У зв'язку з непоодинокими зверненнями головних управлінь юстиції щодо виключення з планів проведення головними управліннями юстиції перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу суб'єктів - нотаріусів за підстави помилкового їх включення як таких, у кого вже було проведено перевірку у попередніх кварталах, Міністерство юстиції України звертає увагу.

У відповідності до пункту 1.4 Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 № 2338/5 (далі - Порядок), за дорученням Мін'юсту України Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі мають право здійснювати планові та позапланові перевірки.

План проведення перевірок затверджується наказом Мін'юсту України (пункт 2.1 Порядку ).

На виконання доручення Міністерства юстиції України від 01.07.2011 № 13-32/364 Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі зобов'язані щоквартально до 5 числа останнього місяця попереднього кварталу складати та подавати на затвердження до Міністерства юстиції України план проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

З метою належної підготовки плану проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу працівники головних управлінь юстиції зобов'язані з'ясувати:

1. перебування суб'єкта, якого необхідно включити до плану проведення перевірок на наступний квартал, на обліку у Держфінмоніторингу як суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Таку інформацію, щоквартально оновлену, Міністерство юстиції України направляє до Головних управлінь юстиції відповідно до інформації, наданої Держфінмоніторингом України.