1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.04.2025 № 1172/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 травня 2025 року
за № 656/44062
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.
2. Департаменту приватного права (Лещенку А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Ференс О.

Перший заступник Міністра

Микола КУЧЕРЯВЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби фінансового
моніторингу України

В. о. Міністра фінансів України

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України




Філіп ПРОНІН

Денис УЛЮТІН


Олексій ВИСКУБ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
від 30 квітня 2025 року № 1172/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 травня 2025 року
за № 656/44062
Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
1. У Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2023 року № 2211/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 червня 2023 року за № 990/40046:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Вимога державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень (далі - вимога) складається за формою згідно з додатком до цього Порядку.
Вимога підписується державним реєстратором та надсилається за місцезнаходженням юридичної особи, вказаним у Єдиному державному реєстрі, рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
Додатково вимога також надсилається в один із таких способів:
через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
на адресу електронної пошти, зазначену в Єдиному державному реєстрі, з використанням службової електронної пошти;
на адресу, зазначену в Повідомленні про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, форма якого визначена у додатку до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241 (за наявності).
Положення абзацу другого цього пункту не застосовуються у разі, якщо місцезнаходженням юридичної особи є адміністративно-територіальна одиниця, що належить до територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством розвитку громад та територій України, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, та національним оператором поштового зв’язку не забезпечується надання послуг поштового зв’язку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
На адресу електронної пошти надсилається збережена у форматі.pdf візуальна форма електронного документа із нанесеними за допомогою QR-коду реквізитами - у разі створення документа в електронній формі або сканована копія паперового документа - у разі створення документа в паперовій формі.
У разі створення документа в електронній формі на поштову адресу надсилається паперова копія електронного документа, яку засвідчує відповідальна посадова особа.";
2) доповнити цей Порядок додатком, що додається.
2. У Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241:
1) пункти 3, 4 викласти в такій редакції:
"3. Види розбіжностей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, виявлені СПФМ між отриманими ним відомостями у результаті здійснення належної перевірки юридичної особи та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі (далі - розбіжності):
3.1) неповнота відомостей про КБВ;
3.2) неточність у відомостях про КБВ;
3.3) помилка у відомостях про КБВ;
3.4) неповнота відомостей у структурі власності юридичної особи;
3.5) неточність у відомостях структури власності юридичної особи;
3.6) помилка у відомостях структури власності юридичної особи.
Не класифікується як вид розбіжностей та не потребує надсилання Повідомлення про виявлення розбіжностей (далі - Повідомлення), якщо:
у Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;
встановлена розбіжність в адресі місця проживання КБВ у межах території України (застосовується на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом року після його припинення чи скасування);
встановлена розбіжність, яка пов’язана з округленням відсотка частки бенефіціарного володіння;
встановлена граматична помилка в написанні прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), яка не впливає на належну ідентифікацію особи, за умови збігу всіх інших даних;
встановлена розбіжність у написанні найменування юридичної особи/прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) фізичної особи в структурі власності юридичної особи, яка пов’язана з транслітерацією українською мовою, за умови повного співпадіння його написання англійською мовою.
4. Повідомлення оформлюється у форматі.xls за формою, визначеною у додатку до цього Порядку.
Якщо згідно з відомостями Єдиного державного реєстру місцезнаходженням юридичної особи, щодо якої надається Повідомлення, є адміністративно-територіальна одиниця, що належить до територій активних бойових дій чи тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством розвитку громад та територій України, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, та національним оператором поштового зв’язку не забезпечується надання послуг поштового зв’язку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у відповідному полі Повідомлення обов’язково зазначається адреса, надана юридичною особою СПФМ (за наявності).

................
Перейти до повного тексту