Відповідно до фактів, викладених у листі Державної податкової адміністрації України від 19.03.99 N 1999/5/26-4016 "Про криміногенну ситуацію у банківській системі України", результатів здійснених відповідними рівнями системи банківського нагляду Національного банку України перевірок діяльності комерційних банків встановлено ряд порушень банківського законодавства. Згідно зі статтею 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність" до нижчезазначених комерційних банків були застосовані такі заходи впливу:

АБ "Андріївський" - рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 29.10.98 N 433 заборонено відкривати рахунки клієнтам (резидентам та нерезидентам) в іноземній валюті та клієнтам-нерезидентам у грошовій одиниці України протягом одного року;

КБ "Місто-банк" - постановою Правління від 23.02.99 N 76 відкликано ліцензію на право здійснення усіх видів банківських операцій;

АКБ "Новий" - постановою Правління від 15.03.99 N 117 встановлено режим фінансового оздоровлення і відкликано ліцензію на здійснення 8 банківських операцій;

АКБ "Банкірський дім" - рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 22.03.99 N 469 призупинено дію ліцензії на виконання 12 банківських операцій. Згідно з даними Державної податкової адміністрації України та безпосередньо комерційних банків вони вживали відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства. АКБ "Синтез" за порушення податкового законодавства сплатив штраф у сумі 13,5 тис.грн. (платіжні доручення N 1345 від 24.12.98, N 1344 від 24.12.98);

В АКБ "Антарес" посадові особи, що були причетні до зазначених у листі Державної податкової адміністрації України порушень, звільнені, залишки коштів за вказаними у листі клієнтами перераховані до банку в повному обсязі;