За результатами розгляду заяви Швеця Олександра Вікторовича (далі - заявник) про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІФТ ГАРАНТ" від 25.01.2018 (вх. від 26.01.2018 № П 238) (далі - заява), відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, абзацу третього пункту 2, пункту 3 та абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за № 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

1. Відмовити Швецю Олександру Вікторовичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІФТ ГАРАНТ" (місцезнаходження: 01042, місто Київ, провулок Новонечерський, будинок 5; код за ЄДРПОУ 39859339) шляхом опосередкованого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 23,375 % статутного капіталу фінансової установи, у зв'язку з тим, що заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом II Порядку, подані документи містять недостовірну інформацію та не відповідають вимогам Порядку, а саме:

1.1 схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю (далі - схематичне зображення) не містить інформації щодо взаємозв'язків, які виникають у заявника, позначених пунктирними лініями зі стрілками, проведеними від заявника до особи, яка продає або передає заявнику в інший спосіб право власності на акції (частку статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи, що не відповідає вимогам абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 1 розділу II Порядку;

1.2 у пункті 1 розділу II анкети, форма якої встановлена додатком 5 до Порядку (далі - анкета), міститься інформація (наявна участь у фінансовій установі: опосередковане володіння 23,375 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи) та у пункті 2 розділу II анкети міститься інформація (намір набуття істотної участі у фінансовій установі: опосередковане володіння 23,375 відсотків статутного (складеного) капіталу фінансової установи), яка не відповідає інформації, зазначеній в заяві (погодження набуття істотної участі в статутному (складеному) капіталі фінансової установи шляхом опосередкованого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 23,375 відсотків), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку;