Доводимо до відома, що 30 квітня 2025 року Міністерством юстиції України прийнято накази N 1172/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 травня 2025 року за N 656/44062 (далі - наказ N 1172)), та N 1173/5 "Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 травня 2025 року за N 723/44129 (далі - наказ N 1173)), які набирають чинності з 13 червня 2025 року.

Наказом N 1172 внесено зміни, зокрема, до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2023 року N 2211/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 червня 2023 року за N 990/40046, якими удосконалено процедуру надсилання вимоги державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень та затверджено форму такої вимоги.

Положеннями наказу N 1172 також внесено зміни до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року N 2542/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за N 1185/40241 (далі - Порядок), зокрема змінено форму повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (далі - Повідомлення).

Також наказом N 1172 доповнено Порядок новими пунктами, згідно з якими у разі, якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі - КБВ) внесена до вкладки "Засновники", для цілей внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ державний реєстратор здійснює перенесення такої інформації до вкладки "Бенефіціари" з подальшим її вилученням із вкладки "Засновники". Якщо наявних відомостей про КБВ недостатньо для перенесення до вкладки "Бенефіціари", державний реєстратор до інформації про КБВ, яка зазначена у вкладці "Засновники", вносить інформацію про можливу недостовірність інформації про такого КБВ.