Кабінет Міністрів України

1. Виключити із складу Державного концерну "Укроборонпром" державні підприємства згідно з додатком 1.

2. Внести зміни до Статуту Державного концерну "Укроборонпром", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993 "Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 74, ст. 2767; 2018 р., № 85, ст. 2803), виклавши його в редакції, що додається.

3. Внести зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1221 "Про утворення Державного концерну "Укроборонпром" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 6; 2018 р., № 85, ст. 2803), виклавши його в редакції, що додається.

4. Передати Фонду державного майна:

до сфери управління об’єкти державної власності з метою їх подальшої приватизації згідно з додатком 2.

повноваження з управління корпоративними правами держави щодо відкритого акціонерного товариства "Завод "Квант" (код ЄДРПОУ 14309866) та публічного акціонерного товариства "Херсонський завод "Судмаш" (код ЄДРПОУ 24944438).

5. Передати до сфери управління Міністерства оборони єдиний майновий комплекс державного підприємства "Українська авіаційна транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 24964464).

1. Державний концерн "Укроборонпром" (далі - Концерн) є державним господарським об’єднанням, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1221 "Про утворення Державного концерну "Укроборонпром" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 6).

Функції з управління Концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України (далі - уповноважений орган управління).

2. Найменування Концерну:

повне найменування українською мовою - Державний концерн "Укроборонпром", скорочене - Укроборонпром;

повне найменування англійською мовою - The State Concern "Ukroboronprom", скорочене - Ukroboronprom.

3. Учасниками Концерну є державні підприємства, зазначені в додатку до Статуту.

За рішенням уповноваженого органу управління до складу Концерну можуть входити інші державні, зокрема казенні, підприємства.

4. Місцезнаходження Концерну: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.

5. Концерн набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Концерн має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знак для товарів і послуг, логотип, печатки та штампи із своїм найменуванням і зображенням логотипу та бланки.

6. Концерн діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань.

7. Концерн відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, на яке згідно із законодавством може бути звернено стягнення.

8. Концерн не несе відповідальності за зобов’язаннями його учасників.

9. Учасники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Концерну.

10. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Концерну, а Концерн не відповідає за зобов’язаннями держави.

11. Концерн у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" (далі - Закон), іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами. Концерн відповідно до Законів України "Про державну таємницю" і "Про інформацію" зобов’язаний під час провадження своєї діяльності забезпечити збереження інформації з обмеженим доступом.

12. Концерн відповідно до законодавства має право:

1) формувати та забезпечувати реалізацію учасниками Концерну єдиного науково-технічного і технологічного підходу для досягнення мети діяльності;

2) укладати від свого імені договори, набувати майно, майнові та немайнові права, брати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах;

3) приймати в установленому порядку пакети акцій, що належать державі в статутному капіталі акціонерних товариств, що провадять діяльність в оборонно-промисловому комплексі, та набуті у власність держави на підставі правочинів;

4) утворювати філії та представництва на території України і за її межами, які діють на основі положень, затверджених генеральним директором Концерну, а також виступати учасником господарських товариств згідно із законодавством;

5) брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва з іноземними державами;

6) формувати та реалізувати єдину для всіх учасників Концерну:

маркетингову і рекламну політику, зокрема проводити маркетингові дослідження, регламентувати та провадити виставкову діяльність;

фінансово-економічну, облікову, цінову, інвестиційну, податкову та кредитну політику;

7) формувати єдину для всіх учасників Концерну:

систему захисту відомостей і документації, які становлять комерційну та державну таємницю;

систему документообігу та збереження архівної документації;

8) брати участь у проектах і програмах, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції;

9) звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань діяльності Концерну та його учасників, вносити відповідні пропозиції та одержувати в установленому порядку від них матеріали, необхідні для виконання покладених на Концерн завдань;

10) утворювати підприємства (у тому числі спільні), засновані на державній власності, приймати рішення щодо їх реорганізації та ліквідації;

11) отримувати в установленому порядку бюджетні кошти для здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, здійснення військово-технічного співробітництва з іноземними державами;

12) залучати кредити для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну;

13) контролювати ефективність використання коштів суб’єктами господарювання, які беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів українських експортерів, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції, результатів інтелектуальної діяльності, робіт і послуг, які фінансуються за рахунок коштів Концерну або позик, за якими Концерн виступає поручителем, а також зовнішньоекономічних контрактів господарських товариств, частка у статутному капіталі яких належить Концерну;

14) здійснювати контроль за ефективністю використання коштів суб’єктами господарювання, які беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів, що фінансуються Концерном або за рахунок залучених Концерном коштів;

15) визначати залежно від ринкового попиту ціну продажу товарів військового призначення та обсяг витрат, пов’язаних із здійсненням продажу таких товарів за зовнішньоекономічними контрактами;

16) самостійно визначати та здійснювати витрати на проведення маркетингових досліджень, пов’язаних з реалізацією майна Збройних Сил та інших військових формувань;

17) здійснювати в установленому порядку:

??? Велика таблиця ???

залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року), зовнішніх кредитів (позик), внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надавати гарантії або виступати поручителем за такими кредитами (позиками);

передачу в заставу та іпотеку майна Концерну та погодження передачі в заставу та іпотеку майна його учасникам;

управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств та передані в управління Концерну;

18) забезпечувати виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності учасниками Концерну, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

19) проводити емісію власних цінних паперів та приймати відповідно до законодавства рішення про емісію цінних паперів учасників Концерну;

20) забезпечувати в установленому законом порядку ефективне управління об’єктами майнового комплексу учасників Концерну для реалізації прав держави як власника таких об’єктів;

21) приймати в установленому порядку рішення щодо передачі об’єктів державної власності від одного учасника Концерну до іншого;

22) ініціювати в установленому законодавством порядку проведення корпоратизації державних підприємств - учасників Концерну;

23) виконувати в установленому порядку роботи, пов’язані з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, і забезпечувати захист таких відомостей;

24) здійснювати контроль за виконанням учасниками Концерну вимог цього Статуту, внутрішніх документів Концерну, рішень органів управління Концерну;

25) визначати необхідність та в установленому законодавством порядку надавати учасникам Концерну фінансову та іншу допомогу.

13. Учасники Концерну зберігають статус юридичної особи та профіль діяльності.

Учасники Концерну зберігають господарську самостійність з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом. Концерн відповідно до законодавства регулює провадження наукової, проектної, виробничої, фінансової, цінової, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності його учасників, пов’язаної з розробленням, виготовленням, реалізацією та обслуговуванням товарів військового та спеціального призначення.

14. Учасники Концерну мають право:

самостійно від свого імені укладати договори з іншими учасниками, Концерном, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями;

вносити на розгляд ради директорів Концерну пропозиції щодо напрямів його діяльності та одержувати необхідну інформацію;

одержувати в разі потреби від Концерну фінансову та іншу допомогу з метою підвищення ефективності своєї діяльності;

вносити на розгляд ради директорів Концерну пропозиції та брати участь в обговоренні питань, що належать до компетенції Концерну;

користуватися в повному обсязі інформацією, що надходить до Концерну, а також послугами, що надаються Концерном.

15. Учасники Концерну зобов’язані:

дотримуватися вимог цього Статуту;

виконувати рішення органів управління Концерну, прийняті відповідно до його компетенції, визначеної цим Статутом;

сплачувати внески в порядку та розмірах, визначених генеральним директором Концерну;

сприяти виконанню завдань Концерну;

розвивати співробітництво в рамках діяльності Концерну.

16. Учасники Концерну не мають права без згоди Концерну виходити з його складу, об’єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб’єктами господарювання та приймати рішення про припинення своєї діяльності.

17. Концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

18. На Концерн покладаються такі завдання:

1) здійснення централізованого регулювання, контролю та координації діяльності учасників Концерну, зокрема тих, які в установленому порядку одержали право на експорт, імпорт продукції та послуг військового призначення та подвійного використання, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

2) сприяння підвищенню ефективності використання і розвитку експортного, виробничого та науково-технічного потенціалу учасників Концерну;

3) створення і забезпечення функціонування системи продажу високотехнологічної промислової продукції, узагальнення результатів інтелектуальної діяльності та виконання робіт і послуг;

4) сприяння учасникам Концерну в проведенні прикладних досліджень за перспективними напрямами розвитку науки і техніки та впровадженні у виробництво передових технологій;

5) залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема для створення конкурентоспроможних зразків високотехнологічної промислової продукції, включаючи товари військового призначення;

6) створення експортноорієнтованих структур в оборонно-промисловому комплексі, розроблення документів, необхідних для їх створення, а також розроблення і реалізація маркетингових стратегій в інтересах зазначених структур;

7) освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень, зокрема із залученням на договірній основі представників інших підприємств та організацій;

8) реалізація військового майна відповідно до укладених з Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, підприємствами та організаціями, у тому числі нерезидентами, договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, що передбачають передачу права власності на військове майно на платній або компенсаційній основі.

19. Предметом діяльності Концерну відповідно до покладених на нього завдань є:

1) сприяння підприємствам оборонно-промислового комплексу в розробці, виробництві, реалізації, зокрема на зовнішньому ринку, високотехнологічної продукції підприємств оборонно-промислового комплексу, результатів інтелектуальної діяльності, робіт і послуг;

2) провадження інвестиційної діяльності за рахунок власних і залучених коштів;

3) здійснення міжнародних передач та реалізація на внутрішньому ринку продукції, технологій і послуг військового та спеціального призначення, в тому числі озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, комплектувальних виробів до неї, вибухових речовин, інших товарів, які можуть використовуватися для створення та виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки і підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

4) участь у виконанні:

державного оборонного замовлення;

науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт;

5) надання українським та іноземним підприємствам і організаціям представницьких послуг у здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а також залучення нерезидентів для виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

6) надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності послуг, пов’язаних з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж і супутникових систем телефонного зв’язку;

7) здійснення операцій з цінними паперами;

8) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

9) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

10) надання інженерно-консультаційних послуг;

11) проведення технічних та цінових досліджень стосовно товарів військового призначення;

12) збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва продукції військового та спеціального призначення;

13) утилізація військового майна, а також реалізація одержаних у результаті утилізації матеріалів і речовин;

14) здійснення торговельно-посередницьких операцій:

з металобрухтом чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також металопродукцією;

з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі реалізація виробів з їх використанням;

у зовнішньоекономічній сфері з нафтою, газо-, нафтопродуктами, ядерним паливом, іншими енергоносіями та товарами критичного імпорту, зокрема тепловидільними елементами, частинами ядерних реакторів;

15) провадження інвестиційної та посередницької діяльності, пов’язаної з передачею і постачанням електроенергії;

16) участь у військово-технічному співробітництві з нерезидентами шляхом інформаційного обміну, участі у підготовці та виконанні міжнародних договорів України, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), здійснення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, навчальної та іншої кооперації з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

17) провадження діяльності з питань військово-технічного співробітництва, яка не суперечить законодавству України та нормам міжнародного права;

18) надання транспортно-експедиційних послуг;

19) реалізація автотранспортних засобів, у тому числі конверсійних;

20) провадження торговельної, в тому числі комісійної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної діяльності;

21) надання маркетингових, рекламних, консультаційних і посередницьких послуг у зовнішній та внутрішній торгівлі;

22) провадження в інтересах учасників Концерну рекламно-виставкової і маркетингової діяльності, участь в організації і проведенні виставок (показів) зразків продукції військового призначення та подвійного використання на території України та за її межами;

23) проведення маркетингових досліджень самостійно, а також із залученням на договірній основі представників інших підприємств та організацій, у тому числі нерезидентів;

24) організація навчання українських та іноземних фахівців з питань реалізації продукції і послуг військового та спеціального призначення;

25) видання рекламно-інформаційних бюлетенів та інших матеріалів;

26) підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення вітчизняних підприємств та організацій;

27) організація і проведення переговорів з резидентами, нерезидентами та укладення відповідних договорів (контрактів);

28) надання послуг з організації ділових поїздок представників українських суб’єктів господарювання за кордон і прийому в Україні іноземних представників;

29) виробництво, прокат і реалізація кіно- та відеопродукції, пов’язаної з діяльністю Концерну;

30) провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

20. Концерн самостійно планує свою господарську діяльність на підставі договорів із замовниками з урахуванням споживчого попиту на його продукцію, роботи і послуги.

21. Концерн здійснює матеріально-технічне забезпечення власної господарської діяльності відповідно до законодавства.

22. Концерн реалізує продукцію та надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним згідно із законодавством.

23. Для вирішення окремих питань господарської діяльності Концерн у разі потреби може утворювати експертні комісії (групи) та залучати на договірних засадах окремих фахівців, учених.

24. Під час провадження господарської діяльності Концерн користується земельними, водними та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства.

25. Інвестування тимчасово вільних коштів Концерну здійснюється на принципах зворотності та прибутковості. Напрями, порядок та умови інвестування, а також граничний розмір інвестованих тимчасово вільних коштів Концерну визначаються відповідно до затвердженого фінансового плану.

26. Зовнішньоекономічна діяльність Концерну ґрунтується на принципах самоокупності та самофінансування і провадиться відповідно до законодавства.

27. Операції з іноземною валютою Концерн здійснює згідно із законодавством.

28. Концерн провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети, завдань і предмета діяльності, визначених цим Статутом.

29. Джерелами формування майна Концерну є:

майно, передане в установленому порядку Концерну;

доходи від господарської діяльності, а також доходи від операцій з цінними паперами, капітальних вкладень;

майно, придбане в установленому порядку у юридичних і фізичних осіб;

кредити банків та інших фінансових установ;

внески учасників Концерну;

інше майно, набуте відповідно до законодавства.

Майно Концерну становлять відображені в його балансі оборотні та необоротні активи, що є державною власністю. Концерн володіє, користується та розпоряджається майном на праві господарського відання відповідно до мети своєї діяльності в установленому законодавством порядку.

Концерн відповідно до законодавства може створювати резервний та централізовані фонди інвестиційного, інноваційного розвитку та інші фонди виключно за рахунок відрахувань учасників і доходу, отриманого від господарської діяльності Концерну.

Розмір, порядок формування та використання фондів визначаються наглядовою радою Концерну відповідно до затвердженого фінансового плану.

Статутний капітал Концерну становить 3500000000 (три мільярди п’ятсот мільйонів) гривень.

Статутний капітал формується за рахунок коштів державного бюджету, майна учасників Концерну та інших джерел, не заборонених законодавством.

30. Прибуток Концерну утворюється з коштів, що надходять від господарської діяльності, та за рахунок інших джерел після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці та сплати податків і зборів, передбачених законом.

Використання прибутку Концерну здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану.

31. Уповноважений орган управління:

1) приймає рішення про:

утворення і припинення Концерну;

включення учасників до складу Концерну та про їх вихід із складу Концерну;

реорганізацію (реструктуризацію) учасників Концерну, які не підлягають приватизації;

2) затверджує Статут Концерну та вносить до нього зміни;

3) призначає своїх представників до складу наглядової ради Концерну.

32. Органами управління Концерном є наглядова рада, рада директорів, генеральний директор.

33. Органом внутрішнього фінансового контролю Концерну є аудиторська служба.

34. Вищим органом управління Концерном є його наглядова рада, що забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління Концерну.

Наглядова рада складається з п’яти членів, три з яких призначаються Президентом України, а два - уповноваженим органом управління.

Строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років.

35. Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах.

36. На першому засіданні наглядової ради з числа її членів обираються голова наглядової ради та його заступник.

37. Засідання наглядової ради скликаються її головою або з ініціативи не менш як двох членів наглядової ради чи генерального директора Концерну в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

У разі коли наглядова рада не проводить своє засідання більше двох разів підряд, рішення із внесених на розгляд наглядової ради питань, що не віднесені Законом до її виключної компетенції, може приймати генеральний директор Концерну одноособово.

На засідання наглядової ради запрошується генеральний директор Концерну, який має право дорадчого голосу.

38. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні більшість його членів. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення наглядової ради є обов’язковими для виконання.

39. Засідання наглядової ради проводяться її головою, або заступником голови, або одним із членів наглядової ради, уповноваженим головою.

40. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та скріплюється печаткою Концерну. Член наглядової ради у разі незгоди з прийнятим рішенням може у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу, про що робиться відповідний запис у протоколі.

41. Організація забезпечення діяльності наглядової ради покладається на генерального директора Концерну.

42. До повноважень наглядової ради Концерну належить:

1) затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну;

2) здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

3) затвердження напрямів діяльності Концерну на черговий рік;

4) визначення інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;

5) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо включення до складу Концерну нових учасників та виключення учасників з його складу;

6) підготовка і подання на розгляд уповноваженого органу управління пропозицій щодо внесення змін до Статуту Концерну;

7) прийняття рішень про відкриття філій і представництв Концерну;

8) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п’ять років);

9) погодження залучення кредитів для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну, якщо вартість таких проектів, програм і контрактів перевищує суму, еквівалентну 50000000 (п’ятдесяти мільйонам) доларів США у відповідній валюті;

10) прийняття рішень про створення резервного та інших фондів Концерну, визначення порядку їх формування та використання;

11) прийняття рішень стосовно участі Концерну у корпоратизації державних підприємств у встановленому законодавством порядку;

12) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших комерційних і некомерційних організацій, утворених на території України і за її межами, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, у тому числі товарів військового призначення;

13) погодження рішень генерального директора Концерну про припинення його учасників;

14) забезпечення проведення Концерном у встановленому порядку відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу);

15) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;

16) затвердження річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

17) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;

18) призначення на посаду і звільнення з посади членів аудиторської служби Концерну;

19) укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну;

20) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну;

21) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, законами та іншими нормативно-правовими актами.

Повноваження, визначені у підпунктах 1, 2, 6-8, 12, 14-17, 20 цього пункту, належать до виключної компетенції наглядової ради Концерну.

43. Наглядова рада може розглядати інші питання діяльності Концерну.

