|
Група ризику |
Країни світу | Країни СНД |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |
Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Гонконг, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Ліхтенштейн, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Нова Зеландія, Португалія, Республіка Сан Марино, Сінгапур, США, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія, Японія |
|
| 2 |
Ботсвана, Греція, Естонія, Ізраїль, Катар, Китай, Кіпр, Корея, Кувейт, Латвія, Литва, Малайзія, Мальта, Оман, Польща, Південна Африка, Словенія, Словаччина, Саудівська Аравія, Тайвань, Таїланд, Трінідад і Тобаго, Туніс, Угорщина, Чилі, Чехія |
|
| 3 | Мексика, Хорватія |
Азербайджан, Казахстан, Росія |
| 4 |
Болгарія, Індія, Іорданія, Єгипет, Колумбія, Коста Ріка, Марокко, Сальвадор, Філіппіни |
|
| 5 | В'єтнам, Гватемала, Перу, Румунія | |
| 6 | Гана, Іран, Лесото, Сенегал | Молдова |
| 7 |
Бразилія, Болівія, Венесуела, Індонезія, Ліван, Монголія, Пакистан, Папуа-Нова Гвінея, Сурінам, Туреччина, Уругвай |
Білорусь, Вірменія, Грузія, Киргизстан, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан |
| 8 |
8.1 Перелік офшорних зон (згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 77-р : |
|
|
Британські залежні території: Острів Гернсі, Острів Джерсі, Острів Мен, Острів Ордерні; |
||
| Близький Схід: Бахрейн; | ||
| Центральна Америка: Беліз, Панама; | ||
| Європа: Андорра, Гібралтар, Монако; | ||
|
Карибський регіон: Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Багамські Острови, Барбадос, Бермудські острови, Британські Віргінські Острови, Віргінські Острови (США), Гренада, Кайманові Острови, Монтсеррат, Нідерландські Антильські Острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Теркс і Кайкос; |
||
|
Африка: Ліберія, Сейшельські Острови; |
||
|
Тихоокеанський регіон: Вануату, Маршальські Острови, Науру, Ніує; Острови Кука, Самоа; |
||
|
Південна Азія: Мальдівська Республіка |
||
|
8.2 Банки-резиденти, що ліквідовуються: |
||
| 1. Банк "Україна" | ||
| 2. Український банк "Відродження" | ||
| 3. АБ "Мета-банк" | ||
| 4. АБ "Даміана-банк" | ||
| 5. АКБ "Укрхарчопромбанк" | ||
| 6. АТ "Градобанк" | ||
| 7. КАБ "Денді" | ||
| 8. АБ "INKO" | ||
| 9. АКБ "ОЛБанк" | ||
| 10. АБ "Донвуглекомбанк" | ||
|
11. Державно-акціонерний спеціалізований імпортно-експортний банк України "Укрспецімпексбанк" |
||
| 12. ЗАКБ "Лісбанк" | ||
| 13. КАБ "Слов'янський" | ||
| 14. АТ "Наш банк" | ||
| 15. АКБ "Крим-банк" | ||
| 16. АКБ "Інтерконтбанк" | ||
| 17. КБ "ГАЛС" | ||
| 18. КАБ "Миккомбанк" | ||
| 19. КБ "Княжий" | ||
| 20. АКБ "Євробанк" |