На виконання вимог підпунктів "б", "д" пункту 2 статті 12 та підпункту "а" пункту 4 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" та відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення виявлення та попередження організованої злочинної діяльності та умов, що їй сприяють, Правління Національного банку України

1. Затвердити Правила надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту пруденційного нагляду (Зінченко В.О.), Департаменту валютного контролю та ліцензування (Брагін С.О.), іншим самостійним структурним підрозділам та територіальним управлінням Національного банку України забезпечувати виявлення порушень законодавства з питань боротьби з організованою злочинністю з боку банків і притягнення винних осіб до відповідальності.

3. Зобов'язати банки неухильно і своєчасно виконувати письмові вимоги керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю щодо надання інформації і документів згідно з Правилами.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Директору Адміністративного департаменту Врублевському В.В. після державної реєстрації довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів Національного банку України, Кримського республіканського, територіальних та по м.Києву і Київській області управлінь Національного банку України, а також комерційних банків.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент пруденційного нагляду (Зінченко В.О.), Департамент валютного контролю та ліцензування (Брагін С.О.) та керівників територіальних управлінь Національного банку України.

1.1. Ці Правила встановлюють порядок надання банками інформації і документів про операції, рахунки, вклади фізичних осіб, за якими провадяться справи органами служби безпеки, внутрішніх справ, і юридичних осіб.

Дія цих Правил поширюється на інформаційні відносини, що виникають у сфері боротьби з організованою злочинністю, між банками і спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України.