За результатами розгляду заяви Казьміна Олександра Олександровича (далі - Заявник) про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС" від 26.09.2017 (вх. від 26.09.2017 № 4458/ІУ) (далі - заява), відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, абзацу третього пункту 2, пункту 3 та абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набутої або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за № 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

1. Відмовити Казьміну Олександру Олександровичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС" (місцезнаходження; 03191, місто Київ, вулиця Дмитра Луценка, будинок 10, код за ЄДРПОУ 39966971) (далі - Товариство) шляхом прямого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 100 відсотків статутного капіталу фінансової установи, у зв'язку з тим, що Заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом II Порядку, подані документи містять недостовірну інформацію та не відповідають вимогам Порядку, а саме:

1.1 схематичне зображення ланцюга володіння істотного участю (далі - схематичне зображення) не містить інформації щодо взаємозв'язків, які виникають у Заявника, з позначенням пунктирними лініями зі стрілками, проведеними від Заявника до особи, яка продає або передає Заявнику в інший спосіб право власності на акції (частку статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи, що не відповідає вимогам абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 1 розділу II Порядку;

1.2 схематичне зображення містить інформацію щодо найменування Товариства (ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС"), яка не відповідає інформації щодо повного або скороченого найменування, зазначеній у Державному реєстрі фінансових установ (далі - ДРФУ) та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС"; ТОВ "ФК "ІКС"), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку;

1.3 заява містить інформацію щодо найменування Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІКС"), яка не відповідає інформації, зазначеній у ДРФУ та ЄДР (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС"), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку;