З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" в редакції від 18.05.2010 (далі - Закон), який набирає чинності 21 серпня 2010 року, Державний комітет фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) та Національний банк України повідомляють таке.

На виконання вимог частини третьої Прикінцевих положень Закону, Держфінмоніторингом розроблено та направлено на погодження суб'єктам державного фінансового моніторингу нову редакцію Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (далі - Інструкція).

До моменту набрання чинності Інструкцією, суб'єктам первинного фінансового моніторингу - банкам, при поданні до Держфінмоніторингу інформації, пов'язаної зі здійсненням фінансового моніторингу, необхідно користуватися Довідником кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та Довідником кодів ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, які містяться у додатках 2 та 3 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення".

При поданні інформації про фінансові операції, відповідно до 15 та 16 статей Закону, рекомендується використовувати коди ознак згідно з додатками 1 та 2 до листа.