За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНВЕСТ" про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі від 05.10.2016 (вх. від 07.10.2016 № 4434/ІУ) (далі - заява) та доданих до неї документів, відповідно до пунктів 3, 5 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, на підставі абзацу третього пункту 3.2, пунктів 3.3, 3.7, абзаців другого та п'ятого пункту 3.8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядження Нацкомфінпослуг 04.12.2012 № 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за №2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНВЕСТ" (місцезнаходження: 01015, місто Київ, вулиця Старонаводницька, будинок 6Б; код за ЄДРПОУ 36425137) (далі - заявник) у погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕШ ЕНД ГОУ УКРАЇНА" (місцезнаходження: 01015, місто Київ, вулиця Старонаводницька, будинок 6Б; код за ЄДРПОУ 36303070) (далі - фінансова установа) у зв'язку з тим, що заявником подано неповний пакет документів, подано недостовірну інформацію, подані документи не відповідають вимогам Порядку та заявником не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного (складеного) капіталу, а саме:

1.1 не подано копії рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі за підписом уповноважених осіб, засвідченої підписом керівника та печаткою юридичної особи - заявника, що є порушенням абзацу третього підпункту 2 пункту 2.2 розділу II Порядку;

1.2 пункт 2 розділу II анкети заявника не містить інформації про наміри набуття істотної участі у фінансовій установі, яка передбачена формою, встановленою додатком 2 до Порядку, що є порушенням вимог абзацу другого підпункту 3 пункту 2.2 Порядку;

1.3 анкета не містить Інформації, яка передбачена формою, встановленою додатком 3 до Порядку (далі - анкета), що є порушенням вимог абзацу третього підпункту 3 пункту 2.2 Порядку, а саме:

1.3.1 пункт 6 розділу І анкети не містить інформації щодо посади та причин звільнення з попереднього місяця роботи, а саме: Державна податкова служба України та Міністерство доходів і зборів України;

1.3.2 пункт 6 розділу І анкети не містить інформації щодо періоду перебування на посаді в ТОВ "ФК "КЕШ ЕНД ГОУ УКРАНА";