Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації відкликав з 03.05.2006 ліцензію у кредитної організації Комерційний Банк "Нефтяной" (Товариство з обмеженою відповідальністю).

Ліцензію у банку відкликано за неодноразове порушення банком вимог Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".

Зокрема, банк направляв до Федеральної служби з фінансового моніторингу Російської Федерації повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з порушенням встановленого строку та не здійснював належним чином ідентифікацію своїх клієнтів.

У зв'язку з наявністю у зазначеного банку кореспондентських відносин з банками України звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 N 189.