Відповідно до вимог пункту 5.4 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189, інформація щодо кожної фінансової операції, яка надається Уповноваженому органу в складі файла-повідомлення, підписується електронним цифровим підписом відповідального працівника банку (філії) за допомогою засобів накладання/перевірки електронного цифрового підпису.

Також, згідно з пунктом 1.3 Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 червня 2003 року N 233, кожне повідомлення про фінансову операцію підписується (шляхом накладання електронного цифрового підпису) відповідальним працівником банку (філії) або особою, що виконує функції відповідального працівника банку (філії) у разі його відсутності.