У зв'язку зі введенням у дію змін до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 01.08.2001 N 312, повідомляємо, що інформація щодо розрахунків великими сумами готівки, передбачена листом управління НБУ від 30.03.99 N 06-015/5205 на виконання постанови Правління НБУ від 24.05.99 N 249, починаючи з жовтня п.р (за вересень) Головному управлінню не надається.

При цьому, звертаємо Вашу увагу що, відповідно до статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та п.4.18 Інструкції НБУ про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України (зі змінами), установи банків повинні проводити контроль за значними та/або сумнівними операціями. При видачі готівки клієнтам, у тому числі тим, які не мають поточного рахунку у банку, в сумі, яка перевищує еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, та/або при визначенні сумнівності операції установи банків зобов'язані повідомляти інформацію щодо ідентифікації осіб, які здійснили ці операції, відповідним органам згідно з законодавством.