12 Долар США "SENER SAGLAM ORMAN URUNLERI INS. SA" ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26,50 Долар США "BC GROUP" ІРАК, ARBIL, GULAN STR. NO 93. DREAM CITY COMPLEX, ISBANK - ARBIL BRANS; ДИРЕКТОР - BARAN COKTIN; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 26 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42 ТОВ "ПТМ ЛТД" ДОНЕЦЬКА 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О. В. 0037544875 148,50 Долар США "POLLEX PETROLEUM B.V." НІДЕРЛАНДИ, 1185ХХ BOUWERU 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А. И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
43 ТОВ "УНІПРОМ ЛТД" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПІВДЕННА, 16; В/Р У ЦЕНТРАЛЬНЕ РУ ПАТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 0031469405 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
44 СТОВ "ЕТАЛОН-АГРО" ЖИТОМИРСЬКА М. АНДРУШІВКА, ВУЛ. ЗОЗУЛІНСЬКОГО, 30, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-
СЛОБІДСЬКА, 2-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 321767; ДИРЕКТОР - РУДЮК О. А.		 0032784424 59,00 Євро "SCHWEINEZUCHT BINDE GMBH" НІМЕЧЧИНА, SCHERNIKAUERSTR. 1 29416, BINDE; 101435006, NORD LB HANNOVER; ГЕНДИРЕКТОР - EVERT ROOIJAKKERS; КОНТРАКТ № 003/11-09/2012 ВІД 11.09.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 159 від 13.02.2014
)
45 ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" ЖИТОМИРСЬКА М. НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 48; В/Р У ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - Г. В. МАЛЬОВАНИЙ		 0033063942 30,30 Долар США ОАО "КОМАРОВКА" БІЛОРУСЬ, 225025, БРЕСТСКИЙ Р-Н, Д. ТОМАШОВКА, УЛ. ГАГАРИНА, 19, УНП 200224455; Р/С 3012000001574 В ФИЛ. 104 АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПРОКОПОВИЧ В. П., КОНТРАКТ № НВ/11-10/12 BY ВІД 11.10.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 513 від 21.05.2015 )
46 ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" ЖИТОМИРСЬКА 11562, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. БОНДАРІВКА; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023, ТА ФІЛІАЛІ ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК" В М. КИЄВІ, МФО 300744; ДИРЕКТОР - ЯРМОЛЮК О. М. 0033201062 399,80 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ЛОГИСТИК - ИНТЕР-СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117624, Г. МОСКВА, УЛ. ИЗЮМСКАЯ, 22, КОРП. 2, ОФ 13; ИНН 7727773990, КПП 775001001, ОГРН 1127746162664; Р/С 40702810200010007310 КБ "АЛЬТА-БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - МИРАКЯН С. Г., КОНТРАКТ ВІД 10.09.2012 № 10/09/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
47 ПП "РУЖИН-ЛІС-СЕРВІС" ЖИТОМИРСЬКА СМТ РУЖИН, ВУЛ. ПАВОЛОЦЬКА, 269; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - ТЕЛІНКЕВИЧ В. О. 0036907866 2,10 Євро "IMMO BENELUX S.A." БЕЛЬГІЯ, 162 ROUTE DE FALISE.4960 MALMEDY BELGIQUE BE 437663010 CBC BANK: 732-1053285-13; ДОВІРЕНА ОСОБА - НИКОЛАУС ЧОРНИЙ, КОНТРАКТ № 03/03-24.09.2012 ВІД 24.09.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
48 ТОВ "ТЮРКМЕНЛЕР ЛІСМАТЕРІАЛ ІМПОРТ-ЕКСПОРТ УКРАЇНА" ЖИТОМИРСЬКА 11602, М. МАЛИН, ВУЛ. ГАГАРІНА, 16, КВ. 56; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЖИТОМИРСЬКЕ РУ, МФО 311744 0037555782 34,10 Долар США ООО "ММ ОРБИТА-ЛТД" АЗЕРБАЙДЖАН, АЗ-1052, М. БАКУ, ВУЛ. А. НЕЙМАТУЛЛА, 73/32; КОНТРАКТ № 03/05/12 ВІД 03.05.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
49 ТОВ "АЛЬЯНС ТРАНСГРАНІТ" ЖИТОМИРСЬКА М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 401.1; Р/Р У ВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 303741; ДИРЕКТОР - КАЙНАРА В. В. 0038115612 1639,30 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "СТАРТ-НИЖНИЙ НОВГОРОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603034, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПРЕМУДРОВА, 7, КОРП. 1; ОГРН 1025203563120, ИНН/КПП 5261026732/526101001, ОКПО 53672490; Р/С 40702810490080059601 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ШИГУНОВА В. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 15/28/08-2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
