На виконання вимог глави 6 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банка України від 14.05.2003 N 189 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 р. за N 381/7702, Національним банком України (далі - НБУ) здійснюється погодження кандидатур відповідальних працівників банків (філій) та осіб, які будуть виконувати обов'язки відповідальних працівників філій, у разі прийняття банком рішення про недоцільність введення окремої посади відповідального працівника філії.

Процедура погодження кандидатур відповідальних працівників банків (філій) та осіб, які будуть виконувати обов'язки відповідальних працівників філій, здійснюється у порядку, визначеному Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженим постановою Правління НБУ від 31.08.2001 N 375 (далі - Положення).

Кандидатури відповідальних працівників банків, які віднесені рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 27.01.2003 р. N 39 (рішення доводилось до відома банків листом від 31.01.2003 р. N 45-211/307 до I і II груп, погоджуються Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ, кандидатури відповідальних працівників банків III і IV груп погоджуються відповідними комісіями територіальних управлінь НБУ.

Кандидатури відповідальних працівників філій або осіб, які будуть виконувати обов'язки відповідальних працівників філій, погоджуються комісіями територіальних управлінь НБУ за місцем розташування філій.

Територіальним управлінням НБУ встановити графік подання банками необхідних документів, забезпечити надання Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ документів для погодження відповідальних працівників банків I та II груп, - до 07.07.2003 р. та погодження усіх кандидатур - до 22.07.2003 р.