На виконання положень Додаткової Статті 5 Угоди про позику (Проект розширення доступу до ринків фінансових послуг) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 23 червня 2006 року N 4827-UA, ратифікованої Законом України від 13 грудня 2006 року N 446-V, та з метою забезпечення належних умов упровадження проекту "Розширення доступу до ринків фінансових послуг"

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок відбору банків для участі в проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Критерії прийнятності банків - претендентів на участь у проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг" та уповноважених банків - учасників зазначеного проекту.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 23 вересня 2005 року N 652 "Про затвердження Порядку відбору банків для участі в проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку, та моніторингу дотримання ними вимог до його реалізації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2005 року за N 1163/11443.

3. Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (Колосова В.П.) забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кравця А.М.

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки і проведення конкурсного відбору банків для участі в проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

2. З метою використання Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

ГУП НБУ - Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України, яка здійснює функції технічного обслуговування та нагляду за Кредитною лінією та Програмою інституційного розвитку відповідно до Договору між Міністерством фінансів України та Національним банком України від 2 квітня 2007 року N 28000-04/43;

інституціональний розвиток - збільшення потенціалу та потужності банку у сфері кредитування та фінансового обслуговування підприємств та населення України, у тому числі у сільській місцевості, зокрема шляхом уведення нових технологій та процедур;

Комісія - постійно діюча комісія, створена наказом Міністерства фінансів України від 26 вересня 2005 року N 659 "Про створення комісії з відбору банків для участі в спільному зі Світовим банком Проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг" та моніторингу дотримання ними вимог Проекту";

конкурс - процес відбору банків, прийнятних для впровадження кредитної лінії в рамках Проекту;

конкурсна пропозиція - пакет документів, що подається банками - претендентами на участь у конкурсі;

Координатор Проекту - заступник Міністра фінансів України, визначений Координатором Проекту відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 10 травня 2005 року N 362 "Про організацію роботи в рамках проекту "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 червня 2005 року за N 604/10884;

МБРР - Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

МСА - Міжнародні стандарти аудиту;

МСФЗ - Міжнародні стандарти фінансової звітності, уключаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО);

незалежні аудитори - міжнародно визнані аудиторські компанії, прийнятні для МБРР та Міністерства фінансів України, що здійснюють аудит відповідно до вимог МСА;

ПІР - програма інституційного розвитку уповноваженого банку;

Проект - проект "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який підтримується МБРР;

претендент - банк, який на підставі банківської ліцензії Національного банку України здійснює банківську діяльність і висловив намір взяти участь у реалізації Проекту;

уповноважений банк - банк - учасник Проекту, який відповідає визначеним критеріям прийнятності, пройшов процедури відбору відповідно до Порядку й акредитований для участі в Проекті.

1. Рішення про проведення конкурсу (далі - Рішення) приймається головою Комісії.

2. Рішення повинно містити:

а) дату оголошення про проведення конкурсу та орієнтовний термін завершення конкурсу;

б) кінцевий термін подання конкурсної пропозиції;

в) перелік документів, які претендент повинен подати для участі в конкурсі;

г) адресу, за якою подається конкурсна пропозиція;

ґ) критерії прийнятності банків - претендентів на участь у Проекті;

д) умови проведення конкурсу, порядок визначення переможців конкурсу.

3. Оголошення про проведення конкурсу підлягає опублікуванню у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" та оприлюдненню на сайті Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) на дату, визначену в Рішенні.

4. У день публікації оголошення Міністерство розсилає головам правлінь банків або інших органів банків з відповідною компетенцією пакет "Запрошення до участі у Проекті "Розширення доступу до ринків фінансових послуг", який обов'язково повинен містити: критерії прийнятності банків - претендентів на участь у Проекті, умови проведення конкурсу, порядок визначення переможців конкурсу та іншу інформацію відповідно до Рішення.

1. Для участі в конкурсі претендент повинен подати конкурсну пропозицію, що обов'язково містить:

1.1 заяву про участь у конкурсі, до якої додається рішення правління банку або іншого органу банку з відповідною компетенцією про наміри банку взяти участь у конкурсі, про отримання коштів кредитної лінії, яку претендент використовуватиме для подальшого кредитування кінцевих позичальників упродовж строку реалізації Проекту та отримання коштів кредитної лінії для цілей інституційного розвитку банку;

1.2 довіреність на ім'я особи (за винятком голови правління), яка представлятиме інтереси претендента під час проведення конкурсу;

1.3 документ, підписаний уповноваженим представником банку, про те, що банк погоджується з умовами проведення конкурсу та умовами процедури моніторингу дотримання уповноваженими банками вимог до реалізації Проекту;

1.4 письмову згоду на ім'я голови Комісії на регулярне та періодичне надання фінансової звітності, результатів виїзних та безвиїзних перевірок банку Національним банком України та інших даних, необхідних для моніторингу діяльності банку - учасника Проекту;

1.5 копії установчих документів претендента;

1.6 засвідчені в установленому порядку копії банківської ліцензії Національного банку України та інших документів, що дають право на здійснення претендентом банківських операцій;