Державний комітет фінансового моніторингу України та Служба банківського нагляду Республіки Гватемала в особі Спеціальної контролюючої служби, далі - "Сторони",

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) грошей або інших активів, одержаних злочинним шляхом,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння та посилення обміну інформацією, пов'язаною з виявленням та переслідуванням осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) грошей або інших активів, одержаних злочинним шляхом, та кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) грошей або інших активів, одержаних злочинним шляхом,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) грошей або інших активів, одержаних злочинним шляхом чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) грошей або інших активів, одержаних злочинним шляхом.

З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) грошей або інших активів, одержаних злочинним шляхом, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Запити щодо інформаційного обміну в передбаченій цим Меморандумом про взаєморозуміння сфері здійснюватимуться наступним чином:

а. Для України - Державним комітетом фінансового моніторингу України. З цією метою всі запити на отримання інформації підписуватимуться Головою; та

б. Для Республіки Гватемала - Службою банківського нагляду в особі Спеціальної контролюючої служби. З цією метою всі запити на отримання інформації підписуватимуться Управляючим.

Інформація або документи, отримані від відповідної Сторони, не буде ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом про взаєморозуміння, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) грошей або інших активів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, визначених у Додатку I для України та Додатку II для Республіки Гватемала.

Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Сторони беруть на себе зобов'язання вносити зміни та доповнення у Додатки у випадку змін свого законодавства.

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом про взаєморозуміння, без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму про взаєморозуміння, є конфіденційною. Вона є предметом службової таємниці і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.