Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, та враховуючи вжиття ТОВ "Фактор капітал" практичних заходів, що гарантують виконання Закону України ' "Про зовнішньоекономічну діяльність" і пов'язаних з ним законів України (листи-звернення ТОВ "Фактор капітал" вих. від 19.10.2010 N 1169, вх. від 21.10.2010 N 12/77009-10, вих. від 28.10.2010 N 1201, вх. від 29.10.2010 N 12/79434-10, вих. від 08.11.2010 N 1272, вх. від 08.11.2010 N 12/82057-10, вих. від 05.01.2011 N 05, вх. від 10.01.2011 N 12/2259-11, вих. від 13.01.2011 N 38, вх. від 14.01.2011 N 12/4750-11, скарги ТОВ "Фактор капітал" від 18.10.2010 N 1147, від 08.10.2010 N 1116 до Державної податкової адміністрації у м. Києві, від 21.12.2010 N 1509 до Державної податкової адміністрації України, рішення Державної податкової адміністрації у м. Києві від 09.12.2010 N 6981/10/25-114, довідки публічного акціонерного товариства "Укрексімбанк" від 27.10.2010 N 153-02/6606, від 03.11.2010 N 153-1/1740, від 27.10.2010 N 153-02/6606, публічного акціонерного товариства "Банк "Український капітал" від 01.11.2010 N 0111/10, від 01.11.2010 N 1843/16, відкритого акціонерного товариства "Ощадбанк" від 04.11.2010 N 16-12/2-2552, від 02.11.2010 N 16-12/2-2531, публічного акціонерного товариства "Актабанк" від 02.11.2010 N 136, від 02.11.2010 N 137, публічного акціонерного товариства "Бізнес Стандарт" від 03.11.2010 N 860/1-КРД, від 05.11.2010 N 1522, публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" від 05.11.2010 N 4024/100-08-2, від 04.11.2010 N 4016/100-08-2, публічного акціонерного товариства "Банк Золоті Ворота" від 02.11.2010 N 06/01-2102, від 01.11.2010 N 09-2100, публічного акціонерного товариства "БМ Банк" від 01.11.2010 N 30-14/1634, від 31.12.2010 N 24-1/706бт, публічного акціонерного товариства "Кредобанк" від 02.11.2010 N 09-5420/10, від 03.11.2010 N 09-5429/10, публічного акціонерного товариства "Фортуна-банк" від 02.11.2010 N 1329/18, від 01.11.2010 N 667/11),
................