09.12.2011 N 307 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | В.В.Бандуров |
N |
Назва резидента |
Область | Адреса резидента |
Код згідно з ЄДРПОУ |
Підстава |
Підприємству відповідно до статті 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до 20.02.2012 поінформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про: |
1 |
ПРАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН" |
ОДЕСЬКА |
65058, М. ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 36 |
0032224466 |
Матеріали ПрАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН" вих. від 10.11.2011 N 2259 вх. від 14.11.2011 N 12/107031-11, вих. від 11.11.2011 N 2260 вх. від 15.11.2011 N 12/107576-11, вих. від 29.11.2011 N 2425 вх. від 30.11.2011 N 12/113442-11 (постанова Одеського окружного адміністративного від 17.05.2011 у справі N 2а-5754/10/1570, лист Одеського окружного адміністративного суду від 22.06.2011 N 20701/104, лист ПрАТ "Одеський завод шампанських вин" від 28.11.2011 N 2414 до Одеського апеляційного адміністративного суду, довідки ПАТ "Фінбанк" від 04.11.2011 N 201/2748-3997 (про закриття валютного рахунку), ПАТ "Надра Банк" від 09.11.2011 N 05.3-29/4984, ПАТ "УкрСиббанк" від 03.11.2011 N 138/05/567, ПАТ "Правекс-Банк" від 07.11.2011 N 48098/08-01) |
апеляційне оскарження спеціалізованою ДПІ по роботі з великими платниками податків у м. Одесі постанови Одеського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 у справі N 2а-5754/10/1570 |
2 |
ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" |
ХАРКІВСЬКА |
М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 |
0031061220 |
Матеріали ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" вих. від 29.11.2011 б/н вх. від 30.11.2011 N 12/113578-11, вих. від 01.11.2011 N 1850 вх. від 02.11.2011 N 12/103924-11 (апеляційна скарга ТОВ "Ветсинтез" від 29.09.2011 N 1605 до Харківського апеляційного господарського суду, ухвали Харківського апеляційного господарського суду від 06.10.2011 у справі N 5023/2193/11 і від 08.11.2011 у справі N 5023/2193/11, лист арбітражного суду Туркменістану (Республіка Туркменістан) від 22.07.2011 N 259/3, рішення господарського суду Харківської області від 20.10.2011 у справі N 5023/5863/11, довідки ПАТ "УкрСиббанк" від 28.11.2011 N 579/590 і від 31.10.2011 N 579/583) |
заходи, вжиті ТОВ "Ветсинтез" щодо стягнення заборгованостей з іноземних суб'єктів господарської діяльності, та стан повернення валютних цінностей на територію України |
3 | ТОВ "МАРЕЛЛІ" | ЧЕРКАСЬКА |
М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15 |
0036262384 |
Матеріали ТОВ "МАРЕЛЛІ" вих. від 25.11.2011 N 20/561 вх. від 01.12.2011 N 12/113661-11 (заява ТОВ "Мареллі" від 01.11.2011 N 20/507 до Управління федеральної служби судових приставів м. Москви (Російська Федерація), виконавчий лист арбітражного суду м. Москви (Російська Федерація) від 27.09.2011 у справі N А40-73415/11-56-608, довідки ПАТ "Піреус Банк МКБ" від 25.11.2011 N 22/1633, ПАТ "ПриватБанк" від 28.11.2011 N 20-21/3128, ПАТ "Правекс-банк" від 28.11.2011 N 51993/08-01) |
хід виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості з ТОВ "Смолинвест" (Російська Федерація) та стан повернення валютних цінностей на територію України |
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В.Кравченко |