Інформуємо, що 12 липня 2006 р. Бюро з протидії фінансовим злочинам США (FinCEN) прийняло рішення щодо заборони американським фінансовим установам відкривати та підтримувати будь-які кореспондентські рахунки на території США для "ВЕФ Банку" (Рига, Латвія) або від його імені.

На думку FinCEN, банком вжиті недостатні заходи, щоб зняти підозри щодо пов'язаності його власників з кримінальним капіталом.

Також, враховуючи значний прогрес Латвії у вдосконаленні законодавства з питань протидії відмиванню "брудних" грошей, відхилені підозри щодо відмивання "брудних" грошей "Мультібанком" (Рига, Латвія).

Повний текст рішення FinCEN розміщено за адресою:

http://www.fincen.gov/bsa_direct_nr.pdf

Про попереднє рішення FinCEN щодо згаданих банків, прийняте у квітні 2005 р., Національний банк України повідомляв листом від 04.05.2005 р. N 48-012/305-4553.

Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 N 189.