До Національного банку України надійшов лист Державного комітету фінансового моніторингу України, в якому повідомляється, що Бюро з питань протидії фінансовим злочинам при Міністерстві фінансів США (ФінСЕН) надіслало фінансовим установам США консультативний лист з рекомендаціями щодо надання фінансових послуг членам вищого керівництва Республіки Білорусь. На думку Мінфіну США, існує потенційна загроза відмивання вищим керівництвом Республіки Білорусь "брудних" грошей через фінансову систему США самостійно або за допомогою державних установ та пов'язаних компаній, та, зокрема, контрольованого урядом Білорусі ЗАО "Трастбанк" (м. Мінськ).

В зв'язку з цим ФінСЕН рекомендує фінансовим установам іноземних держав вживати належних заходів щодо протидії відмиванню грошей при встановленні кореспондентських відносин, та, зокрема, з ЗАО "Трастбанк", а також планує видати інструкцію, що заборонить фінансовим установам США відкриття або збереження кореспондентських рахунків для чи від імені ЗАО "Трастбанк".

Національний банк України вважає за доцільне поінформувати банки про відповідні ризики, пов'язані із кореспондентськими відносинами з ЗАО "Трастбанк".

Також звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 N 189.