Для забезпечення реалізації норм законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", надсилаємо для використання в роботі Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. N 189 та зареєстроване у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 р. за N 381/7702.