50 ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ГРУП" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ПРОВ. СКОРУЛЬСЬКОГО, 3; Р/Р У ЖИТОМИРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; МФО 325365; КОНТРАКТ № 09/TU/2012 ВІД 17.09.2012 0038190802 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України, вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
51 ФОП КОРЧИНСЬКИЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРИЖІВКА, ПРОВ. 1-ГО ТРАВНЯ, 14; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; МФО 311744 3237413274 12,00 Долар США ООО "ГРАНИТ СТОУН" БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. РОВЧАКОВА, 8; Р/С 3012030028483 В ЗАО "БАНК ББМБ" Г. МИНСК, ЦБУ № 3; ДИРЕКТОР - КУПРЕЕВ Г. В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 13.02.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України, вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
52 ПП "РОЛІС - ЮВМ" ЗАКАРПАТСЬКА 89625, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 44; В/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ФЕЦИНЕЦЬ В. В. 0031133813 2,60 Євро "YURIY TROMPAK T.R.A." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RYBOVA 1061, PREST1CE 33401. IC. 62657283. DIC: CZ614202126; BANKA CESKA SPORITELNA, 2131575153/0800; ДИРЕКТОР - YURIY TROMPAK; КОНТРАКТ № 10/04/2011 ВІД 10.04.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/5523-13
53 ПП "САМУ КОНТЕЙНЕР ТЕХНІК УКРАЇНА" ЗАКАРПАТСЬКА М. ХУСТ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 207; В/Р ВІДКРИТІ В ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - МЮРХЕ МАЙК; КОНТРАКТ № 01/2012 ВІД 26.01.2012 0034005258 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
54 ТОВ "ВУД ПЛАНЕТ ГРУП" ЗАКАРПАТСЬКА М. СВАЛЯВА, ВУЛ. ВОЛОШИНА, 134; В/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" МФО 325213; ДИРЕКТОР - БІГУН В. Н. 0037072463 0,10 Євро "SKANDICFIRE GMBH" НІМЕЧЧИНА, MARKTALLE, 35, D-48165 MUNSTER; ДОЙЧЕ БАНК АГ, КОД 40070024, Р/С 2249662, СВИФТ: DEUTD DB400, ИБАН: DE07 400700240224966200; ДИРЕКТОР - CLAUDIA NITSCH; КОНТРАКТ № 1227/10 ВІД 27.12.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
1,90 Євро "F.T.H.U. PANMAR SP.J." ПОЛЬЩА, 38-400 KROSNO, UL. PODKARPACKA, 16B; KRS 0000004314, NIP PL 6840008202/ REGON 370009017, BANK PEKAO SA O.KROSNO 96124014571111000019304045, КОНТРАКТ № 01/2011-PL ВІД 09.02.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,20 Євро "BI - JAR IRENEUSZ BYCZUK" ПОЛЬЩА, UL. PONIATOWSKIEGO 42/3, 37-500 JAROSLAW; ДИРЕКТОР - IRENEUSZ BYCZUK; КОНТРАКТ № 01-08/2011 ВІД 10.08.2011 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"
55 ТОВ "ІНТЕРВООД" ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 64-А, ЮР. АДР.: М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНИЦЬКА, 152, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 ТА В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СИВОХОП М. Ю. 0037493627 4,95 Євро "KRAJPL ZDENE" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 683 52, KRENOVICA, 89, DIC- CZ7307164689, IC-67603637; КОНТРАКТ № 01/CZ/2012 ВІД 10.02.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
0,53 Євро "SYNRIDIC TRADING LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINDS, 45-51 NEWHALL STREET, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR, REG. № OC 356233; ДИРЕКТОР - ALAN WATSON, БАНК. JSC AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, IBAN - LV 02AIZK0000010327430,. SWIFT - AIZKLV22, КОНТРАКТ № 1 ВІД 10.02.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,61 Євро "ASTERCO LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD CARDIFF SOUTH GLAMORGAN CF 143LX,UK", REG. № 7443522 VON 18.11.2010; ДИРЕКТОР - SAVVA PANAGIOTIS, БАНК: AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, SWIFT: AIZK LV 22, IBAN - LV AJZK 0000010330996; КОНТРАКТ № 01 ВІД 10.02.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
56 ФОП ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 78 2582505090 6,21 Євро "HOUTBRUG" НІДЕРЛАНДИ, 6931 AH WESTERVOORT, MOSTERDHOF 41, БАНК. ABN-AMRO BANK NR: 422.558.958, SWIFT: ABNANL2A IBAN: NL48ABNA0422558958; ДИРЕКТОР - САЛИ РЕЙ; КОНТРАКТ № 1ГО/2012 ВІД 06.02.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
57 ФОП АББАСОВ АЛІШ ЕЛМАН ОГЛИ ЗАКАРПАТСЬКА ХУСТСЬКИЙ РАЙОН, С. ІЗА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 218; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; КОНТРАКТ № 2 ВІД 07.03.2011 3025721539 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "НПКО "ТАТА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1099 від 12.09.2014 )
58 ПП "НПКО "ТАТА" ЗАПОРІЗЬКА 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582; ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л. В. 0019264196 17,60 Долар США "LLC "METAL SERVISE GROUP" ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №. A. SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 765 від 02.07.2014 )
59 ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АНТЕННА, 11; Р/Р У БАНК ПАО "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО В. А. 0025221788 1727,44 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"		 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309650, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., П. ВОЛОКОНОВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810402070000092 В ОАО "НОМОС-БАНК", Г. БЕЛГОРОД. БИК 042007781, ОГРН 1027739019208; ГЕНДИРЕКТОР - САДУНОВ А. А.; КОНТРАКТИ № 000107 ВІД 22.08.2012, № 000112 ВІД 28.08.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06781233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 710 від 18.06.2014 )
60 ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-
УКРАЇНА"		 ЗАПОРІЗЬКА 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6, КВ. 136; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ТИМОФЄЄВ О. Г. 0031549181 276,88 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАО "МЕТРАН-ЭКСПОРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448025875, ОГРН 1027402542276, КПП 744801001; Г. ЧЕЛЯБИНСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР., 29; Р/С 40702810701000002821 В ОАО "БАНК "СНЕЖИНСКИЙ", Г. СНЕЖИНСК, БИК 047501799; ДИРЕКТОР - ГОЛЬДІН Е. В., КОНТРАКТ № 44-11/ЕХ/КВ ВІД 23.05.2011 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 474 від 22.04.2014
)
61 ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ" ЗАПОРІЗЬКА 69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 29; В/Р В ЗОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKZAP; ДИРЕКТОР - ЯРОСЛАВСЬКИЙ ВАДИМ 0033377987 0,06 Євро "ZELEZIARNE PODBEREZOVA A.S." СЛОВАЧЧИНА, 35 KOLKAREN 976 81 PODBEREZOVA; СИТИБАНК ЕВРОПА ПЛС, БРАТИСЛАВА, IBAN: SK 9781300000002001940300, SWIFT: CITISKBAXXX; ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ КЮНЕЛЬ; КОНТРАКТ № 135003/2013-01-02 ВІД 02.01.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
0,02 Долар США "ASSAN DEMIR VE SAC SAN.A.S." ТУРЕЧЧИНА, YAYLA MH.D-100 KARAYOLU RUYA SK.#2 TUZLA ISTANBUL; БАНК. РЕКВ.: ТУРКИЕ ГАРАНТИИ БАНК А.Ш ФИЛИАЛ КУРУМСАЛ В СТАМБУЛЕ, IBAN: TR06 0006200038100009099830, SWIFT: TGBATRIS381A; ДИРЕКТОР - СЕРТУГ ЧЕНГИЗ; КОНТРАКТ № SC. 20121107-CR ВІД 07.11.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,82 Долар США "XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO." КИТАЙ, FENGQUAN DISTRICT, X1NXIANG, HENAN, PROVINCE; ACC. 41014082800220100306 В СТРОИТЕЛЬНОМ БАНКЕ КИТАЯ ФИЛИАЛ В ХЭНАНЕ, АДРЕСА БАНКУ, SWIFT: PCBCCNBJHAX; УПРАВЛЯЮЧИЙ - КЕВІН СУН; КОНТРАКТ № XM130118001 ВІД 18.01.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРІК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1678 від 15.12.2015 )
62 ТОВ "ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРІК" ЗАПОРІЗЬКА 69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; Р/Р У JSC "UKREXIMBANK", KYIV, МФО 313009; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р. В. 0035036863 159,24 Долар США ИП УЛЬКЕ ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАД, УЛ. 2087 (АГА БЕРДЫЕВА), Д. 163; Р/С 23202934170668602553000, МФО 390101706, НАЛОГ. КОД 103211011042, АКБ "СЕНАГАТ" АСС: 23202840170668602553000, SWIFT: SENB TM 22; ДИРЕКТОР - СУДАКОВ В. В., КОНТРАКТ № 6 ВІД 01.10.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
63 ТОВ "СПД ТРЕЙД" ЗАПОРІЗЬКА 69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ДЕМІР КЕНАН 0037167240 40,00 Долар США "ЧПТУП "БЕЛТОРГСБЫТ" БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. СТЕБЕНОВА, 20, КОР. 2, КОМ. 401; УНП 191539400; Р/С 3012908175117 В ОТДЕЛЕНИИ № 522 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - КАТАРСКИЙ Д. И.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 26.03.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
64 ТОВ "ІНВУД" ЗАПОРІЗЬКА 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АДМІРАЛА НАХІМОВА, 4, КВ. 35; Р/Р У ФІЛІЇ "ЗРУ ОАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО М. Ю. 0038284740 22,38 Євро "DOO EA WOOD EXPORT" ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 84210, Г. ПЛЕВЛЯ, RVl#10; NLB MONTENEGROBANKA AD, IBAN: ME 25530105010007436360, SWIFT: MNBAMEPG; ДИРЕКТОР - АРНИС БАЛОДИС; КОНТРАКТ № 04/07 ВІД 20.07.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1224 від 29.09.2015 )
65 ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" КИЇВСЬКА М. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л. І. 0000382533 10,01 Євро "OU STANLEY JOOGID" ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200221029487881, КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06776510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 479 від 22.04.2014
)
66 ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД" КИЇВСЬКА КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА. 19; Р/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601; ДИРЕКТОР - МІЗІН П. О.		 0013734376 159,22 Долар США "HJ "BALKANTEHNIKA" ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МАХТИМКУЛИ ШАЕЛИ, 94; ВНЕШЕКОНОМБАНК ТУРКМЕНІСТАНУ, В/Р 23202000120182700035000, МФО 390101201; ГЕНДИРЕКТОР - АХУНДОВ Р. А.; КОНТРАКТИ ВІД 08.08.2012 № 16, ВІД 22.10.2012 № 20 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 439 від 17.04.2014
)
67 ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА" КИЇВСЬКА 09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 361; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - РУБЛЕНО О. В. 0034019297 5,02 Долар США "ASMC" LTD" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ОДЕССЫ, 12-Б, КОД 404866356, АСС. GE76BG0000000624127900 "BANK OF GEORGIA", SWIFT: BAGAGE22XXX; КОНТРАКТ № 102/2013/GE ВІД 21.01.2013 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014
)
68 ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ" КИЇВСЬКА 08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-І; В/Р В АТ "ПИРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РУСЛАН ГОРОВИЙ 0034187620 5,37 Євро SJA "LIFTOR TOWER TECHNOLOGIES" ЛАТВІЯ, TERBATAS STREET, 14-2, RIGA, LV-1011, REG. № 40103496013, VAT: LV40103496013; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІНГУНА ПЕРУНОВА, КОНТРАКТ № SIA-NHC-210612 ВІД 21.06.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
69 ТОВ "ЮСМАС" КИЇВСЬКА 08522, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 120; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТЛИЙ А. М. 0036415532 1,07 Долар США "PPUH DREWMEX SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA" ПОЛЬЩА, 27-215 WACHOK, UL. SW. ROCHA 30; BANK: PKO BP NUMER KONTA; PL 64102026740000250200819920 NIP: PL 6641006270, SWIFT: BPKOPLPW, ДОВІРЕНА ОСОБА -TOMASZ BUJAK; КОНТРАКТ № 02/12 ВІД 26.01.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
0,78 Долар США "ATAMYR GRUP INSAAT-METAL SANAYI VE DIS TICARET LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, TARABYA, FERAH EVLER, MECIDIYE CAD. BEYAZ KONAK BINASI, NO: 39/2, SARIYER-ISTANBUL; TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., SWIFT: TGBATRISXXX, IBAN: TR 280006200142700009099927; КОНТРАКТ № 2012/07-23 ВІД 23.07.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,27 Долар США "YALCINORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD.STI" ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLIKOYU 41490, GEBZE/KOCAELI; ACC. 655980-2.BANK ALBARAKA TURK PARTICIPATION BANK GEBZE BRANCH; USD: 175958-3 BANK ASYA GEBZE SUBESI; КОНТРАКТ №001/11 ВІД 20.12.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13,91 Долар США ПП АТАЖАНОВ АБДУЛА УЗБЕКИСТАН, 707734, Г. ПИТНАК, УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 3/13, КВ. 6, АСС. 20218000004869969001, УРГЕНЧСКИЙ ФИЛИАЛ ХАМКОРБАНКА, ИНН 476090124; КОНТРАКТ № 2012/08-06 ВІД 06.08.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
70 ТОВ "ЗАВОД ДЕКОРАТИВНОЇ УПАКОВКИ" КИЇВСЬКА БОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУБЯНКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3-А; Р/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321024; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК Ю. О. 0036965137 33,96 Долар США "ZHEJIANG YIWU HUAYANG IMP. & EXP.CO., LTD" КИТАЙ, 3F.NO.20, STREET HOUFAN, XINGZHONG DISTRICT YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE; "SHENZHEN DEVELOPMANT BANK CO. LTD."; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 203-2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
71 ФОП МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ КИЇВСЬКА 08600, М. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 104-Б, КВ. 32; В/Р У ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498 3086622518 5,19 Долар США "CASTILLA ENTERPRISES LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD, LONDON W6 7DJ; COUTTS BANK VON ERNST LTD, SWIFT: COUTCHZZ, ABA CODE: 021000021, ACC. Z311566AA; ГЕНДИРЕКТОР - ШКОЛЬНІКОВ Л. М., КОНТРАКТ № 16/05 ВІД 16.05.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
72 ПРАТ "СОКІЛ" КІРОВОГРАДСЬКА 27641, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 17; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУЛ В. Г. 0031129524 86,50 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПАРТНЕР-XXI" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 239; ИНН/КПП 6452916061/645201001; ОГРН 1026400001836, БАНК: ЗАО АКБ "ЕКСПРЕС-ВОЛГА", БИК 046311808, РАХ. 40702810600000014902; ДИРЕКТОР АГЄЄВ Є. В.; КОНТРАКТ № 07/04-И ВІД 25.04.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
73ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ"ЛЬВІВСЬКА79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р.А.0005511001109,10Долар СШАООО "ЕКО-ФУД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35. СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКА РОСІЇ ОАО: ГЕНДИРЕКТОР - МАКАРОВ І. О.; КОНТРАКТИ; 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
820,94Євро"GATEBORG SOLUTIONS LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET. 4 TH FLOOOR. LONDON, WIG0JR, ENGLAND, REG. № 8270917; ABLV BANK AS, RIGA, IBAN: LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKLV22Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 №7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 №03/97495-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ГАЛКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 214 від 26.02.2014
)
74СП ТОВ "ГАЛКА"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАПОВІТНА, 1; В/Р У ПЛФ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЙ Б. В.0022331884145,98Долар СШАООО "SODOR"ЛАТВІЯ, УЛ. СПИЛВЕС, 2А, LV-1055, Г. РИГА, РЕГ. № 0003921784, AS DNB NORD BANKA, КОД RIKO LV 2X, Р/Р LV58RIKO0002013084584; ДИРЕКТОР - С. СЛЕТОВ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2009 № 003-ЛВСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
