Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" та 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України

1. Затвердити Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки, що додається.

2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Це Положення розроблене відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", статей 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) і Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430.

1.1. Положення встановлює порядок здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки, а також порядок формування, обміну та використання інформації про спеціальні санкції.

1.2. Спеціальні санкції застосовує центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері економічного розвитку (далі - Міністерство економіки) до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", за рішенням судових органів України або за поданням органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів та Національного банку України (далі - Національний банк).

1.3. Застосування, зміна виду, відновлення дії (далі - застосування) та скасування, призупинення дії (далі - скасування) до резидентів та нерезидентів спеціальних санкцій здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Міністерства економіки щодо застосування до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

1.4. Під спеціальними санкціями в цьому Положенні слід розуміти застосування до конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

1.5. Інші терміни в цьому Положенні вживаються згідно з визначеннями, наведеними в статті 1 Декрету та статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

2.1. Інформацію про застосування (скасування) до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій формує Міністерство економіки.

2.2. Копії наказів Міністерства економіки на паперових носіях (далі - Накази) щодо застосування (скасування) до резидентів і нерезидентів спеціальних санкцій, які надходять від Міністерства економіки на адресу Національного банку, мають зберігатися в структурному підрозділі центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного контролю за банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку (далі - Департамент).