iplex360.Демо.Законодавство України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

18.03.2011 N 256

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 542 від 04.07.2011 )

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 23.02.2011 N 66/8/16-1094, від 23.02.2011 N 66/8/16-1095, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 15.02.2011 N 75/8/1378, від 19.02.2011 N 75/8/1381

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 14.04.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.

Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України

А.А.Максюта

Додаток

до наказу Міністерства

економіки України

18.03.2011 N 256

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згідно з ЄДРПОУ	Тип порушення	Підстава
1	"FATTAH JOOYAH INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY"	ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), АРТ. 2 4ТН FLOOR, 1-NORTH JAMALZADEN ST., AZADI AVE, TEHRAN.	28,35	Долар США	ТОВ "БЕДІР КОМ"	ЧЕРНІВЕЦЬКА	М. ЧЕРНІВЦІ, вул. НЕМИРІВСЬКА, 4-а, Р/Р 26001000084347 У БАНКУ "СЕББАНК". ДИРЕКТОР - АРИКАН МЕХМЕТ ХЮСАМЕТТІН	0032514558	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій обл. вих. від 19.02.2011 N 75/8/1381 вх. від 28.02.2011 N 08/23671-11
1	"FATTAH JOOYAH INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY"		28,40	Долар США	ТОВ "ТАШ- КОМЕРС"	ЧЕРНІВЕЦЬКА	М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1	0034573945	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали ДПАУ вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016 вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
2	"MUSTAFA CEYLAN"	ТУРЕЧЧИНА, GOLBASI MAN. ATATURK CADDESI N 26 OGUZLAR/CORUM.	27,20	Долар США	ТОВ "БЕДІР КОМ"	ЧЕРНІВЕЦЬКА	М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. НЕМИРІВСЬКА, 4-А, Р/Р 26001000084347 БАНК "СЕБ-БАНК". ДИРЕКТОР - АРИКАН МЕХМЕТ ХЮСАМЕТТІН	0032514558	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій обл. вих. від 15.02.2011 N 75/8/1378 вх. від 21.02.2011 N 08/21291-11
3	ЗАТ "НПО ЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432063, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ, 10-А, ИНН 7321311307, ОГРН 1067321018236, КПП 732601001, Р/С 40702810100480000421 В ОАО ФИЛИАЛ БАНК "ВТБ". ДИРЕКТОР - ГАЛИЦКИЙ М.В.	2700,00	Російський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "АГРОМАКС"	ПОЛТАВСЬКА	ЮР. АДР.: 39627, М. КРЕМЕНЧУК, ПР-Т 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, 138, КВ. 39. ФАКТ. АДР.: 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 27, КВ. 29, ІНН 318476416038, Р/Р 26001089800217 В КФ ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК". ДИРЕКТОР - КОЗЕНКО А.Ю.	0031847640	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Полтавській обл. вих. від 23.02.2011 N 66/8/16-1095 вх. від 02.03.2011 N 08/24813-11
4	ТОО "ЭЛЕКТА"	КАЗАХСТАН, 030000, Г. АКТОБЕ, ПР-Т АБУЛХАИР-ХАНА 79-5, РНН 061800081483, Р/С 051070312 В АФ АО "БТА-БАНК". ДИРЕКТОР - БАРТОШ Ю.П.	10,6	Долар США	ПП "ГЕНЕС"	ПОЛТАВСЬКА	39623, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 138, Р/Р 260001922 КФ АБ "ПОЛТАВА- БАНК", SWIFT: POLTUA2X. ДИРЕКТОР - НЕСТЕРЕНКО Г.Л.	0034793221	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Полтавській обл. вих. від 23.02.2011 N 66/8/16-1094 вх. від 02.03.2011 N 08/24817-11

................

Перейти до повного тексту