Про відмову КОМПАНІЇ "ЕКСПРЕС ТРЕЙД КЕПІТАЛ" ("EXPRESS TRADE CAPITAL, INC.") у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ"

За результатами розгляду заяви КОМПАНІЇ "ЕКСПРЕС ТРЕЙД КЕПІТАЛ" ("EXPRESS TRADE CAPITAL, INC.") про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ" від 28.09.2017 (вх. від 29.09.2017 № 4511/ІУ) (далі - заява) та доданих до неї документів, відповідно до пунктів 1, 3 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту ЗІ пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, на підставі абзацу третього пункту 2, пункту 3, абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за № 2190/22502 (далі - Порядок), Національнакомісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

постановила:

1. Відмовити КОМПАНІЇ "ЕКСПРЕС ТРЕЙД КЕПІТАЛ" ("EXPRESS TRADE CAPITAL, INC.") (місцезнаходження: 1410 Бродвей, 26-й поверх, місто Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10018, Сполучені Штати Америки) (далі -заявник) у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ" (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 25; код за ЄДРПОУ 37393405) у зв'язку з тим, що заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом її Порядку, подані документи не відповідають вимогам Порядку, а саме: