Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 34, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про адміністративну процедуру", з метою гармонізації процедур Національного банку України щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку до Національного банку України із загальними принципами адміністративної процедури, підвищення прозорості та ефективності здійснення Національним банком України функцій публічної адміністрації Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року № 328 (зі змінами) (далі - Положення), що додаються.

2. Національний банк України здійснює розгляд заяв, клопотань, документів, отриманих до 31 грудня 2024 року, щодо яких станом на 01 січня 2025 року не прийнято рішення, відповідно до Положення з урахуванням строків, визначених законодавством України, що діяли до 31 грудня 2024 року, починаючи з 01 січня 2025 року.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Положення розроблено згідно із Законами України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про Національний банк України", іншими законами України та визначає вимоги і порядок подання банками відомостей про структуру власності банку до Національного банку України (далі - Національний банк).";

2) розділ після пункту 6-1 доповнити одинадцятьма новими пунктами 6-2-6-12 такого змісту:

"6-2. Національний банк здійснює адміністративне провадження щодо прийняття рішень, визначених цим Положенням, відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру".

6-3. Адміністративне провадження щодо прийняття Національним банком рішень, визначених цим Положенням, розпочинається у разі:

1) отримання Національним банком заяви банку в письмовій формі (далі - заява);

2) складання Національним банком (день реєстрації) доповідної записки про початок адміністративного провадження за власною ініціативою, у якій зафіксовано наявність підстав для початку адміністративного провадження.

Перебіг строку в адміністративному провадженні починається з наступного дня після настання події, з якою пов’язано його початок.

6-4. Національний банк повідомляє банк про початок адміністративного провадження невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, а за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів після його початку, шляхом надсилання листа за підписом члена Правління Національного банку чи керівника структурного підрозділу Національного банку, на якого покладені повноваження щодо прийняття визначених цим Положенням рішень (далі - уповноважена особа Національного банку).

У листі зазначаються права та обов’язки учасника адміністративного провадження, включаючи порядок ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, а також способи подання ним своїх пояснень і зауважень у справі та строк, протягом якого учасник адміністративного провадження має право їх подати.

Повідомлення про початок адміністративного провадження оформляється як лист Національного банку за підписом уповноваженої особи Національного банку та надсилається електронною поштою.

6-5. Національний банк залишає заяву без руху, якщо заяву подано з порушенням установлених законодавством України та цим Положенням вимог.

6-6. Національний банк надсилає банку лист про залишення заяви без руху за підписом уповноваженої особи Національного банку протягом трьох робочих днів із дня отримання такої заяви.

Національний банк у листі про залишення заяви без руху зазначає виявлені недоліки з посиланням на порушені вимоги цього Положення, спосіб/порядок і строк усунення виявлених недоліків, а також способи, порядок і строк оскарження рішення про залишення заяви без руху.

Національний банк має право продовжити строк усунення виявлених недоліків у разі подання банком обґрунтованого клопотання.

6-7. Заява вважається поданою банком у день первинного подання в разі усунення банком виявлених недоліків у строк, визначений Національним банком. Строк розгляду документів Національний банк продовжує на строк залишення заяви без руху.

6-8. Національний банк має право під час адміністративного провадження повідомити банк у листі за підписом уповноваженої особи Національного банку про потребу в доопрацюванні поданого пакета документів, якщо документи не відповідають вимогам законодавства України, та/або про надання ним додаткових документів/інформації, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у визначений у листі строк.