Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації (далі - Банк Росії) протягом листопада - грудня 2007 року відкликав ліцензії на здійснення банківських операції у декількох російських банків, зокрема:

- ОАО КБ "Имидж" - з 1 листопада 2007 року;

- ОАО банк "Китеж" - з 20 грудня 2007 року.

Ліцензії у зазначених банків відкликано за невиконання ними федеральних законів Російської Федерації, що регулюють банківську діяльність, а також за неодноразові порушення вимог Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".

Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189.