За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ ДАЛЬНІСТЮ "АЗІЛЬ" про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІФТ ГАРАНТ" від 28.10.2016 (вх. від 31.10.2016 № 4891/ІУ) (далі - заява) та доданих до неї документів, відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, на підставі абзацу третього пункту 3.2, пунктів 3.3, 3.7, абзацу другого пункту 3.8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2531, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за № 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗІЛЬ" (місцезнаходження: 01042, місто Київ, провулок Новопечерський, будинок 5; код за ЄДРПОУ 39652371) (далі - Заявник) у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІФТ ГАРАНТ" (місцезнаходження: 01042, місто Київ, провулок Новопечерський, будинок 5; код за ЄДРПОУ 39859339) (далі - Товариство) у зв'язку з тим, що подані документи не відповідають вимогам Порядку та містять недостовірну інформацію, а саме:

1.1 анкета, форма якої встановлена додатком 2 до Порядку (далі -анкета), подана не за формою, оскільки не містить всіх пунктів у розділі II, що є порушенням вимог абзацу другого підпункту 3 пункту 2.2 розділу її Порядку;

1.2 у пункті 5 розділу І анкети не міститься інформації, яка передбачена встановленою формою, щодо повного найменування банків, а міститься інформація щодо скороченого найменування банків (ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "ПУМБ"), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 2.6 розділу II Порядку;

1.3 у пунктах 1, 2 розділу II анкети міститься інформація (наявна участь у фінансовій установі, у тому числі опосередковане володіння 50% статутного капіталу фінансової установи в розмірі 3 550 500,00 грн., та наміри набуття істотної участі у фінансовій установі шляхом опосередкованого володіння 50% статутного капіталу фінансової установи в розмірі 3 550 500,00 грн.), яка не відповідає інформації, зазначеній у пункті З розділу II анкети (майбутня істотна участь з урахуванням кількості часток, які юридична особа-заявник набула, становить 50% статутного капіталу фінансової установи в розмірі 3 550 500,00 грн.), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 2.6 розділу II Порядку;

1.4 у пункті 1 розділу III анкети міститься інформація (кількість часток, які юридична особа набула 1 одиниця, загальною номінальною вартістю частки 3 550 500,00 грн., фактична вартість придбаних часток 3 550 500,00 грн.), яка не відповідає інформації, зазначеній в копії протоколу загальних зборів учасників Заявника № 2 від 07.04.2016 (придбання частки в розмірі 49,993%, що в грошовому вираженні становить 3 550 000, грн. за ціною, що не перевищує 10 000,00 грн., та придбання частки в розмірі 0,007%, що в грошовому вираженні становить 500,00 грн. за ціною, що не перевищує 500,00 грн.), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 2.6 розділу II Порядку;