У зв'язку з набранням 21 серпня 2010 року чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", в редакції від 18.05.2010 (далі - Закон), Національний банк України повідомляє таке.

1. Відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Національний банк України упродовж трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та подати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону.

З метою виконання зазначеної норми Закону Національним банком України підготовлений проект постанови Правління про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 (далі - Проект постанови), яку планується затвердити у визначений Законом строк.

Проект постанови передбачає обов'язок для банків привести у відповідність з її вимогами внутрішньобанківські документи з питань фінансового моніторингу упродовж одного місяця з дня набрання цією постановою чинності.