Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", що додається.

1. Це Положення визначає основні засади та порядок виплати винагороди членам наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - наглядова рада), вимоги щодо складення, затвердження та оприлюднення звітів про винагороду членів наглядової ради.

2. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", Статуту акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 33, ст. 1402; 2024 р., № 94, ст. 6045), враховуючи Положення про політику винагороди в банку, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 р. № 153.

3. Питання щодо внесення змін до цього Положення розглядається вищим органом управління акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - вищий орган) на підставі пропозицій наглядової ради, поданих Мінфіну. Зазначені пропозиції готуються для розгляду наглядовою радою комітетом наглядової ради з питань призначень та винагород посадовим особам. При цьому пропозиції наглядової ради повинні включати опис пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).

4. Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - Банк) розміщує текст цього Положення на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів з дня його затвердження/внесення до нього змін із забезпеченням можливості його перегляду.

5. Розмір винагороди членів наглядової ради, зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється вищим органом у затверджених умовах цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради.

6. Розмір винагороди повинен відповідати рівню професійного досвіду, визначеним функціональним обов’язкам та рівню відповідальності членів наглядової ради.

Максимальний розмір винагороди члену наглядової ради встановлюється з урахуванням обмежень, визначених законодавством.

7. Винагорода повинна бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди, відповідати довгостроковим інтересам та забезпечувати стабільність розвитку Банку в довгостроковій перспективі, узгоджуватися із розміром, профілем ризику, системною важливістю та іншими особливостями діяльності Банку.

8. Банк укладає з кожним членом наглядової ради цивільно-правовий договір на умовах, затверджених вищим органом, в якому визначаються, зокрема, розмір винагороди, строки, порядок та підстава виплати винагороди (її частин), перелік компенсаційних та інших виплат, строки і порядок їх виплати, а також інші відомості, що не суперечать умовам, затвердженим вищим органом, та цьому Положенню.

9. До цивільно-правового договору не можуть включатися умови про виплати члену наглядової ради, пов’язані з припиненням його повноважень (компенсаційні виплати, пов’язані з достроковим розірванням такого договору, а також можливими обмеженнями щодо діяльності після припинення повноважень члена наглядової ради).

10. Винагорода члена наглядової ради може бути встановлена як у національній валюті, так і в іноземній валюті.

11. Членам наглядової ради за виконання ними посадових обов’язків виплачується фіксована винагорода у грошовій формі, яка складається з базової та додаткової винагороди (за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради та/або голови комітету наглядової ради), яка:

1) має наперед визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового договору;

2) є достатньою та, зокрема, відповідає професійному досвіду, визначеним посадовим обов’язкам члена наглядової ради та рівню його відповідальності;

3) не залежить від результатів діяльності Банку;

4) не може бути зменшена, призупинена або скасована Банком;

5) має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;

6) має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом наглядової ради його функцій в Банку;

7) не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

12. Витрати на оплату роботи членів наглядової ради здійснюються Банком.

13. Винагорода виплачується члену наглядової ради щомісяця з дати вступу ним на посаду (початку здійснення повноважень членом наглядової ради) відповідно до умов цивільно-правового договору.

У разі вступу члена наглядової ради на посаду не з початку календарного місяця сума винагороди за період з дати вступу на посаду до кінця календарного місяця, в якому здійснено вступ на посаду, розраховується пропорційно кількості календарних днів з дати вступу на посаду (включно) та враховується під час виплати винагороди за наступний календарний місяць.

Винагорода за останній календарний місяць виконання посадових обов’язків члену наглядової ради виплачується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член наглядової ради виконував посадові обов’язки.

14. У разі коли член наглядової ради виконує функції голови у кількох комітетах наглядової ради, додаткова винагорода за виконання функцій голови комітету наглядової ради встановлюється за виконання таких функцій лише в одному комітеті наглядової ради.

У разі коли член наглядової ради одночасно виконує функції голови наглядової ради і голови комітету наглядової ради, додаткова винагорода встановлюється лише за виконання функцій голови наглядової ради.

Додаткова винагорода за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради або голови комітету наглядової ради нараховується та виплачується починаючи з дати обрання члена наглядової ради головою наглядової ради або головою комітету наглядової ради до дати припинення виконання членом наглядової ради відповідних функцій на підставі відповідного рішення наглядової ради.

15. Винагорода нараховується та виплачується члену наглядової ради за умови його участі протягом звітного місяця не менш як в одному засіданні наглядової ради/комітету наглядової ради або опитуванні наглядової ради/комітету наглядової ради.