У зв'язку з настанням строку подання банками звітності згідно форми 670 ("Звіт про двадцять найбільших учасників банку" (далі - Звіт) Генеральний департамент банківського нагляду вважає за необхідне звернути увагу керівництва банків на дотримання банками вимог нормативно-правових актів Національного банку України та чинного законодавства України.

Зокрема, звертаємо увагу на недопущення ситуацій, коли Національний банк України вже зареєстрував зміни до статуту банку у зв'язку із збільшенням розміру його капіталу, а деякі банки у своїх Звітах продовжують зазначати розмір попередньо зареєстрованого статутного капіталу банку. За таких обставин підлягає сумніву достовірність наданих такими банками Звітів.

Крім того, звертаємо увагу на необхідність дотримання банками Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, які затверджені постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 року N 124 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 року за N 353/7674.

Банки мають дотримуватись програмного забезпечення Національного банку України, яке регламентує надання вищезазначеної форми до Національного банку України (зокрема, під час заповнення колонки "Загальний відсоток статутному капіталі" Звіту) та відслідковувати всі зміни, які вносяться до нього.

Невірне зазначення у Звіті коду країни учасника призводить до необхідності повторного надання банком файлу Звіту.

Крім того, зазначення назви акціонера іноземною мовою, а, також, невірне зазначення деяких літер (наприклад, у звітах замість літери "ї" зазначено "є"; "є" - "у"; "є" - "э"; "І" - "у"; "т - "І" відповідно) призводить до викривлення назви акціонера банку.

Також, звертаємо увагу на недопустимість порушень порядку заповнення банками окремих даних Звітів:

відсутності ідентифікаційних номерів учасників (акціонерів) банку або невірного їх зазначення (зокрема, зазначення 000000000 або 9999999999);

відсутності або зазначення неповних платіжних реквізитів (зокрема, відсутності назви банку);

відсутності або зазначення неповних паспортних даних;

зазначення реквізитів неіснуючого банку;

інформація, зазначена у Звітах, стосовно наданих учасникам банків дозволів на істотну участь має відповідати даним фактично наданих Національним банком України дозволів, зокрема, в графах Звіту стосовно:

1) відсотку істотної участі у статутному капіталі банку;