З метою удосконалення Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 751 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю"

1. Унести до Переліку реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 року за N 727/12601, такі зміни:

після коду поля C23 "Країна видачі (код)" додати нову позицію такого змісту:

У зв'язку з цим поля "C24 - C38" вважати відповідно полями "C25 - C39";

після коду поля C39 "Відмітка про виключення з переліку осіб" додати поля з кодами C40 "Інформація про банк, у якому відкрито рахунок" та C41 "Номер банківського рахунку" і нові позиції такого змісту:

2. Унести до Інструкції з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року N 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 року за N 728/12602, такі зміни:

коментар до позиції C13 "Дата народження/ дата реєстрації юридичної особи" викласти в такій редакції: "Інформація зазначається за наявності. Якщо точна дата невідома, зазначається інформація про орієнтовну дату народження/реєстрації юридичної особи".

Перелік осіб після позиції C23 "Країна видачі паспорта (код)" доповнити позицією такого змісту:

У зв'язку з цим позиції "C24 - C38" вважати відповідно позиціями "C25 - C39".

Перелік осіб після позиції C39 "Відмітка про виключення з Переліку осіб" доповнити позиціями такого змісту: