Департамент фінансового моніторингу

Враховуючи ситуацію, що склалася на грошово-кредитному і валютному ринках України, Національний банк України продовжує підвищувати ефективність здійснення заходів з метою запобігання відтоку капіталу з України, використання банківської системи України для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, а також для досягнення прозорих умов здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, які проводяться клієнтами банків.

З цією метою був запроваджений порядок надання банками інформації про наміри здійснення операцій до реєстрів-* разом із документами, які є підставою для їх здійснення, на розгляд Національного банку України, який за результатами аналізу документів/інформації повідомляв банки про непідтвердження можливості здійснення операцій, уключених до реєстрів.

____________