З метою впорядкування процедури розгляду офіційних подань та застосування спеціальних санкцій згідно зі ст.37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", контролю за їх виконанням в МЗЕЗ України

1. Затвердити Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування за порушення діючого законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин та валютного регулювання (додається).

2. Головному договірно-правовому управлінню (п.Нестер Л.Д.) у встановлений законом термін зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню справами (п.Павлов С.М.) довести наказ до обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь ЗЕЗ.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра п.Олійника В.І.

Це Положення вводить порядок застосування спеціальних санкцій (далі - санкції), контроль за їх виконанням та інформаційне забезпечення з метою впорядкування цієї діяльності в МЗЕЗторзі і розроблено на підставі ст.ст. 2, 5, 7, 8, 9, 33, 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Указів Президента України від 7 вересня 1994 року N 504/94 "Про заходи щодо забезпечення валютного та експортного контролю" та від 7 листопада 1994 року N 659/94 "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні", а також Положення про Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України, затвердженого Указом Президента України від 10 січня 1995 року N 29/95.

1. Застосування санкцій здійснюється МЗЕЗторгом України на підставі офіційних подань з боку правоохоронних, митних або податкових органів України. Санкції застосовуються на строк до 6 місяців.

2. Тимчасове зупинення ЗЕД щодо українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності.

2.1. Ця санкція передбачає позбавлення права займатися зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів всіх форм власності та іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Санкція застосовується до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності у випадках:

- порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності податкового, валютного, митного та іншого законодавства стосовно діяльності у сфері ЗЕД,

- у разі виявлення валютних цінностей, розміщених з порушенням установленого порядку на рахунках і вкладах за межами України українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності,

- інших порушень Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" або пов'язаних з ним законодавчих актів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

3. Застосування до конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування.

3.1. Ця санкція застосовується відповідно до ст.7 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", яка, зокрема, передбачає економічні заходи оперативного регулювання ЗЕД в Україні.

3.2. У разі застосування вказаної санкції суб'єкту господарської діяльності потрібно одержати індивідуальний письмовий дозвіл МЗЕЗторгу на здійснення будь-якої зовнішньоекономічної операції. Санкція застосовується у випадках порушення ним Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та пов'язаних з ним актів чинного законодавства, в тому числі стосовно антимонопольних заходів, заборони недобросовісної конкуренції, обмеження реекспорту, заборони демпінгу та інших зазначених в ньому положень, що встановлюють певні заборони, обмеження або режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави.

3.3. Індивідуальний режим ліцензування щодо українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності відповідно до ст.37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" застосовується у випадках порушень чинного законодавства у сфері ЗЕД, коли ці порушення безпосередньо не можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки держави.

4. Порядок застосування МЗЕЗторгом спеціальних санкцій до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності).

4.1. Структурні підрозділи МЗЕЗторгу, що беруть участь у роботі по опрацюванню подань щодо застосування санкцій.

4.1.1. В МЗЕЗторзі України опрацювання офіційних подань з боку правоохоронних, митних та податкових органів і супровідної документації щодо застосування або скасування санкцій до суб'єктів ЗЕД покладено на Управління експортно-імпортного контролю та управлінням правового забезпечення.

4.1.2. У разі необхідності, при вирішенні питань застосування (скасування) санкцій, залучаються фахівці та використовуються бази даних інших структурних підрозділів Міністерства, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь ЗЕЗ.

4.2. Якщо текст подання про застосування (скасування) спеціальних санкцій або додані до нього матеріали чи інші документи містять інформацію, з якої випливає, що це подання є необгрунтованим згідно з чинним законодавством, тоді застосовується процедура, передбачена п. 4.6.

4.2.1. При розгляді подань МЗЕЗторг керується тим, що санкції згідно зі ст.37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" не охоплюють усього комплексу заходів щодо безумовного виконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (українськими, іноземними) обов'язків у сфері ЗЕД та валютного регулювання (зобов'язання сторін по додержанню контрактних умов та строків платежів).

4.2.2. Застосуванню санкцій до українських або іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може передувати офіційне попередження з боку МЗЕЗторгу України про можливі санкції за конкретні порушення в сфері ЗЕД або валютного регулювання.

4.2.3. В окремих випадках, для отримання додаткових даних (документації) щодо діяльності суб'єктів ЗЕД, на яких Міністерством отримані подання щодо застосування санкцій, запрошуються представники українських або іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

4.2.4. При виникненні розбіжностей думок щодо застосування санкцій (терміну накладених санкцій, формулювання тексту наказу тощо) - управліннями міністерства, що приймали участь у розгляді і підготовці проекту наказу, подаються доповідні записки з цього питання керівництву МЗЕЗторгу України.

4.2.5. У разі обгрунтованих (за сукупністю всіх необхідних додаткових матеріалів) заперечень з боку управління експортно-імпортного контролю, Управління правового забезпечення, інших структурних управлінь Міністерства щодо законності або доцільності застосування (або дострокового скасування) санкцій до конкретного суб'єкта ЗЕД, його справа розглядається на протокольній нараді у заступника міністра. В нараді беруть участь керівництво управлінь, що розглядали подання. За результатами наради Управління експортно-імпортного контролю інформує Міністра про необгрунтованість застосування (або дострокового скасування) санкції. Рішення Міністра щодо недоцільності застосування або дострокового скасування санкцій доводиться листом до органа, який ввійшов з поданням.

4.2.6. За сукупністю всіх даних, отриманих МЗЕЗторгом стосовно суб'єкта ЗЕД, на якого отримано подання з боку правоохоронних, митних, податкових органів щодо застосування (скасування) санкцій - Управління експортно-імпортного контролю готує і подає на розгляд міністру проект наказу з цього питання.

4.2.7. До проекту наказу додаються подання правоохоронних, митних, податкових органів щодо застосування до конкретного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності санкцій з супровідними документами.

4.2.8. Рішення МЗЕЗторгу про застосування санкцій може бути змінено за рішенням судових органів.

Дострокове скасування санкцій можливе за поданням органу, яким було внесено подання.

4.9. Після опрацювання офіційних подань та наданих матеріалів, в порядку, передбаченому п. 4 - п. 4.9. Головним управлінням експортного контролю готується проект наказу, який вноситься в установленому порядку.

5. Доведення наказу МЗЕЗторгу щодо застосування санкцій до відповідних державних установ та суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

5.1. Наказ МЗЕЗторгу щодо застосування (або дострокового скасування) спеціальних санкцій у триденний строк доводиться до відома таких органів:

- органу, який ввійшов з поданням;

- Державної податкової адміністрації України;