Питання, внесені на розгляд наглядової ради генеральним директором Концерну, підлягають обов’язковому розгляду.

44. Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління. До складу ради директорів Концерну входять генеральний директор Концерну, його заступники, а також представники учасників Концерну.

Головою ради директорів Концерну є генеральний директор Концерну.

45. Рада директорів Концерну керується у своїй діяльності цим Статутом і положенням про раду директорів Концерну, яким установлюються строки, порядок скликання і проведення її засідань, а також порядок прийняття рішень. Положення про раду директорів Концерну затверджується наглядовою радою Концерну.

46. Проведення засідань ради директорів Концерну організовує генеральний директор Концерну або уповноважена ним особа.

47. На засіданні ради директорів Концерну ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні. У разі необхідності копії протоколу надаються членам ради директорів, членам аудиторської служби Концерну.

48. До повноважень ради директорів Концерну належить:

1) підготовка пропозицій щодо:

напрямів діяльності Концерну на черговий рік і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну;

стратегії розвитку Концерну та його учасників;

реалізації інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;

показників діяльності Концерну і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну;

2) забезпечення розроблення річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п’ять років) учасників Концерну і подання їх на розгляд генерального директора Концерну;

3) здійснення координації поточної діяльності учасників Концерну;

4) виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується Концерном та його учасниками, і внесення генеральному директорові Концерну пропозицій щодо його подальшого використання;

5) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом.

49. Генеральний директор Концерну здійснює загальне керівництво діяльністю Концерну.

50. Генеральний директор Концерну призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Заступники генерального директора Концерну призначаються на посаду та звільняються з посади генеральним директором Концерну.

51. Генеральний директор Концерну:

1) звітує перед Президентом України та уповноваженим органом управління про результати діяльності Концерну;

2) має право вносити пропозиції з питань досягнення мети діяльності, виконання функцій і повноважень Концерну, учасників Концерну, повноважень органів управління Концерну Президентові України та уповноваженому органу управління (у тому числі з питань виконання державної програми озброєння, державного оборонного замовлення та мобілізаційного плану, довгострокових цільових програм, державних цільових програм і програм військово-технічного співробітництва, у тому числі ініціювати питання щодо подання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Концерну), центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;

3) вносить наглядовій раді пропозиції щодо внесення змін до Статуту Концерну;

4) бере участь в установленому законодавством порядку у засіданнях уповноваженого органу управління з питань діяльності Концерну, засіданнях, колегіях та нарадах центральних органів виконавчої влади;

5) діє від імені Концерну і представляє без доручення його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, органами іноземних держав, міжнародними організаціями; видає від імені Концерну довіреності на вчинення юридичних дій;

6) забезпечує:

надання розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, та зміну їх стану;

проведення щорічних аудиторських перевірок діяльності учасників Концерну;

проведення моніторингу фінансової діяльності учасників Концерну;

проведення в установленому порядку інвентаризації майна Концерну та його учасників;

проведення екологічного аудиту учасників Концерну;

зберігання установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління Концерну та його учасників;

виконання рішень наглядової ради Концерну;

визначення умов реструктуризації та санації учасників Концерну, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;

7) вносить у разі потреби на розгляд наглядової ради Концерну питання, що стосуються його діяльності;

8) визначає порядок і розміри регулярних внесків учасників Концерну;

9) затверджує:

річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п’ять років) учасників Концерну, та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

положення, регламенти та інші документи Концерну;

організаційну структуру, чисельність працівників і штатний розпис Концерну;

положення про філії і представництва Концерну;

логотип та знак для товарів і послуг Концерну;

10) подає наглядовій раді Концерну пропозиції щодо кандидатур членів аудиторської служби Концерну;

11) здійснює в установленому порядку управління корпоративними правами держави у статутному капіталі акціонерних товариств, переданих в управління Концерну;

12) визначає кандидатури осіб, які представляють інтереси держави на загальних зборах та в наглядових радах суб’єктів господарювання, які є учасниками Концерну або функцію з управління корпоративними правами держави в яких здійснює Концерн, забезпечує їх обрання (призначення);

13) приймає рішення про емісію власних цінних паперів та емісію цінних паперів учасників Концерну відповідно до законодавства;

14) ініціює проведення корпоратизації учасників Концерну;

15) приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації учасників Концерну;

16) приймає рішення про передачу в заставу та іпотеку майна Концерну, укладає відповідні угоди, надає згоду на передачу в заставу та іпотеку майна учасників Концерну в установленому законодавством порядку;

17) погоджує укладення учасниками Концерну договорів про спільну діяльність, згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні;

18) погоджує кредитну політику учасників Концерну;