Національний банк України на звернення банків повідомляє, що п. 1.9 глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (далі - Інструкція), має виконуватися після отримання банками додаткових роз'яснень щодо порядку його застосування.

Працівникам банків, які відповідно до функціональних обов'язків, проводять касові операції клієнтів, здійснювати вивчення таких операцій у відповідності до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та в порядку, визначеному Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189, а також внутрішньобанківськими правилами і програмами.