1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.09.2010 N 1236
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1389 від 02.11.2010 )
За порушення статей 267 і 352 Митного кодексу України, підпункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість", статті 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 06.09.2010 N 11/11-10.35/9462, від 13.09.2010 N 11/11-10.35/9797, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 07.09.2010 N 56/3/2-2516НТ, від 30.08.2010 N 56/3/2- 2432НТ та від 17.09.2010 N 56/6/1-3750НТ, Управління Служби безпеки України в Одеській області від 08.09.2010 N 3/2-13672, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 01.09.2010 N 8/16-7423, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 30.08.2010 N 75/8/4262
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 26.10.2010, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Одеській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
30.09.2010 N 1236
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N Назва
резидента		 Область Адреса
резидента		 Код згідно
з ЄДРПОУ		 Сума
заборг.,
тис. од.		 Валюта Назва
нерезидента		 Адреса
нерезидента		 Тип порушення Підстава
1 ТОВ
"АНТЕЙ-Д"		 ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПАНФІЛОВА,
12. ДИРЕКТОР -
ЛОГАЧЬОВА О.М.		 0031528397 0,00 Ст. 352 Митного кодексу України Матеріали
Управління
СБУ в
Донецькій
області вих.
від 07.09.2010
N 56/3/2-
2516НТ вх.
від 13.09.2010
N 07/64709-10
2 ПП "ПОЛЮС
ГАРАНТ
ПЛЮС"		 ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК
ВУЛ.
КУЙБИШЕВА,
131		 0035610762 0,00 Ст. 352 Митного кодексу України Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області вих.
від 30.08.2010
N 56/3/2-2432НТ
вх. від
06.09.2010
N 08/63088-10
416,89 Долар
США		 ЧП
"ГОНЧАРОВ
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ"		 РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 347910,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ТАГАНРОГ, ПЕР.
КАРКАСНЫЙ, 5,
КВ. 48 ИНН
615424361323 СВ-ВО
О ГОС. РЕГ. ФИЗ.
ЛИЦА В КАЧ. ИП
СЕРИЯ 61 N
006085327 ОТ
20.09.2004
Г. ОГРНИП
304615426400015.
Р/С 4080281000150
0373101, В/С (USD)
4080284030150037
3101		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
28.09.2010
N
12118/5/22-6016
вх. від
01.10.2010
N 07/70202-10
7,24 Долар
США		 ПП ЗАРИДЗЕ
АЛЕКСАНДР
ОТАРОВИЧ		 ГРУЗІЯ, 001400 Г.
ГОРИ, ЦХИНВАЛЬСКОЕ
ШОССЕ, 51/18. HEAD
OFFICE, SWIFT:
TBCBGE22 DIDUBE
BRANCH OF JSC TBC
BANK 117 A.
TSERETELI AVE.,
TBILISI, SWIFT:
TBCBGE22836
INTERMEDIARY:
CITIBANK N.A. 111
WALL STR., NEW
YORK, N.Y. 10043,
SWIFT: CITIU		 Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали ДПАУ
вих. від
28.09.2010
N 12118/5/22-
6016
вх. від
01.10.2010
N 07/70202-10
3 ТОВ
"ЕКОПЕЛЛЕТ
2009"		 ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. КАЛУЗЬКА,
14, КВ. 18.
Р/Р 26004146422
В "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ", МФО
380805, SWIFT:
AVALUAUKDON.
ДИРЕКТОР -
СОРОКІН Д.О.		 0036307226 15,61 Українська
гривня		 "PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANZOWE
"ANPOL "RAIMUND
ANDRYCH"		 ПОЛЬЩА, 98-210,
SIERADZ,
BISKUPICE 88S,
WOJ. LODZKIE. NIP
827-100-44-39,
REGON 730193318		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали
Управління
СБУ в
Донецькій
області вих.
від 17.09.2010
N 56/6/1-
3750НТ вх.
від 20.09.2010
N 08/66609-10
4 ТОВ
"НІДАН+"		 ЗАКАРПАТСЬКА 90200,
М. БЕРЕГОВО, ВУЛ.
Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
65. ДИРЕКТОР -
КУЛАКОВ Ф.А.		 0030953330 0,00 Ст. 267 Митного кодексу України Матеріали
ДМСУ вих.
від 06.09.2010
N 11/11-
10.35/9462 вх.
від 09.09.2010
N 07/64249-10
5 ТОВ "СУУТ
"ЧИСТЕ
МІСТО"		 ЗАКАРПАТСЬКА 90400,
М. ХУСТ,
ВУЛ. І.ФРАНКА,
175-4. ДИРЕКТОР -
АШИХМІН С.О.		 0035299801 0,00 Ст. 18 Закону
України "Про режим іноземного інвестування" 		Матеріали
ДМСУ вих.
від 06.09.2010
N 11/11-
10.35/9462 вх.
від 09.09.2010
N 07/64249-10
6 ТОВ
"ТЕХНОЛАЙН-
ПІВДЕНЬ"		 ОДЕСЬКА М. ОДЕСА,
ВУЛ. РІШИЛЬЄВСЬКА,
6, КВ. 5		 0036290476 1,21 Долар США "PETRAS LASTIK
SANAYIVE TICARET
AS"		 ТУРЕЧЧИНА Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали
Управління
СБУ в
Одеській
області вих.
від 08.09.2010
N 3/2-13672 вх.
від 13.09.2010
N 08/64887-10
7 ТОВ "ІНТЕР-
КОМПЛЕКТ"		 ПОЛТАВСЬКА 34039,
М. ПОЛТАВА,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52.
Р/Р 26002000226001

У ВАТ КБ "НАДРА"
МФО 331809.
ДИРЕКТОР -
БЄСЄДІН С.С.		 0031684668 40,35 Долар США РСУ ППД
"СЕЛЕКЦИОННО-
ГИБРИДНІЙ ЦЕНТР
"ЗАДНЕПРОВСКИЙ"		 БІЛОРУСЬ, 21135,
ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,
ОРШАНСКИЙ Р-Н,
П/О ЗАДНЕПРОВСКОЕ.
УНН 300072380,
КОД ОКПО 00490270.
Р/С 3012200570018
В ОАО
"БЕЛАГРОПРОМБАНК".
ДИРЕКТОР -
МАГАЗИННИКОВ В.В.		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області вих.
від 01.09.2010
N 8/16-7423 вх.
від 06.09.2010
N 08/63152-10
8 ВАТ
"ЦЕНТРОЛІТ"		 СУМСЬКА 40020,
М. СУМИ,
ВУЛ. БРЯНСЬКА,
1. ДИРЕКТОР -
ДАВИДЕНКО О.П.		 0000217875 0,00 Ст. 267 Митного кодексу України
,
п. 4.3 ст. 4
Закону
України "Про податок на додану вартість" 		Матеріали
ДМСУ вих.
від 13.09.2010
N 11/11-
10.35/9797 вх.
від 15.09.2010
N 07/65562-10
9 ЗАТ "ІСА-
ІНТЕРПАПІР"		 СУМСЬКА 40024,
М.СУМИ,
ВУЛ. СУМСЬКО-
КИЇВСЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 24.
ДИРЕКТОР -
БРЮХОВ Л.В.		 0023050472 0,00 Ст. 267 Митного кодексу України
,
п. 4.3 ст. 4
Закону
України "Про податок на додану вартість" 		Матеріали
ДМСУ вих.
від 13.09.2010
N 11/11-
10.35/9797 вх.
від 15.09.2010
N 07/65562-10
10 ТОВ "ТАШ
КОМЕРС"		 ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. КОМАРОВА,
31АБ/41.
Р/Р 26002000022524
В ЧВ ПУАТ "СЕБ
БАНК".
ДИРЕКТОР -
АРИКАН М.Х.		 0034573945 50,00 Долар США "DOO PROFIT" БОСНІЯ І
ГЕРЦЕГОВИНА,
MODRICA, UL. POPA
SAVE BOZICA BR 13.
ЛВ 4400207300007		 Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" 		Матеріали
Управління
СБУ в
Чернівецькій
області вих.
від 30.08.2010
N 75/8/4262 вх.
від 07.09.5010
N 07/63474-1

................
Перейти до повного тексту