Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації (далі - Банк Росії) відкликав з 5 квітня 2006 ліцензію у АКБ "Инвестиций и технологий" (м. Москва).

Ліцензію у банку відкликано за невиконання ним законів, що регулюють банківську діяльність, а також нормативних актів Банку Росії, неодноразове порушення на протязі одного року вимог, передбачених статтями 6 та 7 (за виключенням пункту 3 статті 7) Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", а також враховуючи неодноразове застосування до банку заходів впливу.

Зокрема, банк не надіслав до Федеральної служби з фінансового моніторингу Російської Федерації повідомлення про 53 фінансові операції, що підлягають обов'язковому контролю, не здійснював належну ідентифікацію клієнтів, не здійснював заходи щодо встановлення та ідентифікації вигодоотримувачів своїх клієнтів.

У зв'язку з наявністю у згаданого банку кореспондентських відносин з банками України, звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 N 189.