75 ТОВ "УКРЕНЕРГО" ЛЬВІВСЬКА 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОНОПНИЦЬКОЇ, 10/7; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГЕНДИРЕКТОР - БРОДИК Д. М. 0030162581 32,80 Євро "SUPRAMOND IMPEX LLC" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61 BW, ENGLAND, ПРЕДСТАВНИК MARIYA VLAEVA; PARTNERSHIP NUMBER: OC371593 LV95AIZK0000010342052; ABLV BANK RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 08/05/2012-ACJ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
76 ДП "ЛЬВІВДІАЛІК" ДАК "УКРМЕДПРОМ" ЛЬВІВСЬКА 79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 12; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРА-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - КУРИЩУК К. В. 0030274777 824,00 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "АСТРА ФАРМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГИЛЬСКАЯ, 4, СТР. 5; ОАО "УРАЛСИБ", БИК 044525787Б, Р/С 40702810100430002280; ГЕНДИРЕКТОР - ПАЩЕНКО Л. А., КОНТРАКТ ВІД 15.04.2009 № 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" згдіно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 162 від 03.02.2016 )
77 ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" ЛЬВІВСЬКА 79000, М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ; Р/Р У ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718 ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 325956; ДИРЕКТОР - ГОНТАРЄВ Р. П. 0033073442 5,50 Євро "SKYWINGS AIRLINES SA" ГРЕЦІЯ, 58, VOULIAGMENIS AVE., 16673 VOULA ATHENS; БАНК: PIRAEUS BANK SA, ATHENS GR, GR7501720210005021052755391; ГЕНМЕНЕДЖЕР NIKOLAOS ANDREOU; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2011 № 187-11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 296 від 25.02.2016 )
78 ПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" ЛЬВІВСЬКА 81650, МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОЗДІЛ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ" ВРВ, М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - БУРУН О. І. 0033182883 24,70 Долар США TOO "EPS KAZAKHSTAN LTD" КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖАМБЫЛА БАЙТУРСЫНОВА, 114/85, ОФИС 129, РНН 600400571815; Р/С В USD KZ 239470840029070042 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК", БИК ALFAKZKA; ДИРЕКТОР - МУЛДАГУЛОВА А. М., КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № 09-11/03 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 699 від 17.06.2014 )
79 ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" ЛЬВІВСЬКА 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX; ДИРЕКТОР - ЛУПАК М. М. 0034454323 120,00 Долар США "PCI MIDDLE EAST FZE" ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OFFICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE976286171001100000017, ACC. N890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
80 ТОВ "БЛУ БЕРІ" ЛЬВІВСЬКА 81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю. М. 0034856988 266,00 Долар США ООО "ВЕКТОР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПЕНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; Р/С 40702.840.4.08019000029 В CREDIT-MOSCOW BANK, SWIFT: CRMORUMM, ACC. №: 0104417415; ГЕНДИРЕКТОР - ВИКТОР НАГОРНЫЙ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
