Цей Закон визначає особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава відповідно до Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) банки - банки, акції яких придбані державою відповідно до законів України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

2) конкурс - конкурентний спосіб продажу пакетів акцій банків, за яким переможцем визнається учасник продажу, що у процесі відкритого пропонування ціни запропонував найвищу ціну і взяв зобов'язання виконати фіксовані умови конкурсу;

3) пакети акцій банків - частка акцій у бездокументарній формі у статутному капіталі банків, яка обліковується на рахунку в цінних паперах у зберігача;

4) покупці - переможці конкурсу, які уклали договори купівлі-продажу пакетів акцій банку та сплатили за придбані ними пакети акцій банків кошти до Державного бюджету України;

5) учасники конкурсу - стратегічні інвестори, які подали заявки на участь у конкурсі та відповідні документи і щодо яких комісією з продажу пакетів акцій банків прийнято рішення про відповідність установленим вимогам;

6) фіксовані умови конкурсу - перелік зобов'язань, які є незмінними і однаковими для всіх учасників конкурсу.

1. Продаж пакетів акцій банків здійснюється з метою:

повернення коштів Державного бюджету України, що спрямовані державою на участь у капіталізації банків;

забезпечення подальшої стабільної діяльності банків.

2. Продаж пакетів акцій банків здійснюється за принципами відкритості та конкурентності.

1. Об'єктом продажу пакетів акцій банків є пакети акцій банків, що перебувають у державній власності і стосовно яких Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про продаж.

1. Суб'єктами продажу пакетів акцій банків є:

1) держава в особі Міністерства фінансів України;

2) покупці.

2. Учасниками продажу пакетів акцій банків є учасники конкурсу та радник з продажу пакетів акцій банків.

1. Стратегічними інвесторами можуть бути банківські установи та/або банківські групи - резиденти або нерезиденти, міжнародні фінансові організації, які відповідають установленим Національним банком України вимогам щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану.

2. Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, та/або особи, які зареєстровані в державах, що включені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також радник з питань продажу пакетів акцій банків.

3. Стратегічні інвестори для подання заявки на участь у конкурсі зобов'язані отримати погодження Національного банку України стосовно набуття ними істотної участі у відповідному банку в порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Національний банк України розглядає документи, подані стратегічними інвесторами для одержання такого погодження, протягом одного місяця з дня отримання повного пакета відповідних документів.

1. Для проведення оцінки пакетів акцій банків, одержання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, Міністерство фінансів України залучає радника з продажу пакетів акцій банків.

2. Радником з продажу пакетів акцій банків може бути юридична особа, яка відповідає таким кваліфікаційним критеріям:

1) наявність не менш як п’ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ;

2) відсутність кредиторських вимог до банків, щодо продажу пакетів акцій яких залучається радник, та заборгованості перед банками, щодо продажу пакетів акцій яких залучається радник;

3) відсутність поточних зобов’язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов’язаними особами банків;

4) відсутність зобов’язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.

3. Міністерство фінансів України залучає радника з продажу пакетів акцій банків у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

1. Продаж пакетів акцій банків здійснюється за такими етапами:

1) залучення радника з продажу пакетів акцій банків;

2) підготовка пакетів акцій банків до продажу;

3) затвердження порядку проведення конкурсу;

4) визначення початкової вартості пакетів акцій банків;

5) прийняття рішення про продаж пакетів акцій банків;

6) утворення комісії з продажу пакетів акцій банків, затвердження її складу та положення про неї;

7) проведення конкурсу та визначення переможця;

8) надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу пакета акцій банків та схвалення проекту такого договору;

9) укладення договору купівлі-продажу пакета акцій банків з переможцем конкурсу;

10) оформлення покупцями права власності на пакет акцій банків.

1. Для продажу пакетів акцій банків:

1) радник з продажу пакетів акцій банків проводить їх оцінку та надає Міністерству фінансів України рекомендації щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків;