Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб"єктів господарської діяльності | Наказ № 484 від 29.04.2010 | Міністерство економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

29.04.2010 N 484

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", пункту 11 статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 09.03.2010 N 8/1-2300, від 19.03.2010 N 8/1-3074, від 01.04.2010 N 8/9/3-3153, від 02.04.2010 N 8/9/3-3158, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 22.03.2010 N 56/34/1-840, від 01.04.2010 N 56/34-983, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 19.03.2010 N 8/17-2350

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 25.05.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.

3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.

Міністр економіки
України

В.П.Цушко

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

29.04.2010 N 484

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Підстава
1	"MICHAEL FLOHR SILICON-TECH"	НІМЕЧЧИНА, BERTHA VON SUTTNER PLATZ 22, 30173, HANNOVER. ACC. 8670515 "DEUTSCHE BANK" BRANCH: HANNOVER, IBAN: DE35 2507 0024 0867 0515 00, SWIFT: DEUTDEDBHAN ДИРЕКТОР - MICHAEL FLOHR	21,44	Євро	ТОВ "СІНЕМА"	ЗАПОРІЗЬКА	69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 15А. Р/Р 26009589301 У ВАТ "МЕТА-БАНК", МФО 313582, ДИРЕКТОР - СОРОКА О. В.	0032215158	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали СБУ вих. N 8/9/3-3153 від 01.04.2010 р., вх. N 07/22543-10 від 07.04.2010 р.
2	"ROSE SHIPPING COMPANY LTD"	ГРЕЦІЯ, 73, AKTI MIAOULI STR., 185 37, PIRAEUS (ATHENS)	0		ТОВ "СРЗ"	ДОНЕЦЬКА	87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 2	0032183383	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34-983 від 01.04.2010 р., вх. N 08/22646-10 від 07.04.2010 р.
3	ТОВ "КОНТУР КАМА"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ ЧУЛПАН, 94, КВ. 89	1153,57	Українська гривня	ВАТ "ТРІБО"	КИЇВСЬКА	М. БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 95	0005495578	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали СБУ вих. N 8/9/3-3158 від 02.04.2010 р., вх. N 07/22722-10 від 07.04.2010 р.
4	ТОВ "ПКФ "АЛЬЯН-Н"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 15/1	0		ПП "АЗОВВНЕШТРАНС"	ДОНЕЦЬКА	87548, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 119-18	0033331125	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34/1-840 від 22.03.2010 р., вх. N 08/18809-10 вх. 26.03.2010 р.
5	"CORPORACION FIBOSA NTERNACIONAL - 2001 S.L."	ІСПАНІЯ, AVDA. MAS PINS S/N, 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA, GIRONA/ДИРЕКТОР - SR. JOAQUIN SASTRE CROUS	215,8	Євро	ТОВ "МОЛПРОДЕКСПО"	ПОЛТАВСЬКА	36008, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОМАРОВА, 10. Р/Р 26009324468001 В ПРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401 ДИРЕКТОР - МОРОЗОВ С. В.	0031495096	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"	Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-2350 від 19.03.2010 р., вх. N 08/17837-10 від 24.03.2010 р.
6	"WORLD WINNERS LIMITED"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUIT 9, 8 SHEPHERD MARKED, LONDON W1J7JY	0		ПП "МЕРКУРІЙ ТРЕИД"	ОДЕСЬКА	65005, М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВІКОВА, 5	0033072187	п. 11 ст. 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"	Матеріали СБУ вих. N 8/1-2300 від 09.03.2010 р., вх. N 07/14148-10 від 12.03.2010 р. та вих. N 8/1-3074 від 19.03.2010 р., вх. N 07/21215-10 від 02.04.2010 р.

................

Перейти до повного тексту