7,40 Долар США ООО "ЕВРОФРУТТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7-Б, ИНН 7805524881; "SIAB", SWIFT: SAOARU2P, ACC. 40702840904000053663; ГЕНДИРЕКТОР - ВОЙТИК К. В.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2012 № 2012/56 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,80 Долар США ООО "КНП-ПРОДУКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236039, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР. КАЛИНИНА, 4, ИНН 3905047410; Р/С 40702840000000002841 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044525201; ГЕНДИРЕКТОР - ГУСЕЙНОВ МААРИФ МАГЕРРАМ ОГЛЫ, КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30/07/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19,35 Долар США ООО "ЛИСТОПАД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. РИМСКАЯ, 31-37, ИНН/КПП: 3906207240/390601001; Р/С 40702840600050002657 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - АББАСОВ АЛИСАХИБ ДУНЯМАЛЬІ; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2012 № 15/12 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"
2,60 Долар США "ZIVOJIN COSIC" ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), RADNJA ZAGAJENJE LOZNIH SADNICA I TRGOVINU STEVBAN, TRSTENIK, VELIKA DRENOVA; IBAN: RS 35295000000010473978, SRPSKA BANKA A.D., BEOGRAD; ДИРЕКТОР - ZIVOJIN COSIC; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28/1112 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25,77 Долар США ООО "ДИОНИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123063, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКОЙ, 16, КОР. 2; Р/С 40702840901000001682, 40702842020000001682 В ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ"; ГЕНДИРЕКТОР - ТОЦКИЙ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 03.07.2012 № БЛУ/12-31 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
81 ТОВ "ДОМІНІОН ТРЕЙД" ЛЬВІВСЬКА 79071, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЩИРЕЦЬКА, 36; Р/Р У "ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ "ПРИВАТБАНКУ", 79008; ДИРЕКТОР - БАЛЮК Ю. В. 0036930008 13,40 Долар США ОДО "ИНТЕР ГРАНЬ" БІЛОРУСЬ, УНП 490421524; 246021, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 47, БАНК: ФИЛИАЛ № 300 ГОУ ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501661, Р/С 3012011760024, 3012011760011; ДИРЕКТОР - МИНЧЕНКО В. Е., КОНТРАКТ ВІД 27.07.2012 № 27-07 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
82 ПП "КАМЧАДАЛ" М. КИЇВ 02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8; В/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ПЕТРОЧЕНКО М. Ю. 0013662493 3669,00 Російський рубль вип. 1997 р. ООО "ОРЛАНДО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 683000, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПР-Т ПОБЕДЫ, 79-А, ИНН 4101076606, КПП 410001001, ОКПО 42379284; Р/С 40702810600000003693 В ЗАО "СОЛИД-БАНК", БИК - 043002708, ДИРЕКТОР - ОСАДЧИЙ О. І.; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 15/07-11 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДАХК "АРТЕМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 255 від 04.03.2014
)
83 ДАХК "АРТЕМ" М. КИЇВ 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10; Р/Р 26005012819946 У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - СМАЛЬ С. М. 0014307699 633,60 Долар США ОАО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 39200, М. ТАМБОВ, МОРШАНСКОЕ ШОССЕ, 36; РАХ. № 40702840800000000033 В АКБ "ТКПБ", ГЕНДИРЕКТОР - ДМІТРІЄВ Є. М., КОНТРАКТ № 25 ВІД 15.06.2010 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 591 від 22.05.2014 )
84 ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА" М. КИЇВ 02105, М. КИЇВ, ПР. Ю. ГАГАРІНА, 9; В/Р В АТ "ОЩАДБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - ПРИМА Н. І. 0016470328 8,97 Євро "G.M. FABRICS PVT. LTD" ІНДІЯ, ІНДІЯ, DHANA SINGH COMPOUND J.B NAGAR, ANDHERI-KURLA ROAD, MUMBAI - 4000059; BANK: CITI BANK INDIA: BRANCH-MUMBAI (INDIA), SWIFT: CITIINBX A/C NO. 0351869003; ДИРЕКТОР - RASHMI J.; КОНТРАКТ ВІД 19.03.2012 № 01-12 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 110 від 07.02.2014
)
85 ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-
ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А		 0019341005 22,00 Євро "ORCAS MEDIA GROUP S.R.I." РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13

................
Перейти до повного тексту