Відповідно до статей 7, 15, 33, 33-1 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення окремих вимог нормативно-правового акта Національного банку України з питань порядку видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративну процедуру" та вдосконалення порядку ліцензування Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 10), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Олег Прохода) після офіційного опублікування довести до відома юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою, інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

1. У розділі І:

1) пункт 1 доповнити словами ", Закону України "Про адміністративну процедуру" (далі - Закон про адміністративну процедуру)";

2) підпункт 3 пункту 3 після слова "подає" доповнити словами "заяву та";

3) розділ після пункту 3 доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Національний банк здійснює адміністративне провадження, передбачене цим Положенням, відповідно до Закону про адміністративну процедуру, Закону України "Про Національний банк України", цього Положення та розділів IV, V Положення про порядок здійснення адміністративного провадження, загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 (зі змінами) (далі - Положення № 200).".

2. У пункті 5 розділу ІІ слова "пакет документів, що підтверджує його відповідність" замінити словами "заяву та додає документи для підтвердження його відповідності".

3. У розділі ІV:

1) у підпункті 1 пункту 21 слово "пакета" замінити словами "заяви та доданих до неї";

2) абзац сьомий пункту 27 після слів "відкликання (анулювання) або анулювання" доповнити словом "/ відкликання".

4. У розділі V:

1) розділ після пункту 53 доповнити новим пунктом 53-1 такого змісту:

"53-1. Національний банк розглядає протягом 30 робочих днів із дня отримання клопотання особи про незастосування до неї ознак небездоганної ділової репутації та приймає відповідне рішення.";

2) розділ після пункту 55 доповнити новим пунктом 55-1 такого змісту:

"55-1. Національний банк повідомляє заявника / компанію про прийняття рішення, передбаченого в пункті 55 розділу V цього Положення, невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття.".

5. У розділі VІ:

1) розділ після пункту 63 доповнити новим пунктом 63-1 такого змісту:

"63-1. Днем початку адміністративного провадження у випадках, визначених у пунктах 57, 63 розділу VІ цього Положення, є день складання доповідної записки / довідки, у якій зафіксовано обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком рішення щодо особи.";

2) у пункті 64 слова "(повідомляє про запрошення уповноважена особа Національного банку)" виключити;

3) у пункті 68 слова "протягом трьох робочих днів із дня його прийняття надсилається компанії" замінити словами "надсилається компанії невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів із дня його прийняття".

6. В абзаці другому підпункту 10 пункту 86 розділу VІІІ слово "пакета" замінити словами "заяви та доданих до неї".

7. В абзаці другому підпункту 12 пункту 88 розділу ІХ слово "пакета" замінити словами "заяви та доданих до неї".

8. У розділі Х:

1) в абзаці третьому підпункту 5, підпунктах 7-9, 13 пункту 90 слово "пакета" замінити словами "заяви та доданих до неї";

2) в абзаці восьмому підпункту 20 пункту 91 слово "пакета" замінити словами "заяви та доданих до неї";

3) в абзаці восьмому підпункту 5 пункту 92 слово "пакета" замінити словами "заяви та доданих до неї".

9. У підпункті 5 пункту 99 розділу ХІ слово "пакета" замінити словами "заяви та доданих до неї".

10. У пункті 102 розділу ХІІ слово "пакета" замінити словами "заяви / клопотання та доданих до неї / нього".

11. У розділі ХІІІ:

1) пункт 104 викласти в такій редакції:

"104. Днем початку адміністративного провадження є день, визначений у пункті 35 розділу ІV Положення № 200.";

2) розділ після пункту 104 доповнити чотирма новими пунктами 104-1-104-4 такого змісту:

"104-1. Національний банк повідомляє заявника / компанію про початок адміністративного провадження в порядку та строки, визначені в пункті 37 розділу ІV Положення № 200.

104-2. Національний банк залишає заяву заявника / компанії без руху з підстав, у порядку та строки, передбачені Законом про адміністративну процедуру, крім випадку, установленого в пункті 104-3 розділу XIII цього Положення. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня отримання заяви надсилає заявнику / компанії повідомлення про залишення заяви без руху в письмовій формі відповідно до вимог, визначених у пунктах 44, 45 розділу ІV Положення № 200.

104-3. Національний банк залишає заяву про видачу ліцензії / заяву про відкликання ліцензії / клопотання особи про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації без руху, якщо заявник / компанія подав / подала неповний пакет документів, необхідних для видачі / відкликання ліцензії / розгляду клопотання, або заява про видачу ліцензії / заява про відкликання ліцензії / клопотання особи про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації подані з порушенням установлених законодавством України вимог.

Національний банк протягом 15 робочих днів із дня одержання заяви про видачу ліцензії / заяви про відкликання ліцензії / клопотання особи про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації надсилає заявнику / компанії повідомлення в письмовій формі (паперовій або електронній) про залишення заяви про видачу ліцензії / заяви про відкликання ліцензії / клопотання особи про незастосування до неї ознаки небездоганної ділової репутації без руху.

104-4. Правління Національного банку приймає рішення про видачу / відмову у видачі заявнику ліцензії на підставі заяви та доданих до неї документів, визначених цим Положенням, протягом трьох місяців із дня подання відповідної заяви.";

3) пункт 105 викласти в такій редакції:

"105. Правління Національного банку приймає рішення про розширення / звуження обсягу ліцензії (зміни обсягу ліцензії), відмову в розширенні обсягу ліцензії компанії протягом 30 календарних днів із дня отримання заяви та доданих до неї документів, визначених цим Положенням.";

4) пункти 106, 107 виключити;

5) у пункті 108: