С целью дальнейшего упорядочения контроля за осуществлением внешнеэкономических операций и предупреждения возможной незаконной утечки валютных и материальных ценностей, а также других нарушений действующего законодательства МВЭСторг согласно статье 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" применяет специальные санкции к субъектам внешнеэкономической деятельности (резидентам и нерезидентам Украины), нарушителям действующего законодательства.

Согласно статьям 9 и 16 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", решениям Комиссии по вопросам возвращения в Украину валютных ценностей, незаконно находящихся за ее пределами, Положению "О порядке применения к субъектам предпринимательской деятельности специальных санкций за нарушение действующего законодательства Украины в сфере внешнеэкономических отношений и валютного регулирования" и дополнениям к нему, утвержденным приказами МВЭСторга и зарегистрированным в Минюсте Украины от 23.06.96 г. N 348а, от 23.07.96 г. N 410, N 411, от 27.07.96 г. N 467, от 31.03.97 г. N 197, с целью оперативного контроля за осуществлением внешнеэкономической деятельности субъектами хозяйствования, к которым применены специальные санкции, региональным управлениям ВЭС и областным государственным налоговым администрациям поручается: