Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", що додається.

1. Це Положення визначає основні засади та порядок виплати винагороди членам наглядової ради акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - наглядова рада), вимоги щодо складення, затвердження та оприлюднення звітів про винагороду членів наглядової ради.

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку від 30 листопада 2020 р. № 153, Статуту акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 399; 2024 р., № 20, ст. 1297).

2. Питання щодо внесення змін до цього Положення розглядається вищим органом управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - вищий орган) на підставі пропозицій наглядової ради, поданих Мінфіну. Зазначені пропозиції готуються для розгляду наглядовою радою комітетом наглядової ради з питань призначень та винагород посадовим особам. При цьому пропозиції наглядової ради повинні включати результати порівняльного аналізу запропонованих змін та існуючої винагороди.

3. Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - банк) розміщує це Положення на власній веб-сторінці протягом 15 робочих днів з дня затвердження/внесення до нього змін із забезпеченням можливості його перегляду.

4. Розмір винагороди членам наглядової ради повинен відповідати рівню професійного досвіду, визначеним функціональним обов’язкам та рівню відповідальності членів наглядової ради.

Максимальний розмір винагороди члену наглядової ради встановлюється з урахуванням обмежень, визначених законодавством.

5. Винагорода повинна бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов її виплати, відповідати довгостроковим інтересам та забезпечувати стабільність розвитку банку в довгостроковій перспективі, узгоджуватися з розміром, профілем ризику, системною важливістю та іншими особливостями діяльності банку.

6. Розмір винагороди членам наглядової ради, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначається в затверджених вищим органом умовах цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради.

7. Банк укладає з кожним членом наглядової ради цивільно-правовий договір на умовах, затверджених вищим органом, в якому визначаються, зокрема, розмір винагороди, строки, порядок та підстава для виплати винагороди (її частин), перелік компенсаційних та інших виплат, строки і порядок їх виплати, а також інші відомості, що не суперечать умовам, затвердженим вищим органом, та цьому Положенню. Уповноважена вищим органом особа підписує цивільно-правові договори з членами наглядової ради від імені банку.

8. До цивільно-правового договору не можуть включатися умови про виплати члену наглядової ради, пов’язані з припиненням його повноважень (компенсаційні виплати, пов’язані з достроковим розірванням такого договору за ініціативою банку).

У разі припинення повноважень члени наглядової ради не набувають права на отримання від банку та/або його акціонера будь-яких додаткових винагород, компенсаційних та/або інших виплат.

9. У банку не запроваджено:

виплату змінної винагороди членам наглядової ради;

програму стимулювання членів наглядової ради;

систему додаткового пенсійного забезпечення або порядку виплат винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів наглядової ради.

Банк не застосовує систему іншого негрошового стимулювання членів наглядової ради.

10. У члена наглядової ради право на отримання будь-яких виплат виникає після вступу на посаду.

11. У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради виплата винагороди здійснюється за результатами фактично виконаних за звітний період посадових обов’язків, передбачених цивільно-правовим договором, укладеним з таким членом наглядової ради.

12. У банку передбачене страхування відповідальності членів наглядової ради відповідно до законодавства України та Статуту акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 399; 2024 р., № 20, ст. 1297).

13. Винагороду членів наглядової ради може бути встановлено як у національній валюті, так і в іноземній валюті.

14. Членам наглядової ради за виконання ними посадових обов’язків виплачується фіксована винагорода у грошовій формі, яка складається з базової та додаткової винагороди (за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради та/або голови комітету наглядової ради), яка:

1) має визначений розмір відповідно до умов цивільно-правового договору;

2) є достатньою та, зокрема, відповідає професійному досвіду, визначеним посадовим обов’язкам члена наглядової ради та рівню його відповідальності;

3) не залежить від результатів діяльності банку;

4) є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення банком, крім випадків, передбачених законодавством;

5) має прозорі та зрозумілі умови для визначення, нарахування та виплати;

6) має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом наглядової ради його посадових обов’язків;

7) не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

15. Витрати на оплату роботи членів наглядової ради здійснюються банком.

16. Винагорода виплачується члену наглядової ради щомісяця з дати вступу ним на посаду (початку здійснення повноважень членом наглядової ради) відповідно до умов цивільно-правового договору.

У разі вступу члена наглядової ради на посаду не з початку календарного місяця сума винагороди за період з дати вступу на посаду до кінця календарного місяця, в якому здійснено вступ на посаду, розраховується пропорційно кількості календарних днів з дати вступу на посаду (включно) та враховується під час виплати винагороди за наступний календарний місяць.

Винагорода за останній календарний місяць виконання посадових обов’язків члену наглядової ради виплачується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член наглядової ради виконував посадові обов’язки.