Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації відкликав з 24 серпня 2006 року ліцензії на здійснення банківських операцій у АКБ "Универбанк" та ЗАО "Федеральный промышленный банк" (м. Москва).

Ліцензії у банків відкликано за невиконання ними федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, в тому числі за неодноразове порушення на протязі одного року вимог Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".

Зокрема, згаданими банками допускалось несвоєчасне надсилання до Федеральної служби з фінансового моніторингу Російської Федерації повідомлень про фінансові операції, що підлягають обов'язковому контролю, нездійснення належної класифікації таких операцій та невиконання у повному обсязі вимог щодо ідентифікації клієнтів.

Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 N 189.