Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", статтей 11, 15 Закону України "Про валюту і валютні операції", статей 1, 4, 32, 49 Закону України "Про адміністративну процедуру", з метою приведення нормативно-правового акта у сфері валютного нагляду у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами), що додаються.

2. Постанова набирає чинності з 01 січня 2025 року.

1. У розділі I:

1) пункт 1 після слів "(далі - Закон)," доповнити словами " "Про адміністративну процедуру",";

2) у підпункті 1-1 пункту 2 слова "відкликання (анулювання) ліцензії (далі - відкликання ліцензії)" замінити словами "відкликання ліцензії";

3) у пункті 3:

абзац перший після слова "законодавства" доповнити словами ", а також початком адміністративного провадження за ініціативою Національного банку (далі - адміністративне провадження)";

у підпункті 1 слова "з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних" замінити словами "у сфері реалізації";

4) розділ після пункту 3 доповнити чотирма новими пунктами 3-1-3-4 такого змісту:

"3-1. Національний банк не пізніше наступного робочого дня після початку адміністративного провадження (за наявності обґрунтованих причин - не пізніше трьох робочих днів після початку) надсилає установі повідомлення про початок адміністративного провадження за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку електронною поштою або з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку (далі - електронна пошта) чи поштою в паперовій формі (рекомендованим листом із повідомленням про вручення), чи вручає повідомлення під підпис представнику установи, чи у випадку, визначеному пунктом 3-3 розділу I цього Положення, розміщує інформацію про початок адміністративного провадження (крім інформації з обмеженим доступом) на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

У повідомленні про початок адміністративного провадження за потреби зазначаються:

1) правові підстави початку адміністративного провадження;

2) права та обов’язки установи, включаючи право подати пояснення / заперечення щодо виявлених порушень, спосіб і строк їх подання;

3) порядок ознайомлення з матеріалами адміністративного провадження.

3-2. Установа не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про початок адміністративного провадження письмово повідомляє Національний банк про день і час отримання такого повідомлення (крім випадку вручення повідомлення під підпис представнику установи).

Представник установи зазначає на другому примірнику повідомлення в паперовій формі про день і час отримання такого повідомлення в разі вручення повідомлення під підпис представнику установи.

3-3. Національний банк має право розмістити інформацію про початок адміністративного провадження (крім інформації з обмеженим доступом) на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі неотримання від установи повідомлення в строки та порядку, визначені абзацом першим пункту 3-2 розділу I цього Положення.

3-4. Днем отримання установою повідомлення про початок адміністративного провадження є день:

1) отримання, зазначений у повідомленні від установи, визначеному в абзаці першому пункту 3-2 розділу I цього Положення (у разі отримання Національним банком такого повідомлення);

2) отримання, зазначений у повідомленні про вручення повідомлення установі (у разі надсилання повідомлення поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення);

3) отримання повідомлення, зазначений представником установи на другому примірнику повідомлення в паперовій формі (у разі вручення повідомлення під підпис представнику установи);

4) розміщення інформації про початок адміністративного провадження на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";

5) у пункті 5 слова "з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних" замінити словами "у сфері реалізації";

6) розділ після пункту 14 доповнити п’ятьма новими пунктами 14-1-14-5 такого змісту:

"14-1. Національний банк у разі розгляду питання про застосування заходу впливу запрошує уповноважену особу установи, щодо якої має бути прийнято таке рішення, для надання пояснень / заперечень.

Запрошення надсилається установі електронною поштою або поштовим відправленням, або у випадку, зазначеному в пункті 14-3 розділу I цього Положення, оприлюднюється на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку не пізніше ніж за два робочих дні до дня розгляду питання про застосування заходу впливу.

У запрошенні зазначаються такі відомості:

1) питання, яке розглядатиметься, та мета, з якою запрошується особа / представник (для надання пояснень / заперечень);

2) дата, час і місце, куди запрошується особа, чи інформація про проведення засідання Правління Національного банку / Комітету в режимі відеоконференції;

3) найменування колегіального органу (Правління Національного банку / Комітет), який розглядатиме питання про застосування заходу впливу;

4) відомості про контактну особу Національного банку: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), номер телефону, електронна адреса;

5) повідомлення про те, що неявка запрошеної особи не є підставою для перенесення розгляду питання про застосування заходу впливу до установи та не є перешкодою для прийняття відповідного рішення;

6) інші відомості (за потреби).

Національний банк має право не запрошувати уповноважену особу установи відповідно до абзацу першого пункту 14-1 розділу I цього Положення в разі отримання від установи пояснень, у яких така установа визнає порушення, виявлені Національним банком під час здійснення валютного нагляду.

14-2. Установа не пізніше наступного робочого дня з дня отримання запрошення зобов’язана письмово повідомити Національний банк про:

1) отримання запрошення та підтвердження участі уповноваженої особи установи;

2) потребу в участі в режимі відеоконференції уповноваженої особи установи з обґрунтуванням такої потреби (якщо зустріч проводиться за місцезнаходженням Національного банку);

3) потребу в послугах перекладача (у тому числі перекладача жестової мови);

4) причини неможливості уповноваженої особи установи прибути на запрошення Національного банку.