Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації відкликав з 16 червня 2006 ліцензію на здійснення банківських операцій у ОАО "ВИП-БАНК" (м. Москва).

Ліцензію у банку відкликано за невиконання ним федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, в тому числі за неодноразове порушення на протязі одного року вимог Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".

Зокрема, банк несвоєчасно надсилав до Федеральної служби з фінансового моніторингу Російської Федерації повідомлення про фінансові операції, що підлягають обов'язковому контролю.

Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 N 189.