На виконання вимог пункту 2.1 Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 року N 2338/5, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі зобов'язані щоквартально до 15 числа останнього місяця попереднього кварталу складати та подавати на затвердження до Міністерства юстиції України план проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (зразок зазначеного плану додається).